证券时报多媒体数字报

  （上接B56版）

  本次延期是为保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

  五、本次募集资金投资项目延期的相关审核及批准程序

  1、公司于2014年3月18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。

  2、公司于2014年3月18日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。

  3、独立董事意见：公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。

  4、保荐机构意见：东方精工本次募集资金投资项目延期事项经过公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事也发表同意意见。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东和公司利益的情形。本保荐机构对东方精工本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

  四、备查文件

  1、《广东东方精工科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

  2、《广东东方精工科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

  3、《广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

  4、《中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2014年3月19日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-006

  广东东方精工科技股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会于 2014 年3月7日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十二次会议董事会的通知，并于3月18日上午9点在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

  《2013年度董事会工作报告》详见《2013年年度报告》第四节“董事会报告”；公司独立董事郝世明、李克天、黄滨向董事会提交了《2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度监事会工作报告》。

  三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》并同意提交股东大会审议。

  四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<东方精工2013年度报告>及其摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。

  《东方精工2013年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《东方精工2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

  六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

  七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所审计，公司2013年度归属于母公司净利润56,129,992.28元，加上年初未分配利润139,923,177,56元，减去已提取的法定盈余公积金6,342,415,63元和已分配的2012年股利35,360,000.00元，2013年度公司实际可供分配的利润为154,350,754.21元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾广大股东的利益，经公司控股股东及实际控制人、董事长唐灼林先生提议，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本180,955,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利18,095,500.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增180,955,000股，转增后公司总股本为361,910,000股，转增金额未超过2013年末“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股。剩余未分配利润136,255,254.21元，结转以后年度分配。

  董事会认为2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在上述利润分配议案提议和过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，对内幕信息知情人进行了及时登记，并告知内幕知情人严格履行保密义务和禁止内幕交易。

  八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》，并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度内部控制评价报告》。

  十、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金项目延期的公告》。

  十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的审计机构，聘期为一年。独立董事就此出具了独立意见。

  十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国银行佛山分行申请授信额度的议案》。

  同意公司以自有房地产（包括办公楼、厂房及员工宿舍）、土地提供抵押担保，向中国银行佛山分行申请25,000万元授信额度，授信期限不超过四年，并授权董事长唐灼林先生就上述授信事项签署相关法律文件。

  十三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  同意公司于2014年4月10日（星期四）在公司三楼会议室召开2013年度股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2014年3月19日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-006

  广东东方精工科技股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：2014年3月7日以电话、电子邮件等方式送达。

  2、会议召开时间、地点和方式：2014年3月18日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

  4、会议主持人：监事会主席周德永先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度监事会工作报告》。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<东方精工2013年度报告>及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《东方精工2013年报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务预算报告》。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

  经立信会计师事务所审计，公司2013年度归属于母公司净利润56,129,992.28元，加上年初未分配利润139,923,177,56元，减去已提取的法定盈余公积金6,342,415,63元和已分配的2012年股利35,360,000.00元，2013年度公司实际可供分配的利润为154,350,754.21元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾广大股东的利益，经公司控股股东及实际控制人、董事长唐灼林先生提议，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本180,955,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利18,095,500.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增180,955,000股，转增后公司总股本为361,910,000股，转增金额未超过2013年末“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股。剩余未分配利润136,255,254.21元，结转以后年度分配。

  董事会认为2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在上述利润分配议案提议和过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，对内幕信息知情人进行了及时登记，并告知内幕知情人严格履行保密义务和禁止内幕交易。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度募集资金存放于使用情况专项报告》。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度内部控制评价报告》

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金项目延期的公告》。

  九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的审计机构，聘期为一年。独立董事就此出具了独立意见。

  十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国银行佛山分行申请授信额度的议案》。

  同意公司以自有房地产（包括办公楼、厂房及员工宿舍）、土地提供抵押担保，向中国银行佛山分行申请25,000万元授信额度，授信期限不超过四年，并授权董事长唐灼林先生就上述授信事项签署相关法律文件。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司监事会

  2014年3月19日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-006

  广东东方精工科技股份有限公司

  关于举办2013年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月2日（星期三）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  参加本次说明会的人员有：董事长唐灼林先生、副董事长唐灼棉先生、董事、总经理邱业致女士、财务负责人涂海川先生、董事会秘书杨雅莉女士、独立董事李克天先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2014年3月19日