证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，面对日趋剧烈的市场竞争情况，在董事会的领导下，公司管理层稳健经营、规范运作，经过公司全体员工的共同努力，公司整体业务平稳发展，经营状况稳中向好，财务结构继续优化，财务状况良好。报告期内，公司辅酶Q10产品的销量比上年同期增长37.08%，成本下降5.8%，平均价格上升4.29%。受前三季度国内维生素市场行情低迷影响，公司维生素A销量比上年同期下降5.32%,平均价格下降4.96%，维生素D3销量比上年同期下降30.33%，平均价格下降43.89%，公司实现营业总收入670,158,447.13元，比上年同期下降0.86%，营业利润110,000,766.00元，比上年同期下降1.40%，归属于上市公司股东的净利润102,130,623.36元，比上年同期增长0.43%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正，也无需进行追溯重述。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

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  证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-007

  厦门金达威集团股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年3月18日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2014年3月7日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到八人，实到八人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》；

  2013年实现营业总收入67,015.84万元，归属于上市公司股东的净利润10,213.06万元，基本每股收益0.57元。截止2013年12月31日，公司资总产140,932.33万元，归属于上市公司股东的所有者权益131,728.02万元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《2013年度财务决算报告》详见审计报告内容。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》；

  该报告详见公司《2013年度报告》第四节、第八节及第九节。

  三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》；

  该报告详见公司《2013年度报告》第四节。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度报告及报告摘要的议案》；

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》；

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2013年度母公司实现净利润41,728,852.89元，母公司按净利润的10%提取法定公积金4,172,885.29元，加上年初未分配利润246,953,325.19元，扣除2013年度已实施2012年度的分配方案合计派发现金红利54,000,000.00元，2013年度母公司实际可供股东分配的利润为230,509,292.79元。

  公司拟以截止2013年12月31日公司总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元人民币（含税），合计派发现金红利90,000,000.00元人民币；同时以资本公积金转增股本，以公司总股本18,000万股，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将增加至28,800万股；剩余未分配利润结转下年。

  本次利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

  提请股东大会授权董事会或其指定人士办理因资本公积金转增股本引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配预案的议案》，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

  本议尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能实施。

  六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

  公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司2013年度内部控制相关事项进行了核查并出具了核查意见。

  上述独立意见、核查报告及《2013年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网。

  七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度内部控制规则落实自查表的议案》；

  2013年度公司不存在未落实深圳证券交易所有关内部控制相关规则的情形。

  公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司自查表进行核查并出具了核查意见。

  上述核查意见及《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网。

  八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》；

  独立董事对该报告发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

  上述独立意见、鉴证报告及核查意见内容详见巨潮资讯网。《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2014-010号公告。

  九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》；

  同意公司2014年度向下述银行申请综合授信总额度3.7亿元人民币，其中向交通银行厦门分行申请综合授信额度10,000万元人民币，向中国银行厦门分行申请综合授信额度6,000万元，向中国农业银行厦门分行申请综合授信额度6,000万元，向光大银行厦门分行申请综合授信额度5,000万元，向兴业银行厦门分行申请综合授信额度10,000万元。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。提请董事会授权江斌先生代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  上述授信额度在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

  十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，从事会计报表的审计，聘期一年；同时，提请股东大会授权董事会确定该所的报酬并与其签订委托协议。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度公司经营绩效考核方案的议案》；

  以公司2014年度经审计确认的净利润分段按不同比例计提公司高级管理人员年2014年度经营绩效考核奖励，具体为：1）低于人民币5,000万元以下，不予计提；2）5,000—10,000万元部分，按照2%的比例计提；3）10,000-15,000万元部分，按照3%的比例计提；4)15,000万元以上部分，按照4%的比例计提。授权公司董事长江斌先生根据公司实际情况及各管理人员工作业绩表现制订具体方案并负责在2015年度实施分配。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

  十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

  公司预计与关联方中牧实业股份有限公司、中国牧工商（集团）总公司2014年1月1日至2014年12月31日发生的关联交易总金额不超过5,500万元。

  关联董事梁传玉先生回避表决。

  独立董事对2014年度关联交易预计事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对2014年度关联交易预计事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

  《关于2014年度日常关联交易预计的公告》详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2014-011号公告。

