证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》，公司将于2014年3月26日上午9:30召开2013年年度股东大会。为确保股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将会议相关情况提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会

（二）会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

（三）会议方式：现场投票表决的方式

（四）会议时间：2014年3月26日上午9:30

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：2014年3月20日

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议如下《议案》：

1、《公司2013年度董事会工作报告》。

独立董事已经向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做2013年度述职报告。

2、《公司2013年度监事会工作报告》。

3、《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。

4、《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》。

5、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。

6、《公司2013年年度财务决算报告》。

7、《关于2013年度利润分配和公积金转增股本的议案》。

8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构的议案》。

10、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。

11、《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。

12、《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案需经股东大会特别决议审议。

13、《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。

其中第1、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过；

第2、4、5、6、7、8、9、11、13项议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

（二）披露情况：

以上议案经公司2014年2月27日召开的第三届董事会第三次会议或第三届监事会第三次会议审议通过，程序合法，资料完备。公司《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的公告》内容详见2014年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告全文》、《未来三年（2014-2016）股东回报规划》内容详见2014年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）截止2014年3月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（三）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（四）保荐机构代表；

（五）公司聘请的见证律师；

（六）公司董事会同意列席的其他人员。

四、现场会议登记办法

（一）登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室；

（二）登记时间：2014年3月25日上午10：00—12：00，下午14：00—16：00

（三）登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2014年3月25日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：蔡艳红 宁文

联系电话：0755-86168479

传真：0755-86169275

通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼

邮编：518057

电子邮箱：caiyh@kstar.com.cn

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○一四年三月二十一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

说明：

1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码（企业注册号）：

持 股 数 量： 股东账号：

受 托 人 签 名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日