证券时报多媒体数字报

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-013

  广东韶能集团股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2014年3月6日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第二十七次会议的通知。第七届董事会第二十七次会议于2014年3月17日在公司18楼会议室如期召开，会议由董事长陈来泉主持,应到董事九名，实到八名。本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：

  一、关于公司经营战略发展方向的议案(8票同意、0票反对、0票弃权)。

  公司以电力生产、销售为主营业务。经过20多年的发展，截至2013年12月31日，公司电力总装机为97.221万千瓦，其中水电装机为67.221万千瓦，生物质能发电装机6万千瓦（含在建）。水电投入较大、回收期较长、收益稳定但不够高。随着开发程度的不断提高，目前省内和周边省份具有开发价值的水电资源越来越少，开发成本也越来越高，发展的空间越来越窄。

  为进一步有效拓展公司的发展空间，提高公司盈利能力和健康可持续发展实力，不断夯实产业基础，经过近一年时间的综合调研和对比分析，董事会决定公司未来的发展战略调整为以清洁能源、可再生能源和健康环保本色生活用纸的投资、发展为主要方向。重点发展天然气和生物质能产业，投资、开发、经营健康环保安全的本色生活用纸项目，继续优化非电产业结构。

  本次董事会审议通过的是公司今后的经营战略，对公司经营影响暂时无法估计。目前公司正在积极拓展天然气等相关业务，公司将根据业务进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  二、关于增资韶关市金元燃气有限公司的议案(8票同意、0票反对、0票弃权)。

  韶关市金元燃气有限公司（下称"金元燃气"）是韶关市燃气站建设运营主体，经营范围为天然气项目的开发，注册资本500万元，是由韶关市金叶发展公司与公司共同出资设立的公司。

  按照韶关市政府相关会议精神，金元燃气为韶关市唯一对接省天然气管网公司的企业，现正建设韶关市天然气门站，该门站以收取过网费的方式向韶关市供应管输天然气。天然气项目是公司未来战略的发展重点，公司董事会同意对金元燃气增资，增资额为469.135802万元，增资后公司占19%股权，增资后金元燃气注册资本为2969.135802万元。

  三、关于向银行申请1.9亿元并购贷款的议案(8票同意、0票反对、0票弃权)。

  公司董事会同意向银行申请1.9亿元的并购贷款，本次申请的并购贷款以全资子公司辰溪大洑潭水电有限公司35%的股权作质押担保。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2014年3月17日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-014

  广东韶能集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、对外投资概述

  经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,公司以自有现金469.135802 万元对韶关市金元燃气有限公司（下称"金元燃气"）进行增资。本次增资后，公司占金元燃气19%股权，金元燃气注册资本由500万元增至2969.135802万元。本次对外投资不构成关联交易，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  金元燃气由韶关市金叶发展公司与公司共同出资设立，住所为韶关市浈江区米行街16号首层，法定代表人周瑞明，增资前注册资本500 万元人民币，公司持有19%股权，企业类型为有限责任公司，经营范围为天然气项目的投资开发。

  截至2013年12月31日，金元燃气总资产515.97万元，总负债24.68万元，实收资本净额491.29万元。

  按照韶关市政府文件规定，金元燃气为韶关市唯一对接广东省天然气管网公司的企业，现正建设韶关市天然气门站，该门站以收取过网费的方式向韶关市供应管输天然气。天然气项目是公司未来战略的发展重点，公司董事会同意对金元燃气增资。

  三、本次对外投资对公司的影响

  天然气作为清洁能源，是公司未来发展的重点，符合公司未来发展战略。本次对外投资可进一步有效拓展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。

  特此公告

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2014年3月17日