证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，三全食品股份有限公司（以下“三全食品”或“公司”）完成了公司首次股票期权激励计划（以下简称：股权激励计划“）首次股票期权的授予登记工作，期权简称:三全JLC1，期权代码：037643，现将相关情况公告如下：

一、股票期权激励计划履行的相关审批程序

1、2014年1月3日三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议分别审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，并于2014年1月4日在公司指定的信息披露媒体披露了上述事项。随后，公司将草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

2、公司根据中国证监会的反馈意见，对《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订与补充。形成了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。2014年2月7日，公司第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议分别审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，并于2014年2月8日在公司指定的信息披露媒体披露了上述事项。中国证监会已确认对《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》无异议，并进行了备案。

3、2014年2月25日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》等相关议案，并于2014年2月26日披露了上述事项。

4、2014年3月7日，公司第五届董事会第六次会议与第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》与《关于三全食品股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》，会议确定公司本次股票期权激励计划的授予日2014年3月7日，并于2014年3月8日披露了上述事项。

二、股票期权授予的具体情况

1、公司本次股权激励计划的授予日：2014年3月7日；

2、公司本次股票期权计划共授予公司高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员共计243人。本次授予激励对象的股票期权数量为344.90万股，授予对象和授予数量具体明细如下表：

注：公司本次股票期权原拟向250名激励对象授予358.35万股股票期权，鉴于公司7名原激励对象因离职等个人原因，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，公司对激励对象和期权数量进行调整。股票期权激励计划激励对象由250人调整为243人，本次授予的股票期权由358.35万股调整为 344.90万股。

3、公司本次股权激励计划的行权价格：22.35元。

4、股票来源：向激励对象定向发行公司股票

5、行权安排：本股权激励计划有效期为（自首次股票期权授权日2014年3月7日）起4年。

首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期及各期行权时间安排如下表所示：

预留股票期权计划分两期行权：

三、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：三全JLC1

2、期权代码：037643

3、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

注：经调整，公司股票期权激励计划共授予激励对象383.90万股，占公司股本总额的0.9547%，其中，首次向243名激励对象授予的股票期权344.90万股，预留39.00万股。

四、激励对象获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

上述激励对象获授的权益数量与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致。

具体内容详见2014年3月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（首次调整后）》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014年3月19日