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佛山市国星光电股份有限公司公告（系列） 2014-03-21 来源：证券时报网 作者：
(上接B52版) 6、投资估算：
（二）项目变更具体原因 截止目前,新厂房及动力建设项目的厂房建设已竣工，机电动力设备也已基本完成安装，部分厂房内部装修已完成并投入使用。因建筑工程成本下降、动力设备选型及价格下降等因素影响，再考虑其余部分厂房的装修预算、应付的工程尾款以及质保金等，新厂房及动力建设项目完成后将出现节余募集资金6,000万元。 为了提高募集资金的使用效率，拓展公司主营业务，快速扩大产能，提升公司竞争力，公司拟将节余募集资金用于投资新项目。 三、新项目情况说明 （一）项目基本情况和投资计划 1、项目名称：LED显示屏器件扩产项目 2、项目实施主体：佛山市国星光电股份有限公司 3、项目建设地点：佛山市季华二路北侧、华宝南路西侧公司新厂区 4、项目建设内容：进行LED显示屏器件的扩产项目 5、项目建设进度：计划建设期为一年 6、投资估算：
7、资金来源：节余募集资金6,000万元，自有资金2,000万元。 （二）项目可行性分析 1、项目建设的必要性 （1）市场发展的需要 随着城市化进程的发展和都市生活方式的变迁以及户外传媒、广告业、户外表贴、异型屏等各种新兴领域市场迅速的发展，集环保节能、高分辨率成像、色彩自然细腻、可显示视频和文字、视觉宽阔等现代高新技术于一身的LED显示屏凭借其自身优势越来越受到市场的极大亲睐。据中国光协LED应用显示分会统计，LED显示屏市场需求每年在以10%-20%的速度保持增长。而其中，高密度小间距LED显示屏和户外表贴更是成为业内炙手可热的产品。 （2）企业发展的需要 一直以来，显示屏用产品和家电用产品均是公司的传统优势产品。而随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，公司须积极调整产品结构，完善公司产品体系，方能最大程度地满足市场需求，顺应LED行业发展的趋势，最终提高企业的市场竞争力和综合实力。 2、公司相关产品现状 遵循市场发展的方向，公司针对户内高密显示屏与户外表贴显示屏在不同程度上取得了一些成就： （1）户内小间距器件方面 目前，公司高密小间距器件主要有2724、2020、1515和1010四个产品，其中2020是2009年大陆最早开发的TOP型器件，目前工艺及各方面已经非常成熟；1515是2012年推出的更高密的TOP型器件，主要定位在P1.9-P3，该产品是全球封装厂最先推出的最小型TOP器件，经过一年多的发展工艺已经非常成熟，产能也非常充足；2013年公司又重磅推出CHIP型封装的1010，各项技术全部突破，已经得到多家显示屏客户的使用和认可。这些均证明公司在高密小尺寸器件的研发实力及技术优势。 （2）户外SMD器件方面 户外表贴LED的推广从2010年开始，当时公司推出的高杯5050至今依然在稳定出货；2011年推出的3535，使户外显示屏的P6成为现实，目前，3535的出货量稳居大陆市场的榜首；2013年底公司推出的2727进一步满足了户外P5以下的点间距需求。由于多年对户外显示屏应用的跟踪和理解，公司在户外表贴的产品设计、光色电参数、可靠性要求等方面均达到了先进水平。 3、项目面临的风险及应对措施 （1）市场风险与对策 风险：随着国内封装企业的发展和产品价格的下降，市场需求以及产品竞争力是否能带动较高的产能利用率存在一定的风险。 对策：加强新产品的开发，不断推出新产品，形成产品系列化。随着扩产项目的实施，规模效益显现，同时提高制造效率，加强成本控制，不断提高产品的性价比。户内高密小间距方面：随着户内高密显示屏的间距越来越小，对LED器件的需求量将大幅增长；另外，国星光电在高密显示屏器件方面多年的技术积累、市场口碑、产品系列全等方面的优势将降低户内小间距器件的产能利用风险。户外表贴方面：由于表贴本身的优势和广告媒体的快速发展，以及表贴显示屏的可靠性已经逐渐被终端客户认可，表贴器件相比于传统直插LED的市场份额逐年增大；另外，国星户外贴片主打专利产品3535超过2年的使用以及正在推广的2727均具备较高的可靠性水平和较优的光电参数，所以户外表贴的产能利用风险在可控范围。 （2）技术风险与对策 风险：由于户外SMD LED器件在市场上使用年限只有两年，较传统的直插LED尚有一定的时间差距，较多的技术细节没有得到足够长的时间检验，SMD LED器件在户外显示屏的应用存在一定的技术风险。 对策：公司的户外SMD LED器件产品拥有特有的专利技术，产品结构设计先进，同时公司不断完善实验标准和检测手段，通过不断优化和改进工艺技术，提高产品的防潮性能和可靠性，使户外SMD LED器件在户外显示屏的应用风险在可控范围。 （三）项目经济效益分析 综合LED显示屏器件扩产项目达产后增加的产能，按照现有价格及考虑到价格下降因素，若实际生产情况能完全按照预期执行，达产后一年预计将增加销售额3亿元人民币，增加营业利润7,500万元人民币，增加净利润3,000万元人民币。 四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资用途的意见 1、 独立董事意见 公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，而且该项目属于公司的主营业务，符合公司发展规划，符合全体股东的利益。