证券时报多媒体数字报

  证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-14

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年3月19日以通讯表决方式召开。会议发出表决票11份，收到表决票11份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于华菱钢管为其全资子公司衡阳新加坡公司提供融资担保的议案》。

  公司子公司衡阳华菱钢管有限公司为满足下属全资子公司Valin Hengyang (Singapore) Pte. Ltd（华菱衡阳新加坡有限公司）融资需要，拟为其开具金额不超过1.8亿人民币、期限一年的融资性保函。

  详见同日披露在巨潮资讯网上编号为2014-15的《湖南华菱钢铁股份有限公司对外担保公告》。

  公司独立董事对此事项经过事前认可，并发表了独立意见如下：

  “子公司衡阳华菱钢管有限公司（“华菱钢管”）为其全资子公司Valin Hengyang (Singapore) Pte. Ltd（华菱衡阳新加坡有限公司，即“衡阳新加坡公司”）提供融资担保，有利于衡阳新加坡公司开展境外融资从而降低融资成本。该担保事项是为全资子公司担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关制度规定，亦遵循了公司有关对外担保制度，其决策程序合法、有效。本次担保事项经由公司董事会审议后，还须提交股东大会审议批准。作为公司独立董事，我们同意公司华菱钢管为衡阳新加坡公司提供融资担保。”

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十一日

  股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2014-15

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、为拓宽融资渠道，公司于2014年3月19日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于华菱钢管为其全资子公司衡阳新加坡公司提供融资担保的议案》，同意子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）对其全资子公司Valin Hengyang (Singapore) Pte. Ltd（华菱衡阳新加坡有限公司，以下简称“衡阳新加坡公司”）的银行授信提供不超过1.8亿人民币、期限一年的融资担保，以便衡阳新加坡公司开展境外融资从而降低融资成本。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

  2、该事项已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过。

  3、该事项尚需经过公司股东大会的批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：Valin Hengyang (Singapore) Pte. Ltd（华菱衡阳新加坡有限公司）

  成立日期：2010年9月28日

  注册地点：新加坡

  法定代表人：谌汉初

  注册资金：100万美元

  主营业务：一般贸易，包括但不限于进出口无缝钢管。

  华菱钢管持有衡阳新加坡公司100%的股权，于2013年4月11日完成对该公司的注资。衡阳新加坡公司自2013年9月开始开展经营业务。截至2013年12月底，衡阳新加坡公司总资产为41,002万元，总负债为40,630万元，净资产为372万元；2013年衡阳新加坡公司实现营业收入6,250万元，亏损240万元（上述数据已经审计）。

  相关产权及控制关系：

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  三、担保协议的主要内容

  衡阳新加坡公司拟向银行申请授信折合1.8亿元人民币的美元，拟由华菱钢管为其提供担保。由于其授信尚在批复中，未签署正式担保协议，担保协议担保总额不超过1.8亿元人民币，期限为一年。担保方式为信用担保。

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因：衡阳新加坡公司是华菱钢管100%控股的子公司，在没有增加公司整体风险的前提下，为其提供担保有利于衡阳新加坡公司依据现有进出口贸易，向当地银行申请外汇融资，从而降低融资成本。

  2、衡阳新加坡公司是华菱钢管进出口的融资平台，于2013年全面启动相关业务，目前正处于发展期，无不良资产，经营情况稳定，与母公司属同一行业。衡阳新加坡公司上下游客户群稳定，且境内客户基本属公司内部关联单位，有稳定的现金流，偿债能力良好，无信用风险。华菱钢管为衡阳新加坡公司提供担保能为其节约融资成本，但不增加公司整体风险。

  3、衡阳新加坡公司系华菱钢管全资子公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情形，该担保公平、合理。

  4、该担保事项不存在反担保情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本报告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为750,449万元（包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为74%，全部都是为全资子公司提供的担保。公司担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

  公司将及时披露该担保事项的后续进展情况。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十一日

  股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-16

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届监事会第十二次会议于2014年3月19日以通讯方式召开，会议通知已于2014年3月18日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于华菱钢管为其全资子公司衡阳新加坡公司提供融资担保的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  监事会对议案发表的意见：

  1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  2、公司子公司华菱钢管为其下属全资子公司提供融资担保，有利于拓宽融资渠道。该担保事项是为全资子公司担保，公司对其拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关制度规定，亦遵循了公司有关对外担保制度，其决策程序合法、有效。

  3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

  湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十一日

  证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-17

  关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司

  2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第十三次会议决定召开公司2013年度股东大会（详见2014年3月1日披露的编号为2014-4的《第五届董事会第十三次会议决议公告》），现将有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况：

  （一）召集人：公司董事会

  （二）会议召开的合法、合规性

  公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

  （三）会议召开时间

  现场会议召开时间：2014年4月10日（星期四）下午14:30。

  网络投票时间：2014年4月9日至2014年4月10日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月9日下午15:00至2014年4月10日下午15:00期间的任意时间。

  （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）会议出席对象：

  1、截止2014年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  （六）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼11楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）会议审议事项的合法性和完备性

  本次会议由公司董事会召集，审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

  （二）会议审议以下议案：

  1、公司2013年度董事会工作报告

  2、公司2013年度监事会工作报告

  3、公司2013年度财务决算报告

  4、公司2013年度报告全文及其摘要

  5、关于公司2013年度利润分配方案的议案

  6、关于预计2014年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案

  7、关于子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案

  8、关于公司2014年固定资产投资计划的议案

  9、关于华菱钢管为其全资子公司衡阳新加坡公司提供融资担保的议案

  10、关于终止实施外籍高管股票增值权激励计划暨注销股票增值权的议案

  上述议案中，议案1至议案8已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见2014年3月1日披露的第五届董事会第十三次会议决议公告（编号2014-4）。议案9已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详见2014年3月21日披露的第五届董事会第十四次会议决议公告（编号2014-14）。议案10已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见2013年9月17日披露的第五届董事会第十次会议决议公告（编号2013-41）。

  （三）注意事项

  1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

  2、按照《公司章程》，议案6、议案7属于关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

  3、按照《公司章程》，议案10属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少四分之三以上通过。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （二）登记时间：2014年4月3-9日每个工作日的8:30-17:00。

  （三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360932

  2、投票简称：华菱投票

  3、投票时间：2014年4月10日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

  4、在投票当日，“华菱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年4月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、投票注意事项

  1、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室

  邮编：410004

  联系人：刘笑非、信雨含

  电话：0731- 89952811、89952810

  传真：0731- 82245196

  （二）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

  附件：湖南华菱钢铁股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十一日

  湖南华菱钢铁股份有限公司2013年度股东大会

  授 权 委 托 书

  ■

  注：请在相应的表决栏内划√。

  股东（签名）：

  单位（盖章）：