  上述关联交易预计金额在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

  十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名高伟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

  同意提名高伟先生为第五届董事会董事候选人。高伟先生简历另行附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对此议案发表了意见，具体详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》；

  同意公司终止募集资金投资项目“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”和微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目“中粉剂成品部分的实施，改用公司现有的设备进行生产。上述部分项目终止实施后，DHA项目和ARA项目所需投资总额分别调整至7,500.50万元和8,500.22万元。同时，将“研发中心”项目的建成期调整至2016年12月31日。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2014-012号《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的公告》。

  公司独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的议案》；

  同意公司使用超募资金1,698万元投资建设保健食品软胶囊生产线项目，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2014-013号《关于公司使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的公告》。

  公司独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。

  上述投资事项在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

  十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用自有资金向全资子公司增资的议案》；

  为了更好地拓展海外市场业务，同意公司使用自有资金人民币900万元对全资子公司厦门鑫达威国际贸易有限公司（以下简称“鑫达威”）进行增资，并全部计入注册资本。增资后，鑫达威注册资本由人民币100万元增加到1,000万元。董事会授权鑫达威法定代表人陈佳良先生或经陈佳良先生授权的相关人员签署和办理增资过程中的相关文件。

  本投资事项在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

  十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；

  修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

  同意公司修改经营范围，修改后的经营范围为：“保健食品制造；营养食品制造；食品添加剂制造；饲料添加剂制造；其他未列明食品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  鉴于公司修改经营范围，现拟对《公司章程》作相应的修订，具体事项如下：

  原公司章程第十二条：

  经公司登记机关核准，公司经营范围是：“生产饲料添加剂（产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证，编号：饲添（2010）0231）；生产食品添加剂（产品名称及有效期见全国工业产品生产许可证，编号：XK13-217-00038）；销售维生素类饲料添加剂、食品添加剂；生产及销售化学医药原料、有机化工中间体及化工原料、硫酸铵产品（不含须经前置许可的化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

  修改为第十二条：

  经公司登记机关核准，公司经营范围是：“保健食品制造；营养食品制造；食品添加剂制造；饲料添加剂制造；其他未列明食品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

  其他条款不变。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

  二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  公司拟定于2014年4月17日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会，会议将审议以下议案：

  1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

  2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  4、《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》；

  5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  7、《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  8、《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》；

  9、《关于公司修改募集资金管理办法的议案》。

  10、《关于修改公司经营范围的议案》；

  11、《关于修改公司章程的议案》；

  其中，议案5、议案11需以特别决议审议通过。

  独立董事陈旭俊先生、陈守德先生、杨朝勇先生向董事会提交了《2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网。

  特此公告。

  厦门金达威集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十八日

  简历：

  高伟：男，中国国籍，无境外居留权，1971年生，硕士，律师资格。2014年1月至今任中牧实业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任中国牧工商（集团）总公司副总经济师、企业发展部经理、职工董事，中牧实业股份有限公司董事会秘书、党委书记、常务副总经理。

  高伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

  证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-014

  厦门金达威集团股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月18日召开的第五届董事会第八次会议决议，公司董事会决定于2014年4月17日下午2时30分在厦门市海沧区公司五层会议室召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况：

  1、会议召开的时间：

  现场会议召开时间：2014年4月17日下午14：30开始

  网络投票时间为：2014年4月16日－2014年4月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年4月16日15:00至2014年4月17日15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2014年4月14日；

  3、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  二、本次股东大会出席对象：

  1、凡截止2014年4月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师及其他相关人员。

  三、会议审议事项：

  1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

  2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  4、《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》；

  5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  7、《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  8、《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》；

  9、《关于公司修改募集资金管理办法的议案》。

  10、《关于修改公司经营范围的议案》；

  11、《关于修改公司章程的议案》；

  以上第5个议案《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、第11个议案《关于修改公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。

  公司独立董事陈旭俊、陈守德、杨朝勇将在年度股东大会上述职。

  上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。

  四、现场会议登记事项：

  1、登记手续：

  （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

  2、登记时间：2014年4月15日至2014年4月16日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

  3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部；

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362626

  2.投票简称：“金达投票”