公司本次变更募集资金用途符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，没有与其他募集资金项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和进度。因此同意公司变更募集资金用途用作公司新项目。 2、监事会意见 公司监事会认为：公司变更募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，快速发展公司主营业务，提升公司竞争力有很大的意义。本次募集资金用途的变更不影响其他募集资金项目的情况，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。我们同意本次变更募集资金用途的议案。 3、保荐机构意见 （1）国星光电本次变更部分募集资金投资项目用途是公司根据实际情况而进行的必要调整，本次变更“新厂房及动力建设项目”节余募集资金6,000万元用于“LED显示屏器件扩产项目”，一方面可以提高募集资金使用效率，另一方面可增加产能，提升公司竞争力，促进公司业绩增长。 （2）本次变更部分募集资金用途暨对外投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和国星光电《公司章程》的规定，履行了公司投资决策的相关程序。本保荐机构同意提交公司股东大会审议。 五、变更募集资金用途尚需提交股东大会审议的说明 本次变更募集资金用途的议案还需提交公司2013年年度股东大会审议。 六、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、第三届监事会第三次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 4、广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司变更募集资金用途的核查意见。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2014年3月21日 股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-017 佛山市国星光电股份有限公司 关于举行2013年年度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年3月28日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总经理王森先生、副总经理兼财务负责人汤琼兰女士、董事会秘书刘迪女士、独立董事付国章先生和保荐代表人朱煜起女士等。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2014年3月21日 股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-016 佛山市国星光电股份有限公司 2014年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日 2、预计的业绩：
二、业绩预告预审计情况 业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 主要原因为公司销售收入增加所致。 四、其他说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2014年3月21日 股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-009 佛山市国星光电股份有限公司 2013年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将截至2013年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发字【2010】751号文核准，公司于2010年7月向社会公众发行人民币普通股5,500万股，每股面值1.00元，每股发行价28.00元，共募集资金总额人民币154,000万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共5,454.65万元后（原上市推荐及保荐费以及其他发行费用共5,744.99万元，根据证监会公布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期）的有关规定，公司已在发行溢价中扣减的上市发行路演、推介等费用合计290.34万元需计入当期损益，公司已于2011年2月23日将该笔资金从银行辅助账户划入募集资金专户），募集的资金净额为人民币148,545.35万元（其中50,433.06万元已确定投资项目、其余98,112.29万元为超额募集资金）。资金专户的实际到账金额为人民币149,230.00万元，包含应付未付的募集资金其他发行费用684.65万元。上述资金已于2010年7月8日到位，已经立信羊城会计师事务所有限公司审验，并出具2010年【羊验】字第19880号验资报告。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司在招商银行股份有限公司佛山南海支行（以下简称“专户银行”）、深圳发展银行股份有限公司佛山分行营业部（以下简称“专户银行”）、交通银行股份有限公司佛山朝安支行（以下简称“专户银行”）及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“专户银行”）开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2010年 8月 6日会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与四家专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2013年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 各专户期初资金分布如下：
