证券时报多媒体数字报

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-015

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证披露信息的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议预通知于2014年3月14日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2014年3月19日在公司会议室现场召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由车成聚先生主持，经与会董事审议，以记名投票方式形成如下决议：

  1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  同意选举车成聚先生担任公司第三届董事会董事长。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  2、审议并通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》

  （1）同意选举董事车成聚先生担任公司第三届董事会战略委员会主任委员，独立董事郭宝华先生、董事于东和先生担任委员。

  表决结果：

  车成聚先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  郭宝华先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  于东和先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  （2）同意选举独立董事孟芳女士担任第三届董事会提名委员会主任委员，董事车成聚先生、独立董事郭宝华先生担任委员。

  表决结果：

  孟芳女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  车成聚先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  郭宝华先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  （3）同意选举独立董事陈俊发先生担任第三届董事会审计委员会主任委员，董事周洪秀先生、独立董事孟芳女士担任委员。

  表决结果：

  陈俊发先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  周洪秀先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  孟芳女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  （4）同意选举独立董事郭宝华先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事陈俊发先生，董事车成聚先生担任委员。

  表决结果：

  郭宝华先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  陈俊发先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  车成聚先生:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任于东和先生担任公司总经理。总经理个人简历见附件。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  4、审议并通过了《关于聘任第三届董事会秘书的议案》

  同意聘任周洪秀先生担任公司第三届董事会秘书。董事会秘书个人简历见附件。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  董事会秘书周洪秀先生联系方式：

  办公电话：0533-7547767 传真：0533-7547782

  电子邮箱：zhouhongxiu1963@sina.com

  5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

  同意聘任周洪秀先生、张富军先生、迟德旭先生、朱淑军先生担任公司副总经理，聘任黄磊女士担任公司财务总监。以上人员个人简历见附件。

  表决结果：

  周洪秀先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  张富军先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  迟德旭先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  朱淑军先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  黄磊女士：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  6、审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  同意公司向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司借款不超过人民币3亿元，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率下浮5%，按照年利率5.7%执行。关联董事车成聚、周洪秀回避了对该议案的表决。

  表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避

  该关联交易额度在董事会批准权限范围内，无需提交股东大会审议。

  7、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

  调整后的公司组织结构图见附件。

  表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2014年3月21日

  附件1：

  个人简历

  于东和先生，1963年10月生，汉族，中共党员，大学文化。 1981年7月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂技术员、技术组长、车间副主任等职，2002年1月至2007年10月任腾达有限董事、总经理，2006年5月至2014年2月任齐翔集团董事。2007年10月至今任本公司第一届、第二届及第三届董事会董事、总经理。

  于东和先生未直接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  周洪秀先生，1963年7月生，汉族，中共党员，大学文化。 1981年参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂厂办秘书、副主任等职。1998年7月始任齐翔工贸综合管理部部长等职，2004年5月任齐翔工贸董事，2005年6月至今任齐翔集团董事，2005年1月至2007年10月任腾达有限董事等职。2007年10月至今任本公司第一届、第二届及第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

  2008年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，并按相关规定参与深圳证券交易所举办的后续培训。

  周洪秀先生未直接持有本公司股份，为公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司董事，除此以外，与控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  张富军先生，1972年生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。1994年7月参加工作，历任中国石化齐鲁石化分公司胜利炼油厂第二催化车间技术员、主任，加氢精制车间主任、炼油厂调度处副处长、高级专家等职务，2008年7月至2013年1月担任中国石化齐鲁石化公司科学技术部副部长，2013年2月加入本公司。具有扎实的石油化工生产及技术管理经验，先后荣获”齐鲁分公司科学技术进步一等奖”、“中国石油化工集团公司科技进步一等奖“，荣获”齐鲁石化公司先进生产者“、”中国石油化工集团公司、共青团中央 青年岗位能手“、”十一五淄博市节能突出贡献个人“ 等荣誉称号。

  张富军先生未直接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  迟德旭先生，1975年4月出生，汉族，中共党员，工程硕士，工程师。 1998年7月参加工作，历任齐翔集团科技开发部部长、齐翔集团董事、腾达有限甲乙酮厂厂长、齐翔集团总工程师、青岛思远总经理等职。2007年10月至今，任本公司副总经理。

