证券时报多媒体数字报

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：临2014-013

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于2013年度利润分配相关事项

征求投资者意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》（证监会公告[2013]43号）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）的相关规定，为了做好本公司2013年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2013年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。公司前三年利润分配情况如下：

单位：元 币种：人民币

本次征求意见于即日起至2014年3月27日16时结束，请投资者通过以下途径将书面意见反馈至公司：

电子邮箱：yedaohainan@163.com

传真：0898-66780881

为便于投资者意见的收集与保存，请在书面意见中注明“关于海南椰岛2013年度利润分配的建议”字样；投资者如为公司股东，请在提交书面意见的同时注明 “姓名、身份证号、上海证券交易所证券账户卡号”等身份信息。

公司将就2013年度利润分配预案与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2014年3月19日

证券代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临2014-014

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2014年4月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会，公司董事会已于2014年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-012）。现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如下：

一、会议召开时间：

1、现场会议的召开时间为：2014年4月9日（星期三）下午14：30

2、网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为2014年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、现场会议召开地点：海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

三、会议议题如下：

1.《公司2013年度报告全文及摘要》；

2.《公司2013年度董事会工作报告》；

3.《公司2013年度监事会工作报告》

4.《公司2013年度财务决算报告》；

5.《公司2013年度利润分配预案》；

6. 《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

7.《公司独立董事2013年度述职报告》；

8.《关于修订海南椰岛公司章程的议案》；

9.《海南椰岛 2014-2016 年股东回报规划》。

四、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。

五、出席会议人员：

1、截至2014年4月1日（星期二）下午三时整上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）所有股东；

2、上述股东授权委托的代理人；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

六、本次会议的出席登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2014年4月2日上午9:00—下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：海口市龙昆北路13-1号1302室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场。

七、其它事项

1、本公司联系方式

联系地址：海口市龙昆北路13-1号 1302 室； 邮政编码：570105

联系 人：齐苗苗、蔡专；联系电话：0898-66532987；传真：0898-66780881

2、本次会议预计需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

八、备查文件：

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2014年3月19日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

受托人签名： 受托人身份证号码：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票的时间

2014年4月9日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

总提案个数：9个

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

在“申报股数”项填写表决意见

3、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日下午交易结束后持有“海南椰岛”A股股票的投资者，拟对公司全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，其应申报如下：

2、股权登记日下午交易结束后持有“海南椰岛”A股股票的投资者，拟对《公司2013年度报告及摘要》投票，则投票表决如下：

3、投票注意事项

（1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。