证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年3月18日下午2:00

  （2）网络投票时间：2014年3月17日-2014年3月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月18日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月17日下午15:00-2014年3月18日下午15:00 中的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：本公司董事长张代铭先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份177,275,671股，占公司总股份457,312,830股的38.76%。

  1、出席现场会议的股东情况:出席现场会议的股东及股东代表共3人，其所代表的有表决权的股份数目总计为177,254,571股，占公司总股份的38.76%。

  2、网络投票情况:参加网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份21,100股，占公司总股份的0.0046%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司（「新达制药」）40%之股权，及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易（倘投标成功）；并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动，以令新达制药收购事项生效。

  出席本次会议的关联股东山东新华医药集团有限责任公司（共代表股份166,115,720股）已回避表决。

  投票结果为11,159,951股同意，占出席会议所有非关联股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股。该项议案获得通过。

  2、选举刘洪渭先生为本公司独立非执行董事。

  投票结果为177,275,571股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的99.9999%，反对0股，弃权100股, 占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的0.0001%，该项议案获得通过。刘洪渭先生当选为本公司独立非执行董事。

  本公司于2013年12月25日发布公告，白慧良先生的辞职申请自2014年3月18日起正式生效。

  五、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所律师见证本次股东大会，结论性意见如下：

  本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2014年第一次临时股东大会议案；

  2、2014年第一次临时股东大会记录；

  3、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  山东新华制药股份有限公司董事会

  2014年3月18日