证券时报多媒体数字报

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-015

债券代码：126015 债券简称：08康美债

债券代码：122080 债券简称：11康美债

康美药业股份有限公司第六届董事会

2014年度第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年度第三次临时会议于2014年3月17日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。为进一步实现公司全产业链战略规划，创造新的利润增长点，会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于在广东省普宁市设立全资子公司广东康美时代健康科技有限公司（暂定名）的议案》；

1、公司名称：广东康美时代健康科技有限公司 (暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准)；

2、拟注册资本：人民币1,000万元；

3、经营范围：销售：保健食品；中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品(预防性生物制品除外)；预包装食品批发；从事电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等(暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准)。

公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于在广东省普宁市设立全资子公司康美中药城（普宁）有限公司（暂定名）的议案》；

1、公司名称：康美中药城（普宁）有限公司(暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准)；

2、注册资本：人民币 500 万元；

3、经营范围：市场开发，大宗交易、对外租赁柜台等(暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准)。

公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于在广东省普宁市设立全资子公司康美（普宁）医院管理有限公司（暂定名）的议案》；

1、公司名称：康美（普宁）医院管理有限公司 (暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准)；

2、拟注册资本：人民币500万元；

3、经营范围：医疗机构的管理、改制、重组与经营；医疗机构的投资与技术支持；医疗器械的生产、经营与管理；医院专业人才的培训等(暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准)。

公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于在吉林省通化市设立全资子公司康美（通化）医院管理有限公司（暂定名）的议案》；

1、公司名称：康美（通化）医院管理有限公司 (暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准)；

2、拟注册资本：人民币500万元；

3、经营范围：医疗机构的管理、改制、重组与经营；医疗机构的投资与技术支持；医疗器械的生产、经营与管理；医院专业人才的培训等(暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准)。

公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于在吉林省通化市设立全资子公司康美（通化）药业有限公司（暂定名）的议案》；

1、公司名称：康美（通化）药业有限公司 (暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准)；

2、拟注册资本：人民币500万元；

3、经营范围：销售：保健食品；中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品(预防性生物制品除外)；预包装食品批发；从事电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等(暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准)。

公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于在辽宁省本溪市设立全资子公司康美（本溪）药业有限公司（暂定名）的议案》；

1、公司名称：康美（本溪）药业有限公司 (暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准)；

2、拟注册资本：人民币500万元；

3、经营范围：销售：保健食品；中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品(预防性生物制品除外)；预包装食品批发；从事电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等(暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准)。

公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于提名张弘先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

2014年3月1日，公司公告了独立董事赵一平女士辞职的公告，赵一平女士的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进和规范公司的运作，经过综合考察，现提名张弘先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其基本情况如下：

张弘先生，1970年2月出生，人力资源管理博士后。现任西南政法大学管理学院副教授。曾先后在江苏省气象科学研究所、广东美的制冷家电集团等单位从事科研、人力资源管理工作。已通过上市公司独立董事资格培训。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。

详见公司于2014年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2014-016号《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一四年三月十七日

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-016

债券代码：126015 债券简称：08康美债

债券代码：122080 债券简称：11康美债

康美药业股份有限公司关于召开

2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会采用现场投票方式

●公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2014年4月2日（星期三）下午14:00

4、会议的表决方式：现场投票

5、现场会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于拟投资30亿元建设中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目的议案》；

2、审议《关于选举张弘先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

议案1已经公司第六届董事会2013年度第六次临时会议审议通过，议案2经公司第六届董事会2014年度第三次临时会议审议通过。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年3月27日，截至2014年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

4、出席会议的股东及股东代理人请于2014年3月31日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

联系地址：广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼证券部

联 系 人：邱锡伟、温少生

联系电话：0755-33187777-8006

传 真：0755-86275777

邮 箱：kangmei@kangmei.com.cn

六、报备文件

公司第六届董事会2014年度第三次临时会议决议。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二○一四年三月十七日

附件1：

授权委托书

康美药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月2召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：             委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日