  3.投票时间：2014年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  4.在投票当日，“金达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月16日下午3：00，结束时间为2014年4月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30 前发出，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30 后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门金达威集团股份有限公司2013年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1. 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3. 投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

  4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

  2、联系方式：

  电话：0592-6511111，0592-3781760

  传真：0592-6515151

  邮编：3610022

  联系人： 洪彦、丁雪萍

  特此通知。

  附：法定代表人身份证明书、授权委托书（格式）

  厦门金达威集团股份有限公司董事会

  二○一四年三月十八日

  附件1：

  法定代表人身份证明书

  厦门金达威集团股份有限公司：

  截止2014年4月14日，本公司持有贵公司股份 股。兹证明_______ 先生/女士（身份证号码： ）为本公司法定代表人，由其全权代表本公司出席贵公司2013年度股东大会，并对该次股东大会审议的所有议案行使表决权。

  特此确认！

  股东单位：（公章）

  法定代表人（签字）：

  年 月 日

  附件2：

  授 权 委 托 书

  厦门金达威集团股份有限公司：

  截止2014年4月14日，本人/本公司（即委托人）现持有贵公司股份________ 股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2013年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票；

  2、如果委托人不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

  3、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

  特此确认！

  委托人姓名或单位名称（签字或公章）：

  委托人身份证号码：

  单位法定代表人（签字）：

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-008

  厦门金达威集团股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年3月18日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2014年3月7日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席陆为中先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书、证券事务代表等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》；

  《监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》；

  经审核，监事会成员一致认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度报告及报告摘要的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案》；

  经审核，监事会成员一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对 2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制的2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》；

  公司终止募集资金投资项目“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸项目”和“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸项目”中DHA、ARA粉剂成品部分的实施，改用公司现有的设备进行生产。上述部分项目终止实施后，DHA项目和ARA项目所需投资总额分别调整至7,500.50万元和8,500.22万元。同时延长“研发中心项目”的完成期限至2016年12月31日，符合公司的实际情况，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意第五届监事会第七次会议关于终止和延期部分募集资金投资项目的议案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的议案》；

  公司使用超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目，符合公司发展规划，有助于提高超募资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司章程》等相关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，同时履行了必要的审核程序，监事会同意公司本次超募资金使用计划。

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  厦门金达威集团股份有限公司监事会

  二〇一四年三月十八日

  证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-016

  厦门金达威集团股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日

  2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、与上年同期相比，辅酶Q10产品销量增长，成本下降；

  2、维生素A价格较去年同期有所上涨。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2014年一季度实际盈利情况以公司2014年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意。

  厦门金达威集团股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十八日

  证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-010

  厦门金达威集团股份有限公司

  2013年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1531号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股2,300万股，发行价格为35.00元/股，共募集资金805,000,000.00元，扣除发行费用50,839,000.00元后，公司本次募集资金净额为754,161,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司募集资金账户。立信会计师事务所有限公司于2011年10月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了信会师报字【2011】第13562号验资报告。

  (二) 2013年度募集资金使用情况及结余情况

  截止2013年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、 募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益和效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，于2010年第一次临时股东大会审议通过了《厦门金达威集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），于公司上市后生效。并经2011年11月17日公司第四届董事会第十次会议审议通过修订。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2011年11月18日分别与光大银行股份有限公司厦门分行营业部、交通银行股份有限公司厦门分行海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、招商银行股份有限公司厦门分行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。

  根据2012年5月24日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及延期的议案》，公司募集资金投资项目“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”和“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目”的部分实施地变更至内蒙古自治区托克托县托电工业园区，实施主体也相应变更为内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）。为方便和加强募集资金的存储、使用和管理，金达威药业增设两个募集资金专用账户，公司将分别将上述两个项目发酵部分项目建设资金和流动资金存放于上述账户，公司、金达威药业、保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2012年6月4日与中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部签订《募集资金四方监管协议》，实施四方监管。公司和金达威药业在使用募集资金时均严格遵照协议执行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日，公司募集余额为21,343.04万元，其中募集资金专户余额为5,461.45万元，转存募集资金定期账户余额为15,881.59万元。

