证券时报多媒体数字报

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-008

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014年3月19日上午9：30

  （二）召开地点：深圳市宝安国际机场信息大楼801室

  （三）召开方式：现场投票方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：汪洋董事长因公未能出席，与会董事一致推选张功平董事主持本次会议

  （六）会议通知等相关文件刊登在2014年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的董事、监事、高级管理人员、律师16人，出席股东和股东代理人3人，所持有表决权的股份总数1,037,263,486股，占公司有表决权股份总数的61.31%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以书面方式逐项投票表决，通过如下议案：

  （一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；

  1、选举汪洋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  2、选举张功平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  3、选举陈金祖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  4、选举陈繁华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  5、选举秦里钟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  6、选举吴悦娟女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  （二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；

  1、选举王彩章先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  2、选举张建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  3、选举汪军民先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  （三）关于选举公司第六届监事会监事的议案；

  1、选举李明先生为公司第六届监事会监事的议案；

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  2、选举张岩女士为公司第六届监事会监事的议案

  表决情况：同意1,037,263,486股；表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

  （二）律师姓名：彭商翁、孔富

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告。

  深圳市机场股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十九日

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-010

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司

  职工代表大会关于选举职工监事的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司第五届监事会任期届满，经民主投票表决，公司职工代表大会选举应学民先生为公司第六届监事会职工监事。

  特此公告。

  深圳机场股份有限公司

  监事会

  二〇一四年三月十九日

  附应学民先生简历：

  应学民，男，汉族，中共党员，1965 年11 月出生，硕士研究生。现任公司监事会职工监事。与控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  主要工作经历：

  1986年7月至1991年12月，任民航华东管理局调度室管制员；1991年12月至2004年10月，历任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理，安全生产部安全生产科科长、安全督察部副经理（2001年9月起主持工作）；其中，2003年8月至2004年10月于加拿大康考蒂娅大学航空管理专业进修MBA；2004年11月至2007年6月历任深圳市机场（集团）有限公司民航规划发展部副部长、投资发展部副部长、党群工作部副部长（主持工作）、部长；2007年6月至2011年3月任本公司航空业务部部长；2011年3月至今任深圳市机场地面服务公司总经理。

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-009

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第一次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于2014年3月19日10:00在公司信息大楼801会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事2人。董事张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟和独立董事张建军、汪军民亲自出席了本次会议（汪洋董事长因公未能出席本次会议，特委托张功平董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事王彩章因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事张建军代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。与会董事一致推举张功平董事主持本次会议。会议的召开符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事3人、高管4人列席了会议。会议逐项审议并表决通过了如下议案：

  1、关于选举汪洋董事为公司第六届董事会董事长的议案；（简历附后）

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的议案；（简历附后）

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  3、关于聘任吴悦娟女士担任公司副总经理的议案；（简历附后）

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  4、关于聘任秦长生先生担任公司副总经理兼任公司财务负责人的议案；（简历附后）

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  5、关于聘任张淮先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  6、关于聘任孙郑岭先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书的议案；（简历附后）

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  7、关于聘任沈坚先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  8、关于聘任支广纬先生担任公司财务总监的议案；（简历附后）

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  9、关于聘任潘明华先生担任公司审计法律部总经理的议案；（简历附后）

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  10、关于聘任史晓梅女士担任公司计划财务部总经理的议案；（简历附后）

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  11、关于审议第六届董事会战略委员会委员名单的议案；

  本次会议选举汪洋董事长、张功平、秦里钟董事，汪军民独立董事为公司第六届董事会战略委员会委员，汪洋董事长为战略委员会召集人。

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  12、关于审议第六届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案；

  本次会议选举陈金祖董事，张建军、汪军民独立董事为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员，张建军独立董事为审计与风险管理委员会召集人。

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  13、关于审议第六届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案；

  本次会议选举吴悦娟董事，汪军民、王彩章独立董事为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，汪军民独立董事为薪酬与考核委员会召集人。

