证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份可解除限售的数量为25,423,728股，占公司股份总数的14.38%。

2、本次限售股份可上市流通日为2014年3月20日。

一、公司非公开发行股份的基本情况

经中国证监会核准，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向5名认购对象：平安大华基金管理有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、东海证券有限责任公司(现已更名为“东海证券股份有限公司”)、上海六禾松林投资中心（有限合伙）、上海纺织投资管理有限公司发行了人民币普通股25,423,728股，该等股份已于2013年3月20日在深圳证券交易所上市。公司总股本由本次非公开发行前的151,338,800股增加到176,762,528股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、非公开发行5名发行对象：平安大华基金管理有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、东海证券股份有限公司、上海六禾松林投资中心（有限合伙）、上海纺织投资管理有限公司承诺：自非公开发行新增股份上市之日起，发行对象所认购的股份十二个月内不得转让。

截止目前，上述承诺均得到严格履行。

2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2014年3月20日（星期四）。

2、公司本次申请解除限售的数量为25,423,728股，占公司股份总数的14.38%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为5家。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细数据表。

特此公告！

宏达高科控股股份有限公司

董事会

2014年3月18日