证券时报多媒体数字报

(上接B57版)

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、公司董事会审计委员会2013年度工作报告

详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、公司董事会审计委员会关于公司2013年度财务会计报表的决议意见

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度公司审计工作的总结报告

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案.

详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于公司八届董事会董事、独立董事候选人的议案

由于公司七届董事会至2014年4月14日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，本次董事审议通过的公司八届董事会董事候选人为：

董事候选人：庄立峰、马林霞、梅旭辉、王兵团

独立董事候选人：袁志刚、童全康、孙猛

公司七届董事会独立董事认为：上述候选人提名程序合规且具备资格，同意提名。上述候选人简历附后。

以上议案特提请全体董事审议，本议案需报请股东大会审议批准。

十六、关于经营者经济责任制考核办法

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、关于聘任会计师事务所的议案

根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经大股东提议，并征得钱逢胜、陈农、袁志刚三名独立董事和董事会审计委员会同意，本次董事会拟聘任立信中联会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计单位和内控审计单位，年度审计费为80万元人民币和25万元人民币。

同时，公司对原审计单位大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来的辛勤工作表示衷心的感谢。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

十八、关于召开2013年年度股东大会的议案

公司决定在2014年4月25日（周五）上午9:30召开公司2013年年度股东大会。会议地点：宁波太平洋大酒店（余

姚市南滨江路168号）

2013年年度股东大会的通知详见4月21日公司指定报纸和上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

附、八届董事会董事候选人简历：

庄立峰：男，1970年5月出生，毕业于南开大学经济系经济学专业，本科学历，经济学学士，历任鄞州区（鄞县）共青团县委副书记、体改委副主任、外贸局副局长、副书记，姜山镇镇长，东吴镇党委书记，宁波市规划局鄞州分局局长、宁波市规划局副局长，现任宁波城建投资控股有限公司党委书记、董事长，宁波富达股份有限公司董事长。

马林霞：女，1971年2月出生，本科学历，经济师，历任宁波银泰百货有限公司常务副总经理、总经理、银泰百货集团有限公司浙东区域负责人兼银泰百货有限公司宁波分公司总经理、银泰百货宁波鄞州有限公司总经理、舟山银泰百货有限公司总经理，宁波富达股份有限公司副总裁，现任宁波富达股份有限公司董事、总裁，宁波城市广场开发经营有限公司董事长、总经理。

梅旭辉：男，1973年9月出生，本科学历，高级会计师，历任宁波慈城古县城开发建设有限公司财务审计部经理、财务总监，宁波城建投资控股有限公司总师办副经理、财务审计部副经理、经理，现任宁波城建投资控股有限公司总会计师、宁波富达股份有限公司监事。

王兵团，男，1981年2月出生，毕业于同济大学管理学专业，硕士研究生学历，经济师，历任宁波兴光燃气集团有限公司投资发展部部长助理、副部长、部长，现任宁波城建投资控股有限公司投资管理部副经理。

袁志刚，男，1958年1月出生，经济学博士，现任复旦大学经济学院院长，“长江学者”特聘教授，博士生导师。兼任复旦大学就业与社会保障研究中心主任、复旦大学理论经济学博士后流动站站长。同时，还兼任福建省人民政府顾问，上海市决策咨询专家，上海市经济学会副会长等职，并享有“全国名师”荣誉称号。

童全康：男，1963年5月出生，毕业于华东政法大学法律专业，大学本科学历，法学学士，高级律师，历任浙江和义律师事务所主任，现任浙江和义观达律师事务所主任、宁波市政协委员、宁波人大内司工委委员、中华全国律师协会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海市国际仲裁中心仲裁员、宁波市仲裁委委员、宁波大学特聘教授。

孙 猛：男，1972年9月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，历任浙江德威会计师事务所有限公司部门经理、副总经理，现任宁波德威资产评估有限公司总经理。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2014年3月19日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2014-004

宁波富达股份有限公司

七届十二次监事会决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2014年3月19日在公司会议室召开，本次会议的通知于2014年3月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周杰主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:

一、公司2013年度监事会工作报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

二、公司2013年《年度报告》及《年报摘要》

监事会认为：公司2013年《年度报告》公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司2013年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2013年《年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

三、公司2013年度财务决算报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

四、关于公司2013年度利润分配的预案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

五、关于公司2013年度对外担保计划的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

六、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联监事周杰、梅旭辉回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。

七、关于公司计提资产减值准备的议案

公司决定对存货计提减值准备：本期计提存货跌价准备1844.05万元，计提对象为开发成本，其中“依云郡项目”（又称古林薛家项目）计提590.52万元，“宁海桃源路项目”计提1253.53万元。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、公司2013年度内部控制评价报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、公司八届监事会监事候选人的议案

由于公司七届监事会至2014年4月14日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经股东宁波城建投资控股有限公司推荐，周杰先生、宋飒英女士为公司八届监事会监事候选人；经股东宁波市银河综合服务中心推荐，葛超美先生为公司八届监事会监事候选人。

