证券时报多媒体数字报

  （上接B53版）

  成立时间：2008年4月

  注册地点：铜陵金桥工业园区

  法定代表人：贾同春

  注册资本：1,000万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权

  截至2013年12月31日，铜陵泰山资产总额为15,541.28万元，负债总额为6,434.37万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为9,106.92万元；2013年，铜陵泰山营业收入为18,843.99万元，利润总额为3,776.89万元，归属于母公司的净利润为3,298.14万元。

  8、泰山石膏（巢湖）有限公司

  成立时间：2011年1月

  注册地点：巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区

  法定代表人：贾同春

  注册资本：3,000万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权

  截至2013年12月31日，巢湖泰山资产总额为19,698.54万元，负债总额为16,250.96万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为3,447.58万元；2013年，巢湖泰山营业收入为8,957.98万元，利润总额为641.6万元，归属于母公司的净利润为641.49万元。

  9、泰山石膏（辽宁）有限公司

  成立时间：2010年11月

  注册地点：绥中县滨海经济区25号1—42

  法定代表人：贾同春

  注册资本：3,000万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权

  截至2013年12月31日，辽宁泰山资产总额为28,138.33万元，负债总额为24,361.95万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为3,776.37万元；2013年，辽宁泰山营业收入为6,773.34万元，利润总额为997.44万元，归属于母公司的净利润为914.97万元。

  10、泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司

  成立时间：2013年9月

  注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋工业园区

  法定代表人：贾同春

  注册资本：1,000万元人民币

  经营范围：水泥缓凝剂的制造与销售；石膏粉的销售

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权

  截至2013年12月31日，龙岩泰山资产总额为1,606.27万元，负债总额为402.65万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为1,203.62万元；2013年，龙岩泰山营业收入为457.36万元，利润总额为272.13万元，归属于母公司的净利润为203.62万元。

  11、泰山石膏（广东）有限公司

  成立时间：2009年6月

  注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处

  法定代表人：贾同春

  注册资本：3,000万元人民币

  经营范围：生产、销售；纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权

  截至2013年12月31日，广东泰山资产总额为16,591.2万元，负债总额为9,441.69万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为7,149.51万元；2013年，广东泰山营业收入为16,518.85万元，利润总额为2,649.05万元，归属于母公司的净利润为1,981.24万元。

  三、担保协议的主要内容

  拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：泰山石膏是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行信贷业务提供担保。

  平山泰山、秦皇岛泰山、威海泰山、阜新泰山、南通泰山、铜陵泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、龙岩泰山、广东泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。这10家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。

  持有泰山石膏16%股权的股东泰安市国有资产经营有限公司、持有泰山石膏14%股权的股东山东泰和建材有限责任公司和持有泰山石膏5%股权的股东贾同春为公司对泰山石膏提供的上述担保事项向公司出具了担保函（按各自持股比例承担担保风险）。待担保事项具体实施时，泰山石膏将以公司资产向公司提供反担保。

  平山泰山是泰山石膏的控股子公司，持有平山泰山30%股权的股东石家庄华澳电力有限责任公司根据泰山石膏与其签署的《协议书》约定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向平山泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，平山泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

  秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，持有秦皇岛泰山20%股权的股东河北天人化工股份有限公司以及持有秦皇岛泰山10%股权的股东秦皇岛华瀛磷酸有限公司根据泰山石膏与其于2010年4月17日的签署的股东会决议，约定按照销售纸面石膏板的固定价格取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向秦皇岛泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，秦皇岛泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

  威海泰山是泰山石膏的控股子公司，持有威海泰山30%股权的股东威海恒邦化工有限公司根据泰山石膏与其签署的《协议书》约定按照其提供石膏的数量取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向威海泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，威海泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

  阜新泰山、南通泰山、铜陵泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、龙岩泰山、广东泰山是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司，对泰山石膏向上述7家公司提供的担保事项未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年3月17日，公司对下属公司提供的担保总额为103,630万元，占公司2013年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产425,024.07万元的24.38%。前述全部担保系对公司控股子公司提供的担保。

  六、其他

  担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。

  七、备查文件

  第五届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  2014年3月18日

  证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2014-013

  北新集团建材股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2013年度股东大会。

  2、召集人：北新集团建材股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会2014年3月18日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  3、会议的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：2014年4月16日上午10:00

  5、会议召开方式：现场记名投票表决

  6、出席对象：

  (1) 截至2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  (2) 公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员；

  (3) 公司董事会聘请的律师。

  7、会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  2、本次股东大会拟审议的议案如下：

  （1）《公司2013年年度报告及其摘要》

  （2）《公司2013年度董事会工作报告》

  （3）《公司2013年度财务决算报告》

  （4）《公司2013年度利润分配预案》

  （5）《关于确定2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议

  案》

  （6）《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》

  （7）《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

  （8）《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

  （9）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子

  公司提供担保的议案》

  （10）《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业

  债务融资工具的议案》

  （11）《2013年度监事会工作报告》

  3、上述议案内容详见刊登在2014年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2014年4月8日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：2014年4月9日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00

  3、登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层

  4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

  四、其他

  1、会议联系方式：

  联 系 人： 张晓

  联系电话： 010-68138786

  传 真： 010-68138822

  电子邮件： zhangxiao23@bnbm.com.cn

  2. 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

  五、备查文件

  1、《第五届董事会第四次会议决议》；

  2、《第五届监事会第四次会议决议》。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  2014年3月18日

  附1：

  北新集团建材股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2013年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

  投票指示：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：        身份证号码：

  委托人股东账户：      委托人持有股份：

  受委托人签名：       身份证号码：

  委托日期：2014年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  附2：

  北新集团建材股份有限公司

  2013年度股东大会

  非股东人士参会回执

  ■