证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2014年3月20日（星期四）上午10:00时

  （2）网络投票时间为：2014年3月19日-3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月20日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月19日下午15:00 至2014年3月20日下午15:00。

  2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14名，代表股份301,505,644股，占公司股份总数的72.477%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数301,291,646股，占公司股份总数的72.426%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数213,998股，占公司股份总数的0.051%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、议案审议情况

  （一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；25,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.009%。

  （二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；25,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.009%。

  （三）审议通过《公司2013年度报告及摘要》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；25,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.009%。

  （四）审议通过《公司2013年利润分配预案》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；25,800股反对，占与会有表决权股份总数的0.009%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；25,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.009%。

  （六）审议通过《公司2014年度财务预算报告》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；25,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.009%。

  （七）审议通过《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；25,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.009%。

  （八）审议通过《公司2013年募集资金年度使用情况专项报告》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；25,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.009%。

  （九）审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；25,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.009%。

  （十）审议通过《修改<公司章程>的议案》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；7,800股反对，占与会有表决权股份总数的0.003%；18,000股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

  （十一）审议通过《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；25,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.009%。

  （十二）审议通过《公司关于向银行申请不超过人民币22亿元授信额度的议案》

  表决结果：301,479,844股同意，占与会有表决权股份总数的99.991%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；25,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.009%。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事均向本次股东大会作了2013年度述职报告。

  六、律师见证情况

  本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十日