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  14、关于审议第六届董事会提名委员会委员名单的议案；

  本次会议选举陈繁华董事，王彩章、张建军独立董事为公司第六届董事会提名委员会委员，王彩章独立董事为提名委员会召集人。

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告。

  深圳市机场股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十九日

  附：简 历

  汪 洋，男，1964年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，公司第四届和第五届董事会董事、董事长。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司董事长，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

  主要工作经历：

  1989年9月至1992年8月武汉大学行政管理专业硕士研究生毕业；1997年9月至2001年6月中南财经政法大学博士研究生毕业；1999年2月至1999年10月美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD）访问学者；1992年至2004年在深圳市人事局工作；2004年6月至2005年6月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长；2005年6月至2007年3月任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2007年4月至2010年11月任深圳市机场（集团）有限公司总经理，2010年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。2005年8月至2007年8月任本公司监事会主席，2008年2月起任本公司董事，2010年5月起任本公司董事长。

  陈繁华，男，1966年出生，中共党员，本科学历，工程师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司董事兼总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1988年7月至1996年3月任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理；1996年3月至1998年2月任深圳机场（集团）公司生产运行总部办公室副主任、代主任；1998年2月至2004年4月任深圳机场（集团）公司指挥中心副主任、服务质量办主任；2004年4月至2005年7月任深圳机场股份公司旅客服务部经理；2005年7月至2007年8月任深圳机场（集团）有限公司办公室主任；2007年8月至2010年12月任本公司党委副书记、纪委书记。2010年12月起任本公司董事兼总经理。

  吴悦娟，女，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师，高级人力资源管理师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司党委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1990年9月至1992年8月，任广州市委党校党建室老师；1992年8月至1998年1月任深圳机场公司党办组织科科员、副科长；1998年1月至2004年4月任深圳机场（集团）公司党群工作部组织科科长；2004年4月至2005年5月任深圳市机场（集团）有限公司党群办公室副主任；2005年5月至2005年8月任深圳市机场股份有限公司办公室主任；2005年8月至2010年12月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部副部长（主持工作）、部长；2010年12月至2012年7月任本公司党委副书记、纪委书记；2012年7月至2014年2月任本公司党委副书记、纪委书记兼培训学院院长；2014年2月至今任本公司党委书记。

  秦长生，男，1960年出生，中共党员，本科学历，经济学学士，高级会计师，现任公司副总经理兼财务负责人。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  主要工作经历：

  1982年8月至1984年11月任湖北黄石市财贸学校教师，1984年11月至1987年9月任湖北黄石市财政局专管员，1987年10月至1996年10月任财政部驻黄石中央企业组驻厂员、副科级驻厂员、副组长，1996年12月至2004年4月历任深圳市中浩集团董事、财务总监兼总会计师，深圳市医药生产供应总公司财务总监，深圳一致药业股份有限公司董事、财务总监，深圳市航运总公司财务总监，2004年4月至2010年12月任深圳市机场（集团）有限公司财务总监，2006年5月至2014年3月任本公司董事；2010年12月至今任本公司副总经理兼财务负责人。

  张 淮，男，1964年出生，本科学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司副总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1987年7月至1991年3月在民航第一研究所工作，1991年3月至1996年4月任深圳机场公司机务工程部经理助理，1996年5月至1999年3月任深圳机场公司民航业务部科长、副经理，1999年4月至2003年5月任深圳市机场航空货运有限公司副总经理，2003年5月至2005年7月任深圳机场物流发展有限公司公司总经理，2005年7月至2007年8月任本公司经营管理部部长，2007年8月至今任本公司副总经理。