为了提升企业盈利能力，提高募集资金使用效率。经公司2010年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议决议通过，拟使用超募资金10,600万元偿还银行贷款，使用总额不超过1,800万元的超募资金用于购买位于佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧的 16,805.23平方米的土地使用权。经公司2010年9月7日召开的第一届董事会第十八次会议决议通过，拟使用超募资金13,203.12万元实施新厂房及动力建设项目、使用超募资金22,479.86万元实施新型TOP LED制造技术及产业化项目。经公司2010年12月20日召开的第二届董事会第三次会议并经2011年1月6日第一次临时股东大会决议通过，拟使用40,000万元超募资金联合广州诚信创业投资有限公司、广发信德投资管理有限公司及自然人邓锦明共同投资设立“佛山市国星半导体技术有限公司”（项目总出资为60,000万元）。根据公司2011年8月18日第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用超额募集资金用于信息化系统建设的议案》及《关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建设的议案》的内容，股份公司拟使用超募资金1,000万元实施信息化系统建设项目，拟使用超募资金9,029.31万元用于品牌与渠道建设项目。至此，公司所有的超募资金都落实了投资项目。 二、公司债券发行及募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2084号文核准，公司公开发行5亿元公司债券。本期债券票面利率最终确定为年息6.8%，发行公司债券所获资金扣除券商费用后余额49,250.00万元于2012年5月8日存入招商银行股份有限公司佛山分行营业部（以下简称“招商银行”）债券资金专户（帐号：757900131010766）。上述资金已于 2012年 5 月 8 日到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了国浩验字[2012]810A49 号的《验资报告》。公司和招商银行签订了《偿债资金专项账户监管协议》，对资金的归集和使用作了明确的规定。截至2013年12月31日，《偿债资金专项账户监管协议》的相关条款均得到了切实有效的履行。 三、本年度募集资金（含公司债券）的实际使用情况 截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
注1：上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行账户期初资金中的超募资金部分包括归还银行借款10,600万元、土地款1,800万元、新厂房及动力建设项目13,203.12万元、新型TOP LED制造技术及产业化项目22,479.86万元、设立佛山市国星半导体技术有限公司项目40,000万元(2011年1月第一次临时股东大会通过)，品牌与渠道建设项目9029.31万元，信息化系统建设项目1000万元；其中“新厂房及动力建设项目”余款13,078.9万元、“新型TOP LED制造技术及产业化项目”余款20,108.76万元于2011年5月4日分别转入交行佛陈支行和平安银行佛山营业部新设专户。“品牌与渠道建设项目”余款9,002.89万元和“信息化系统建设项目”1,000万元于2011年9月26日转入在上海浦发银行佛山分行另设的专户内。 注2：募集资金专户存储表中的“已使用金额”含利息收入及财务费用。 注3：上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行12510158000000012专户，是半导体照明灯具关键技术及产业化及超募资金的存储使用专户，后由于新厂房及动力建设项目、新型 TOP LED制造技术及产业化项目、品牌与渠道建设项目等具体投资项目已经明确，为了方便项目管理，每个项目需要一个专户，因此，每个项目所需资金从上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行12510158000000012专户中再转入各项目设立的专户。 本公司2013年度募集资金实际使用情况见下表： 单位：万元
四、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年度募集资金的存放与使用情况。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2014年3月21日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年3月21日
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