证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2014年4月3日 上午9:30

● 会议投票方式：现场投票和网络投票的方式

● 是否提供网络投票：是

● 本公司股票涉及融资融券、转融通业务。

2014年3月1日，本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了关于召开2013年年度股东大会的通知。因本次股东大会将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，现再次公告本次股东大会通知。

一、 召开会议基本情况

1． 股东大会届次：2013年年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3． 会议召开日期和时间：

开始时间为2014年4月3日 上午9:30

网络投票时间：2014年4月3日 上午9:30至11:30；下午13:00至15:00

4、股权登记日：2014年 3 月 31日

5．会议召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

6．会议表决方式：

现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份只能选择一种表决方式；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7．有关融资融券、转融通业务事项

本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定执行。

二、会议议题：

（一）审议议题

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；

6、审议《关于公司续聘2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

7、审议《关于2014年度公司对外投资计划的议案》；

8、审议《关于2014年度公司对外担保计划的议案》；

9、审议《关于控股股东意向收购公司所持隆林捷尧股权的议案》；

10、审议《公司2013年年度报告全文》及摘要；

说明：第7、8项议案事项需经公司股东大会特别决议审议通过，第9项议案事项关联股东需回避表决。

（二）披露情况

上述议案已于2014年2月28日经公司第七届董事会第十七次会议、公司第七届监事第五次会议审议通过，具体详见2014年3月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

三、会议出席对象：

1、截至2014年 3月 31日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东（2013年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件一）；

2、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

四、会议登记办法：

（一）出席登记

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。 符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

（二）会议联系方式

联系人： 陈小峥 李伟

联系电话：027-59409632

传真：027-59409631

登记地点：本公司董事会办公室

登记时间：2014年4月1日 上午8:30至11:30 下午13:00至15:00

公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、其他事项

1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：

1、中珠控股股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书；

2、网络投票操作流程。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

附件一: 中珠控股股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人

（股东帐户： ，持股数量： ）出席2014年4月3日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开的公司2013年年度股东大会，并代表本人依照下列议案行使表决权，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

委托书签发日期： 年 月 日

委托人身份证号（或单位营业执照注册号）：

委托人签名（法人股东必须由法定代表人签字并加盖公章）

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年4月3日

总议案：10个

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

（1）、一次性表决

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）、分项表决方法

如需对所有事项进行分项表决的，按以下方式申报：

3、在“申报数量”项填写表决意见

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年3月31日A股收市后，持有中珠控股A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《中珠控股股份有限公司2013年度董事会工作报告》投赞成票，应申报如下：

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《中珠控股股份有限公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《中珠控股股份有限公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票或其他方式），以第一次投票结果为准。

2、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相赞成见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

3、股东大会由多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。