  孙郑岭，男，1966年出生，中共党员，研究生学历，经济师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司董事会秘书，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1988年1月1991年12月任湖北省建设银行行长办公室秘书，1992年1月1993年5月任深圳机场公司场务部文秘，1993年6月至2004年4月任深圳机场（集团）公司团委干事、副书记、书记，2004年4月至2005年12月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部副部长兼培训中心主任，2005年12月至2007年6月任深圳市机场国际航空销售代理有限公司副总经理，2007年6月至2008年5月任深圳机场国际旅行社有限公司总经理，2008年5月至2009年3月任本公司办公室主任，2009年3月至2010年12月任深圳市机场集团有限公司办公室主任，2010年12月至2011年4月在本公司分管相关工作，2011年4月至今任本公司董事会秘书。

  沈 坚，男，1966年出生，研究生学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司航站区管理部总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1987年7月至1991年8月历任民航江西省局调度员、助理员；1991年8月至1993年4月深圳机场公司指挥中心指挥员、售票处经理助理；1993年4月至1995年4月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理助理；1995年4月至1995年9月任深圳机场集团公司安全生产部副科长；1995年9月至1999年2月任深圳机场航空货运公司国际部副经理、市场部经理；1999年3月至2001年3月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理；2001年4月至2002年10月深圳正一广告公司任董事兼副总经理；2002年11月至2004年4月任深圳机场物流筹建领导小组本公司代表兼办公室副主任；2004年4月至2009年3月任深圳市机场（集团）有限公司物业管理部副经理、后勤管理部部长、综合管理部部长；2009年3月至2011年2月任本公司资产管理部部长；2011年2月至2011年10月任深圳市机场（集团）有限公司物业管理公司总经理；2011年10月至今任本公司航站区管理部总经理。

  支广纬，男，1963年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，持有本公司股份58，786股（高管限售股），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任公司财务总监，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1984年7月至1992年8月在西安公路学院经济系任教，1992年8月至1993年9月在深圳机场公司财务部工作，1993年9月至1996年4月任深圳机场公司任审计部副经理，1996年4月至2004年4月任深圳市机场（集团）有限公司财务部部长，2004年4月至2005年6月任深圳市机场（集团）有限公司副总会计师兼计财部部长，2005年6月至2008年4月任本公司董事会秘书，2005年6月起任本公司财务总监。

  潘明华，男，1966年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。持有本公司股份36,142股，为无限售条件流通股。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现担任本公司审计法律部总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1989年7月至1994年2月任铁道部大桥局会计，1994年2月至1998年3月任深圳机场集团公司财务部主管会计、副科长，1998年3月至2007年8月任本公司财务部副部长、部长，2007年8月至2009年4月任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部部长，2009年4月至2011年2月任深圳机场物业服务有限公司总经理，2011年2月至今任本公司审计法律部总经理。

  史晓梅，女，1970年出生，本科学历，高级会计师。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司计划财务部总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1992年7月至1994年7月在江苏省扬州市财政局工作，1994年8月至1999年4月在深圳市深茂集团有限公司财务部工作，1999年4月至2005年4月在深圳市机场（集团）有限公司计划财务部财务管理科工作，2005年4月至2007年6月任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部会计管理助理经理，2007年6月至2009年10月任本公司计划财务部副部长，2009年10月至今任本公司计划财务部总经理。

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-011

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市机场股份有限公司第六届监事会第一次会议提前十天书面通知各位监事，会议于2014年3月19日10:30在公司信息大楼801会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，李明、张岩、应学民监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。与会人员一致推举李明监事主持本次会议。

  会议审议并表决通过：关于选举李明监事为公司第六届监事会主席的议案。

  本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告。

  深圳市机场股份有限公司

  监事会

  二〇一四年三月十九日

  附：简 历

  李 明：男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，与本公司存在关联关系。已获得上市公司监事任职资格证书。

  主要工作经历：

  1991年7月至1995年3月任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员；1995年3月至2001年12月任广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任；2001年12月至2004年11月任深圳市投资管理公司人事部业务经理；2004年11月至2012年4月任深圳市国有资产监督管理委员会党委办公室主任科员、副主任、主任；2012年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。