证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）2013年度股东大会召开的时间和地点

1、召开时间：2014年3月20日上午9：00

2、召开地点：山东省滨州市黄河五路869号公司办公楼303会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用记名投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事12人，出席8人，董事李德敏、独立董事张国民、严爱娥、张小炜因公务未出席；公司在任监事7人，出席6人，姚建芳监事因公务未出席；董事会秘书刘宝刚出席了会议。部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

说明：

1、议案6中，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星系关联股东，回避表决。

2、议案7.2至7.7中，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江系关联股东，回避表决。

3、议案10为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市德恒（济南）律师事务所刘媛律师、贾鹏律师出席会议见证并出具法律意见。律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《滨化股份2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一四年三月二十日

●报备文件：

滨化股份2013年度股东大会决议