证券时报多媒体数字报

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014021

华邦颖泰股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦颖泰股份有限公司2013年年度股东大会会议通知于2014年2月27日发出。会议于2014年3月20日上午10:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东9人，代表公司股份200,111,937股，占公司股份总数的34.46%，代表有表决权股份200,111,937股，占公司股份总数的34.46%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。

二、提案审议情况

1、审议通过了《2013年董事会报告》。

表决结果：同意200,111,937股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2013年监事会报告》。

表决结果：同意200,055,643股，占参加会议有表决权股份总数的99.97%；反对56,294股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2013年财务决算报告》。

表决结果：同意200,111,937股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

表决结果：同意200,111,937股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《2013年年度报告及摘要》。

表决结果：同意200,111,937股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。

表决结果：同意200,111,937股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见：

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）华邦颖泰股份有限公司2013年年度股东大会会议决议；

（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；

（三）华邦颖泰股份有限公司2013年年度股东大会会议记录。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2014年3月21日

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014023

华邦颖泰股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于2014年3月17日以传真和电子邮件的形式发出，2014年3月20日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用2.45亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年3月25日起不超过12个月。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监 事 会

2014年3月21日

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014024

华邦颖泰股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]23号）核准，公司非公开发行股票65,573,770股，发行价格为14.03元/股，募集资金总额为91,999.9993万元，扣除发行费用3,473.7万元后，募集资金净额为88,526.2993万元。募集资金投资四个项目，即“外部制剂技术改造项目” 募集资金投入21,221万元，“新研发基地建设项目” 募集资金投入30,000万元，“年产600吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3,500吨农药制剂项目” 募集资金投入28,000万元以及补充流动资金9,305.29万元。

二、募集资金使用情况

截至2014年3月15日，公司募集资金 “新研发基地建设项目”已经使用募集资金1,103.04万元，“年产600吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3,500吨农药制剂项目”已经使用募集资金7,833.14万元，两个项目累计使用募集资金8,936.18万元。另两个募集资金项目中，“补充流动资金项目”已于2013年2月16日将该项目募集资金9,305.29万元补充流动资金，“外部制剂技术改造项目”募集资金经公司股东大会同意后变更用途收购四川明欣药业有限责任公司全部股权和永久性补充流动资金。

为提高资金的使用效率，公司使用闲置的募集资金39,500万元用于补充流动资金，补充流动资金已于2014年3月5日前全部归还，如下表：

截至2014年3月15日，公司募集资金项目专户余额如下：

公司在前次补充流动资金期间，未使用补充的流动资金直接或间接用于新股配售、申购，以及用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金24,500万元补充流动资金，使用期限自2014年3月25日起不超过12个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用24,500万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约1,470万元。随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户。

五、公司独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。我们同意公司使用24,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年3月25日起不超过12个月。

六、监事会意见

公司按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用2.45亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年3月25日起不超过12个月。

七、西南证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见：

1、华邦颖泰在董事会审议通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。且公司在过去12个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

2、华邦颖泰本次拟使用24,500万元的募集资金暂时补充公司流动资金，已经公司董事会审议通过。

3、为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用24,500万元的募集资金暂时补充流动资金，同时保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户。因此，华邦颖泰将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。

4、华邦颖泰上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此华邦颖泰符合使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件。西南证券同意华邦颖泰本次拟使用24,500万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2014年3月21日

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014022

华邦颖泰股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2014年3月17日以传真和电子邮件的形式发出，2014年3月20日上午以通讯表决方式召开，本次会议9名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司董事会

2014年3月21日