证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，全球经济形势依旧严峻，国际环境仍然充满复杂性和不确定性，世界经济继续处于缓慢复苏阶段，总体形势相对稳定，但继续向下滑行，维持着“弱增长”格局。欧元区仍难摆脱负增长；国内经济运行处在寻求新平衡的过程中，我国仍将面临外需不足，贸易摩擦增多，输入性通胀压力增大等严峻挑战。

  公司主营业务为家电外观复合材料（PCM/VCM）的生产和销售，与上年同期相比，PCM和VCM销售总量基本保持不变。报告期内，由于钢铁薄板价格持续低位震荡及公司自身管理技术水平的提高，公司复合材料生产成本有了较大程度的降低，产品综合毛利率较上年同期有所增长。同时，家电复合材料行业竞争持续激励，国内同行价格竞争与国外贸易摩擦并存，公司适当调整了部分复合材料产品的销售价格，确保公司行业领先地位。

  报告期内，公司继续加强与大品牌客户全面合作，如与LG电子签署全球采购合作备忘录；继续维护公司客户群体，庞大且稳定的客户资源是公司最大的竞争优势；加大新市场及新客户的开发，进一步提高公司的市场份额；加强研发投入，加快新产品的市场推广，公司开发的SUSLIKE产品已开始批量供货，公司产品在LED灯具、卫浴上的使用成为公司新的利润增长点。

  报告期内，公司实现营业收入10,896.52万元，比上年同期下降4.99%；实现营业利润3,191.18万元，比上年同期增长29.52%；归属于上市公司股东的净利润3,000.82万元，比上年同期增长21.02%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以内

  净利润为正，同比下降50％以内

  ■

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事长：赵东明

  二○一四年三月十七日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-023

  苏州禾盛新材料股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年3月5日以电子邮件、书面报告的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2014年3月17日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人，监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  报告内容详见刊登于2013年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《公司2013年度报告》中“董事会报告”部分。

  独立董事黄彩英、郁文娟向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2013年年度股东大会上进行述职。

  三、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  公司2013年度营业收入为10.90亿元，比上年同期下降4.99%；实现营业利润3,191.18万元比上年同期增长29.52%；实现利润总额3,518.00万元，比上年同期增长23.95%；归属上市公司股东的净利润3,000.80万元，比上年同期整张21.02%。

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  《公司2013年度报告摘要》刊登于2014 年3月19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2013年度报告》全文披露于 2014 年3月19日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为30,008,163.34元;母公司2013年度实现净利润24,542,742.23元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金2,454,274.22元；加上以前年度未分配利润268,181,906.33元元，减去在2013年度已分配2012年度现金红利21,067,200.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为274,668,595.45元。

  公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发10,533,600.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2013年度不以公积金转增股本。

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  独立董事对该议案发表如下独立意见：

  我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  详见刊登于2014年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  七、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  八、《关于2014年申请银行综合授信额度的议案》

  董事会同意公司2014年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币捌亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务）。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  九、《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

  董事会同意公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥80000000），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  详见刊登于2014年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查：公司对全资子公司的担保额度是为了满足子公司合肥禾盛新型材料有限公司正常生产经营的需要，有利于子公司保持健康稳定持续发展，上述担保行为严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益

  十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《上市公司章程指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关监管机构对于上市公司现金分红政策的最新要求，为保护广大投资者权益，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容见“附件（一）《章程修订前后对照表》”。

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于2013年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事

  1、公司董事长赵东明2013年度薪酬为35.00万元；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  2、公司董事章文华2013年度薪酬为35.00万元；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  3、公司董事袁文雄2013年度薪酬为7.85万元；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  4、公司董事黄彩英2013年度薪酬为3.00万元；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  5、公司董事郁文娟2013年度薪酬为1.75万元。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案中，关联董事在投票时已回避表决。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》

  1、公司副总经理郭宏斌2013年度薪酬为17.52万元

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  2、公司财务负责人周万民2013年度薪酬为7.20万元

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  十三、《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  详见刊登于2014年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》。

  十四、《关于召开2013年年度股东大会的议案》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  会议决定于2014年4月9日召开2013年年度股东大会，审议上述相关议案。

  详见刊登于2014年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2013年年度股东大会通知》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月十九日

  附件（一）

  《章程修订前后对照表》

  ■

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-024

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年3月17日在公司三楼会议室召开，会议决定于2014年4月9日（星期三）14:30在公司二楼会议室召开公司2013年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为2014年4月9日14:30

  网络投票时间为：2014年4月8日—2014年4月9日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9日上午9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日15:00至2014年4月9日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2014年4月2日（星期三）。

  4、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  5、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

  6、参加会议的方式：

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  (1)本次股东大会的股权登记日为2014年4月2日(星期三)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、《2013年度董事会工作报告》；

