证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年3月20日上午9:00。

  2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。

  3、召开方式：现场投票方式。

  4、召 集 人：公司董事会。

  5、主 持 人：潘力董事长。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）66人，代表股份3,173,531,117股，占公司有表决权总股份72.53%。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东（代理人）4人，代表股份3,128,834,303股，占公司A股股东表决权股份总数84.34%。

  3、B股股东出席情况：

  B股股东（代理人）62人，代表股份44,696,814股，占公司B股股东表决权股份总数6.72%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于选举姚纪恒为公司董事的议案》

  选举姚纪恒先生为公司第七届董事会董事，任期与董事会同届。

  （1）总的表决情况：

  同意3,170,208,773股，占出席会议所有股东所持表决权99.8953%；反对3,322,344股，占出席会议所有股东所持表决权0.1047%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意3,128,834,303股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意41,374,470股，占出席会议B股股东所持表决权92.5669%；反对3,322,344股，占出席会议B股股东所持表决权7.4331%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事、监事和律师签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二O一四年三月二十一日