  迟德旭先生未直接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  朱淑军先生，1966年3月生，大学学历，高级工程师。朱淑军先生自1989年大学毕业后一直从事化工生产，对化工工艺、化工工艺技术改造和生产管理具有丰富的实践经验，历任中国石化齐鲁石化分公司橡胶厂单体车间工艺工程师、副主任、主任，青岛思远化工股份有限公司经理，齐翔腾达公司丁二烯厂厂长、顺酐厂厂长，主持参与青岛思远8万吨甲乙酮开工，腾达公司10万吨丁二烯项目建设开工以及10万吨顺酐项目的建设开工。先后荣获齐鲁石化公司工艺管理先进个人、先进工作者、劳动模范荣誉称号，在提高氧化脱氢丁二烯收率、产量方面荣获齐鲁公司重点技术改进成果一等奖，《优化生产工艺，提高氧化脱氢收率》获得全国QC成果一等奖。

  朱淑军先生未直接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  黄磊女士，1967年生，汉族，大学学历，高级会计师。1989年7月参加工作，历任中国石化齐鲁石化分公司第二化肥厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师等职务，2009年9月至2013年12月担任中国石化齐鲁石化分公司财务部副部长，2014年1月加入本公司。多年从事会计核算、财务管理工作，具有丰富的管理实践经验，曾在国内各类期刊发表多篇专业文章，擅长资金运作与管理、全面预算管理、企业内控管理和经济活动分析等工作。

  黄磊女士未直接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  附件2：

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司组织结构图

  ■

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-016

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司第三届监事会第一次会议预通知于2014年3月14日以电子邮件和专人送达的方式向全体监事发出，会议于2014年3月19日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由尹伟令先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：

  1、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

  同意选举尹伟令先生为第三届监事会主席。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  2、审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  经审核，监事会认为董事会审核确认的向控股股东借款的审议程序符合相关规定，借款利率与公司同期向银行贷款利率相同，定价公平、合理。公司借款主要用作补充流动资金，满足公司发展和日常经营需要。该关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

  同意向控股股东借款暨关联交易的议案。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  监事会

  2014年3月21日

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-017

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于向控股股东借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、 为补充公司流动资金，2014年3月19日经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意公司向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）借款不超过人民币3亿元并签订借款协议，利率为同期银行贷款利基准利率下浮5%，按照年利率5.7%执行，借款期限为1年。

  2、 齐翔集团持有本公司63.68%的股份，为本公司的控股股东，本次借款构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息，预计支付的借款利息最高不超过1,710万元。

  3、 根据《公司章程》的规定，本次关联交易得到全体独立董事的事前认可，关联董事车成聚先生、周洪秀先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

  4、 交易涉及金额，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  5、 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  企业名称：淄博齐翔石油化工集团有限公司

  成立时间：1998年7月28日

  注册资本：肆仟伍佰肆拾柒万玖仟肆佰伍拾元

  住 所：淄博市临淄区辛化路南首

  法定代表人：车成聚

  经营范围：前置许可经营项目：普通货运；一般经营项目：生产、销售橡胶及制品；销售民用建材；汽车配件、电气仪表；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币对外投资业务。

  主要财务数据：截止2013年底，齐翔集团总资产88,949.99万元，净资产83,853.82万元，2013年度主营业务收入380,576.29万元，净利润23,001.41万元。

  三、交易主要内容和定价依据

  本次交易由公司向控股股东齐翔集团借款不超过人民币3亿元，利率为同期银行贷款基准利率下浮5%，按照年利率5.7%执行，借款期限为一年，经双方协商同意可提前归还。按照上述利率及相关规定，本次关联交易金额为借款利息最高不超过人民币1,710万元。

  四、本次关联交易对公司影响

  公司向控股股东齐翔集团借款主要用于补充流动资金，保障公司日常经营活动的顺利进行，符合公司发展的需要。此次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2014年年初至披露日，公司向齐翔集团销售蒸汽330.29万元；公司支付齐翔集团租赁费用24万元；支付齐翔集团借款利息116.79万元。

  六、独立董事意见

  公司全体独立董事在将该议案提交董事会审议之前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

  本次向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）借款的关联交易，符合公司的实际需要，有利于满足公司流动资金的需要，保障日常经营活动的顺利进行。同时，借款利率参照公司同期银行贷款利率执行，有关关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

  董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司向控股股东借款的关联交易事项。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事事前认可意见及独立意见；

  特此公告

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2014年3月21日

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-018

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  2013年年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证披露信息的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年3月19日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本560,649,600股为基数，向全体股东每10股派1.6元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.52元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

  【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  二、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2014年3月26日，除权除息日为：2014年3月27日。

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2014年3月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年3月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  五、咨询机构：

  咨询地址：淄博市临淄区胶厂南路1号

  咨询联系人：刘兵

  咨询电话：0533-7547782

  传真电话：0533-7547782

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2014年3月21日