证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年度，公司始终坚持以“市场决定我们一切行动”的理念不动摇，按照市场需求组织生产、经营、销售等各项工作。在国内宏观经济下行及行业增速放缓、市场竞争加剧的大背景下，公司尚能守住根据地市场，并力所能及地开发了省外市场，保持了公司产品销售数量不降略升的局面，但是由于中高端产品销售比重出现下滑，导致公司营业收入下降的情况。

  报告期内，公司实现营业收入10788.51万元，较上年同期下降19.44%；实现营业利润134.44万元，较上年同期下降93.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-292.30万元。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  第一、积极推进品牌振兴战略。以争创“凉州皇台”驰名商标为契机，加大品牌宣传力度，与国家一级演员、荣获第八届中国电影华表奖“优秀男演员奖”和中国电影表演学会“金凤凰奖”的侯勇老师成功签约。同时通过央视、报纸、车体等多位一体的广告宣传方式，将“皇台酒——中国白酒新净界”的明星代言广告成功展现在了消费者面前，公司的品牌形象也得到了进一步的提升；

  第二、加大产品结构调整力度，应对市场下行风险。在报告期内，根据严峻的市场形势，公司适时对产品结构进行了调整，在原有的“至尊”、“鼎”、“本色”等系列白酒的基础上，通过充分的市场调研，成功推出了适合浙江市场的“冰川”、“龙脉”系列；适合甘肃市场的 “净爽”“品级”系列及“金奖皇台”系列白酒，通过产品结构的调整，加大了对中低端产品的供应，以应对高档产品需求萎缩的局面；

  第三、审时度势，拓展葡萄酒业务，寻找新的利润增长点。依靠专家对葡萄酒从种植到生产各环节进行会诊把脉；同时，在报告期公司控股子公司在兰州成立了葡萄酒事业部，通过引进葡萄酒营销人才，并借助中国.河西走廊有机葡萄美酒节的隆重举行，充分发挥资源优势，推出了17款“皇台庄园”系列产品导入市场，使公司葡萄酒产业长期亏损的局面得到了缓解，希望能够为公司带来新的利润增长点；

  第四、优化内部控制设计，助推企业发展。报告期内，公司在初步确定的内控制度及手册基础上，结合公司各部门实际情况，再次对涉及到各环节的制度流程进行梳理、完善，使内控制度更加健全、规范；确保公司各项管理和业务工作规范、有序的进行，从而提高公司的经营管理水平和风险防范能力；

  第五、通过深入贯彻精细化管理，狠抓量化管理、成本管理、过程管理、降低生产成本、提升生产效率，圆满完成了全年生产任务；

  第六、坚持“诚信至上、以质取胜”为根本，视质量为企业的生命，严格把控产品质量关，以过硬的产品质量赢得广大消费者认可和满意。并喜获由中国质量检验协会颁发的“全国质量检验稳定合格产品”和“全国质量诚信优秀企业”两项殊荣。

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014—10

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据公司控股子公司——浙江皇台酒业有限公司（以下简称“浙江皇台”）市场建设的需要，浙江皇台拟在中信银行股份有限公司杭州桐庐支行申请综合授信2500万元。公司在2014年3月19日召开的第五届董事会第十二次会议上审议通过了《关于为子公司向银行授信提供担保的议案》，同意为浙江皇台向银行授信提供连带责任担保。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规对对外担保事项的有关规定，该笔担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：浙江皇台酒业有限公司

  注册地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区白云源东路588号

  注册资本：1000万元

  法定代表人：卢鸿毅

  本公司持股比例：100%

  经营范围：预包装食品的批发零售。

  主要经济指标：浙江皇台截止2013年12月31日，资产总额为21,897,314.19元、负债总额为5,853,201.37元 、净资产为16,044,112.82元；2013年度实现营业收入26,233,608.70元、利润总额8,422,193.69元、净利润6,370,222.70元 。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，该担保事项在审批程序上符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.87%。

  本公司无对外逾期担保。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第十二次会议决议；

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月19日

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-07

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司于2014年3月9日以电话和邮件方式发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2014年3月19日上午在本公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事11名，实到11名，其中：董事卢鸿毅、刘峰、刘静及公司独立董事以通讯方式表决；董事吴生元、李学继、李沪英、俞军以现场方式表决，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由副董事长吴生元先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；

  2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；

  3、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；

  5、审议通过了《2013年度利润分配预案》；

  经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司2013年实现净利润为-29,305,314.30元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司2013年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；

  6、审议通过了《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》；

  希格玛会计师事务所有限公司是经国家工商总局核准设立的大型综合性会计师事务所，是全国最早成立的八家会计师事务所之一。具有证券期货相关业务资格、大型国有企业审计资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，同时也是国家国资委常年聘请的特别技术助理单位，注册地中国西安。该所已连续九年被聘为本公司的财务审计机构，不仅熟悉本公司的生产经营情况，并能恪守独立、客观、公正的基本原则，其为本公司出具的审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。决定续聘该所为本公司2014年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构，聘期一年。财务报告审计费40万元，内控审计费用30万元。

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；

  7、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；

  8、审议通过了《关于为子公司向银行授信提供担保的议案》；

  根据公司控股子公司——浙江皇台酒业有限公司为日常经营向银行申请授信的需要，公司拟同意为该子公司在中信银行股份有限公司杭州桐庐支行申请的综合授信2500万元提供连带责任担保。

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；

  该议案为会议通知发出后的新增提案。

  9、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  上述第1、3、4、5、6、8项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董事会

  2014年3月19日

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号： 2014—08

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司于2014年3月9日以电话和邮件方式发出了召开第五届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2014年3月19日下午在本公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席辛秀山先生主持，与会监事认真审议并逐项表决了如下议案：

  1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意3票； 反对0票； 弃权0票；

  2、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；

  公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票； 反对0票； 弃权0票；

  3、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意3票； 反对0票； 弃权0票；

  4、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2013年度利润分配预案》；

  经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司2013年实现净利润为-29,305,314.30元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司2013年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意3票； 反对0票； 弃权0票；

  5、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意3票； 反对0票； 弃权0票；

  6、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；

  监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制基本达到规范要求并符合公司实际，能够保证公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  表决结果：同意3票； 反对0票； 弃权0票；

  上述第1、2、4、5项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  监事会

  2014年3月19日