  2、《监事会2013年度工作报告》；

  3、《2013年度财务决算报告》；

  4、《公司2013年度报告及摘要》；

  5、《公司2013年度利润分配预案》；

  6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；

  7、《关于修订<公司章程>的议案》；

  8、《关于2013年度公司董事薪酬的议案》

  该议案需逐项审议：

  8.1公司董事长赵东明2013年度薪酬为35.00万元；

  8.2公司董事章文华2013年度薪酬为35.00万元；

  8.3公司董事袁文雄2013年度薪酬为7.85万元；

  8.4公司董事黄彩英2013年度薪酬为3.00万元；

  8.5公司董事郁文娟2013年度薪酬为1.75万元。

  9、《关于2013年度公司监事薪酬的议案》

  该议案需逐项审议：

  9.1公司监事会主席周懿2013年度薪酬为4.8万元；

  9.2公司监事黄文瑞2013年度薪酬为7.34万元；

  9.3公司监事张蓓2013年度薪酬为5.60万元

  10、《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会上作2013年度述职报告。

  上述议案经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十二次会议或第三届监事会第五次会议审议通过，详见披露于2014年3月19日的《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第三届监事会第五次会议决议》及《公司2013年度报告全文》。

  三、现场会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2014年4月3日、2014年4月4日，每日9:00-12:00、13:00-17:00。

  3、登记地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码：215121

  传真号码：0512-65073400

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票操作流程

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362290，投票简称：“禾盛投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码362290；

  ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，1.00 元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

  每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

  ■

  ④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  （4）投票规则

  ①公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  ②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一至七项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对一至七项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

  如果股东先对总议案投票表决，再对先对一至七项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （5）注意事项

  ①网络投票不能撤单；

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月8日下午15:00，结束时间为2014年4月9日下午15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系部门：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

  联系地址：苏州工业园区后戴街108号

  邮政编码：215121

  联系电话：0512-65073528；0512-65073880 传真：0512-65073400

  联系人：袁文雄、王文其

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一四年三月十九日

  委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2014-025

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年3月17日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2014年3月5日通过电子邮件、书面报告送达的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《监事会2013年度工作报告》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  二、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  《公司2013年度报告摘要》刊登于2014 年3月19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2013年度报告》全文披露于 2014 年3月19日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

  公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2013年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  详见刊登于2014年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  七、审议通过了《关于2014年申请银行综合授信额度的议案》

  同意公司2014年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币8亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务）。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  八、审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

  同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥80000000），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  详见刊登于2014年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

  九、审议通过了《关于2013年度公司监事薪酬的议案》

  1、公司监事会主席周懿2013年度薪酬为4.80万元；

  表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对。

  2、公司监事黄文瑞2013年度薪酬为7.34万元；

  表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对。

  3、公司监事张蓓2013年度薪酬为5.60万元；

  表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案中，关联监事在投票时已回避表决。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  十、审议通过了《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》

  表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  详见刊登于2014年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

  二○一四年三月十九日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-0

  苏州禾盛新型材料股份有限公司关于

  举行2013年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，以便于投资者更深入全面的了解公司情况。

  本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长赵东明先生、独立董事郁文娟女士、财务负责人周万民先生、董事会秘书袁文雄先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一四年三月十九日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-028

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于对子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月17日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”） 银行融资业务提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币8,000万元，保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  该议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  合肥禾盛新型材料有限公司

  成立日期：2010年2月12日

  注册资本：贰亿伍仟壹佰壹拾玖万贰仟叁佰元整

  注册地点：合肥市高新区大别山路0818号

  法定代表人：赵东明

  经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

  合肥禾盛为公司全资子公司，截至2013年12月31日，合肥禾盛总资产329,148,067.80元，净资产253,989,253.69元，资产负债率为22.83%。

  合肥禾盛最近一年财务数据如下表：

  单位：人民币元

  ■

  截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

  三、担保协议的主要内容

  公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币8,000万元，保证期限为一年。

  四、董事会意见

  公司为了子公司正常生产经营需求,确保子公司保持健康稳定持续发展，同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为8,000万元，占公司最近一期(2013年12月31日）经审计净资产的8.23%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  六、备查文件

  五、公司第三届董事会十二次会议决议

  六、合肥禾盛新型材料有限公司企业法人营业执照

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一四年三月十九日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-029

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  临时报告更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年3月19日在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露了《关于举行2013年度报告网上说明会的公告》，经事后审核，因工作疏忽，工作人员误把2013年度报告网上说明会的召开日期定为2014年3月30日（周日），现更正召开日期为2014年3月31日（周一）：

  为此给广大投资者带来的不便表示歉意！

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一四年三月十九日