公司职代会推荐叶晋盛先生、钟启明先生为职工监事人选。

股东推荐的监事候选人名单，报下次股东大会选举批准后，与职代会推荐的二名职工监事一起组建新一届监事会。

上述候选人简历附后。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

十、监事会独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2013年度，公司董事和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2013年度，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2013年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价，客观、公允。公司按照《企业会计准则》和有关规定本期计提存货跌价准备1844.05万元，符合公司的实际情况，使公司资产的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2013年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2013年度，监事会对公司以公开拍卖方式转让宁波象山维拉置业有限公司100%股权无异议。报告期内，公司无其他收购、出售资产情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：2013年度，为履行重大资产重组时的相关承诺，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司2013年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

附：监事候选人简历

周 杰：男，1971年11月出生，硕士研究生，经济师。历任宁波华联集团股份有限公司职员、宁波市城市建设发展总公司总经办副主任、宁波城建投资控股有限公司投资运作部经理、总经济师，宁波富达股份有限公司三、四、五届董事会董事，现任宁波城建投资控股有限公司党员副书记、副总经理、宁波富达股份有限公司监事会主席。

宋飒英：女，1972年4月出生，大学本科学历，高级会计师，历任宁波城建投资控股有限公司财务部副经理，现任宁波城建投资控股有限公司资产审计部经理。

葛超美：男，1958年10月出生，大学本科学历，政工师。历任中国工商银行宁波市分行劳服总公司总经理助理、副总经理。现任中国工商银行宁波市分行劳服总公司总经理、宁波富达股份有限公司监事。

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会

2014年3月19日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2014-005

宁波富达股份有限公司

职工代表大会决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司职工代表大会于2014年3月7 日在公司会议室召开，会议由工会主席张棱钫主持，出席会议的职工代表共42人，符合会议召开要求。会议经民主表决，做出如下决议：

鉴于公司第七届监事会任期将于2014年4月14日到期，根据《工会法》、《公司法》、《公司章程》第二百一十三条“监事会中的职工代表由公司职工代表民主选举产生”的规定，选举叶晋盛先生、钟启明先生为宁波富达股份有限公司八届监事会职工监事。本次会议选举产生的职工代表监事将与公司2013年年度股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

职工监事简历：

叶晋盛：男，1978年9月出生，大学本科学历，经济师，历任宁波城建投资控股有限公司投资管理部经理助理，现任宁波富达股份有限公司董事、产业发展部经理、资产审计部经理。

钟启明：男，1976年11月出生，本科学历，经济师，助理政工师。历任宁波富达电器股份有限公司测试中心试验员、宁波富达股份有限公司信息中心行政主管、信息中心副主任，共青团宁波富达股份有限公司委员会书记。现任宁波富达股份有限公司监事、综合管理部副经理。

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会

2014年3月19日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2014-006

宁波富达股份有限公司关于召开

2013年年度股东大会的通知

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照国家有关法律法规及《公司章程》规定，公司决定在2014年4月25日（周五）召开公司2013年年度股东大会，会议有关议程及事项如下：

一、会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会

二、会议时间：2014年4月25日上午9:30

三、会议地点：宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路168号）

四、会议方式：现场会议

五、会议投票方式：现场投票

六、会议议题：

（一）审议公司2013年度董事会工作报告

（二）审议公司2013年度监事会工作报告

（三）审议公司2013年《年度报告》及《年报摘要》

（四）审议公司2013年度财务决算报告

（五）审议公司2013年度利润分配预案

（六）审议关于公司2014年度对外担保计划的议案

（七）审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案

（八）审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

（九）审议关于聘任会计师事务所的议案

（十）审议公司八届董事会董事、独立董事候选人的议案

(十一) 审议公司八届监事会监事候选人的议案

会议还将听取公司独立董事2013年度的述职报告

（上述股东大会议案的具体内容请查询上证所网站：http://www.sse.com.cn）

七、出席会议对象：

1、截止股权登记日2014年4 月18日（周五）下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师。

八、出席会议的登记办法：

2014年4月15日—17 日，登记时间：9：00—17：00时，登记地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1804室。

4月25日，登记时间：9：00—9：30时，登记地点：宁波太平洋大酒店。

出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

九、通讯方式：

地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1804室。（邮编315000）

电话：0574－87647859 传真：0574－87647853

联系人：赵立明、施亚琴

本次年度股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014 年4月25日召开的宁波富达股份有限公司 2013 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票：

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2014年3月19日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2014-007

宁波富达股份有限公司

2014年度对外担保计划的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

1、宁波科环新型建材股份有限公司

2、宁波城市广场开发经营有限公司

3、宁波房地产股份有限公司

4、宁波城投置业有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量:

2014年度，公司向控股子公司提供担保的余额不超过人民币19亿元，单个担保对象的担保总额不超过人民币12.00亿元，单笔担保金额不超过人民币8.00亿元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：截止2013年12月31日，公司对控股子公司担保累计余额92,669.45万元。