  单位：人民币元

  ■

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  不适用。

  (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  经公司2012年第二次临时股东大会审议，公司将募集资金用于“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”中项目建设投资6,500.50万元、流动资金1000.00万元，共计7,500.50万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于DHA发酵部分投入，变更实施主体为内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）；公司将募集资金用于“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”中项目建设投资1,000.50万元、流动资金500.00万元，共计1,500.50万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路299号用于DHA粉剂成品部分投入。公司将募集资金用于“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目”中项目建设投资7,500.22万元、流动资金1,000.00万元，共计8,500.22万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于ARA发酵部分投入，变更实施主体为金达威药业；公司将募集资金用于“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目”中项目建设投资999.78万元、流动资金500.00万元，共计1,499.78万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路299号用于ARA粉剂成品部分投入。

  (四) 募投项目先期投入及置换情况

  不适用

  (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用

  (六) 节余募集资金使用情况

  不适用

  (七) 超募资金使用情况

  本次发行超募资金53,415.10万元，截至2013年12月31日，超募资金已使用43,712.37万元。具体情况如下：

  1、 公司于2011年11月17日召开公司第四届董事会第十会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。截止2012年12月31日，已使用7,500.00万元用以永久性补充流动资金。

  2、 公司于2012年7月20日召开公司第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。截止2012年12月31日，已使用4,300.00万元用以永久性补充流动资金，10,700.00万元归还银行贷款。

  3、 根据2013年3月18日召开第四届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于投资内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目暨对子公司增资的议案》，公司使用超募资金9,900万元投资建设“内蒙古年产60吨/年辅酶Q10扩产项目”。本次超募资金投资项目由全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）实施完成，即通过对金达威药业增资9,900万元，计入金达威药业的注册资本，用于该项目的投入。增资后，金达威药业的注册资本将由19,000万元增加至28,900万元。为方便和加强募集资金的存储、使用和管理，金达威药业增设一个募集资金专用账户，公司将上述项目建设资金存放于上述账户，公司、金达威药业、保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2013年4月24日与交通银行股份有限公司厦门海沧支行签订《募集资金四方监管协议》。并对该项目的募集资金进行专户储存和管理，签订四方监管协议，实施四方监管。截止报告期末该项目已使用5,712.37万元。

  4、 公司于2013年8月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币15,000万元的闲置资金（其中：闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元）进行短期银行保本理财产品投资。截止报告期末已使用闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元进行短期银行保本理财产品投资。

  5、 公司于2013年8月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金发起设立合资公司暨关联交易的议案》，同意使用超募资金中的1,505.00万元与关联方厦门大学资产经营有限公司合资设立控股子公司，本年度已使用500万元用于首次出资。

  6、 公司于2013年9月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司拟使用超募资金不超过22,500万新台币（约为4,600万元人民币，汇率按1元新台币＝0.205元人民币计）认购国鼎生技以私募方式发行的3,000万股中不超过500万股普通股，每股45元新台币。交易完成后，我公司将持有国鼎生技不超过5.17％的股份（以该次私募股权全部认购完成后的股本计算）。该事项仍处于审批过程中，本年度尚未投入。

  7、 公司于2013年10月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司超募资金及自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在已批准的购买银行理财产品额度的基础上，增加人民币15,000万元闲置资金购买保本银行理财产品的额度（其中：闲置自有资金10,000万元、闲置超募资金5,000万元）。截止报告期末已使用闲置自有资金10,000万元、闲置超募资金5,000万元进行短期银行保本理财产品投资。

  截至2013年12月31日，公司已使用43,712.37万元超募资金，其中：11,800.00万元用以永久性补充流动资金，10,700.00万元用以归还银行贷款，“内蒙古年产60吨/年辅酶Q10扩产项目”已使用5,712.37万元， 15,000万元用以进行短期银行保本理财产品投资，500.00万元用以合资设立控股子公司首次出资款。

  (八) 尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理。

  (九) 募集资金使用的其他情况

  无

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  不适用

  (二) 变更募集资金投资项目的具体原因

  不适用。

  (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  不适用。

  (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2014年3月18日批准报出。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  （募投项目的完工程度和进度）

  厦门金达威集团股份有限公司董事会

  2014年3月18日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：厦门金达威集团股份有限公司      2013年度        单位：人民币万元

  ■

  (下转B43版)