●对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就2014年度对外担保作如下计划安排：

2014年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币19亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币12.00亿元，单笔担保金额不超过人民币8.00亿元。具体担保对象为：宁波科环新型建材股份有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司、宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。

上述担保额度自报经2013年年度股东大会表决通过后生效，有效期到2014年年度股东大会通过新的担保计划止。

上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

二、被担保人基本情况

宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本2.25亿元，公司持有其52%的股份，注册地址余姚市城区富巷北路558号（原城区胜归山），法定代表人：马林霞，经营范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询服务;水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料的制造；固体废物资源优化处置利用等。截止2013年12月31日，资产总额14.46亿元，负债总额8.43亿元，其中银行短期借款5.74亿元，资产负债率58.30%。2013年度实现营业收入13.29亿元，净利润1.50亿元。

宁波城市广场开发经营有限公司：注册资本1,000万元，公司持有其100%的股权，注册地址宁波市海曙区碶闸街169号，法定代表人：马林霞，经营范围为：预包装食品、散装食品的批发、零售（按许可证核定经营）。商业广场建设开发、经营，物业服务；纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材，五金交电及电子产品，建材的批发、零售；照相彩扩；礼服出租；服装加工、干洗；商品信息咨询服务；电脑验光、配镜（不含角膜接触镜）；家电维修；国内劳务派遣；儿童室内游戏娱乐服务（不含惊险娱乐项目）。截止2013年12月31日，资产总额25.98亿元，负债总额6.79亿元，其中一年内到期的长期借款0.24亿元，长期借款4.20亿元，资产负债率26.14%。2013年度实现营业收入7.99亿元，净利润1.82亿元。

宁波房地产股份有限公司：注册资本5,050万元，公司持有其74.87%的股份，注册地址海曙区青林湾西区69、83号2-1，法定代表人：王翔，经营范围为：房地产开发经营、代建房屋开发经营，本公司房屋租赁等。截止2013年12月31日，资产总额54.28亿元，负债总额40.16亿元，其中长期借款7亿元，资产负债率73.99%。2013年度实现营业收入6.86亿元，净利润1.59亿元。

宁波城投置业有限公司：注册资本2.00亿元，公司持有其100.00%的股份，注册地址宁波市江北区滨湖环路65号（1-2层），法定代表人：王翔，经营范围为：房地产开发、经营、租赁；实业投资；建筑装饰；建材、建筑机械设备的批发、零售。截止2013年12月31日，资产总额88.29亿元，负债总额86.94亿元，其中一年内到期的长期借款3.55亿元，资产负债率98.47%。2013年度实现营业收入13.52亿元，净利润0.41亿元。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年12月31日，公司对外担保累计余额92,669.45万元，无逾期担保。

宁波富达股份有限公司董事会

2014年3月19日

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2014-008

宁波富达股份有限公司关于拟向控股

股东拆借资金（关联交易）的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联关系

宁波城建投资控股有限公司（以下简称城投公司），国有独资企业，其实际控制人为宁波市国有资产管理委员会。注册资本：50,800万元。经营范围：国有资产经营、管理；实业项目投资；房地产开发、经营、租赁。城投公司持有本公司76.95%股份，是公司控股股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与城投公司间的资金往来活动构成关联交易。

二、关联交易的必要性

城投公司在公司重大资产重组时承诺给本公司资金支持。随着公司经营规模不断扩大，资金需求同步增长。公司依托城投公司的资金实力，有助于加快公司发展，降低财务费用。

三、关联交易概述

为满足公司业务发展对资金的需求，根据城投公司在公司重大资产重组时作出的给本公司予以资金支持的承诺，公司拟向城投公司拆借资金，借入资金用于补充公司流动资金。

本关联交易获股东大会表决通过后，由公司董事会授权公司总裁在规定的期间和额度内组织实施。

本议案需报请下次股东大会审议批准。

四、预测关联交易金额

自2013年年度股东大会通过之日至2014年年度股东大会召开日止，资金拆借金额累计发生额不超过60亿元，借款最高余额不超过45亿元。资金拆借成本以银行同期贷款利率为参照依据，但年利率最高不超过银行同期贷款利率的110%。

2013年1月1日—12月31日止，城投公司及其控股子公司向公司（含控股子公司）累计提供拆借资金发生额16.80亿元，期末余额25.10亿元。

五、关联交易对公司经营状况的影响

关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、董事会表决、回避情况及独立董事意见

公司于2014年3月19日召开七届十七次董事会，会议应到董事7名，关联董事庄立峰、王怡鸥回避表决，其他5名董事一致同意上述议案。

独立董事钱逢胜、陈农、袁志刚的独立意见：“公司向控股股东拆借资金，对公司的财务状况及经营成果将产生有利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分；我们同意非关联董事审议后提交股东大会非关联股东表决。”

特此公告。

宁波富达股份有限公司

董事会

2014年3月19日