证券时报多媒体数字报

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-026

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年3月20日上午9:30分；

  2、会议召开地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议召开方式：现场表决；

  5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表公司股份61,884,264股，占公司2014年3月17日股权登记日总股本（120,000,000股）的51.5702%。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  经股东大会审议，以现场表决方式通过了如下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  公司独立董事郑欢雪先生代表全体独立董事向本次股东大会作2013年度工作述职，该事项不需审议。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（本议案以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。）

  7.1 选举第三届董事会非独立董事

  7.1.1 选举王青运女士为第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；王青运女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

  7.1.2 选举朱荣基先生为第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；朱荣基先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  7.1.3 选举陈彩媛女士为第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；陈彩媛女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

  7.1.4 选举程文浩先生为第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；程文浩先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  7.2 选举第三届董事会独立董事

  7.2.1 选举郑欢雪先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；郑欢雪先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  7.2.2 选举徐卫东先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；徐卫东先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  7.2.3 选举姜景国先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；姜景国先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  上述董事任期与本届董事会相同。

  上述董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第三届董事会董事总数的1/2。公司暂不设置职工代表董事。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

  上述董事简历详见2014年2月27日披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2014-017）。

  8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  高绍丹女士当选为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事朱海花女士、田家刚先生共同组成公司第三届监事会。

  最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的1/2。单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的1/2。

  上述监事简历详见2014年3月21日披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-028）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2014-029）。

  9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  本议案以特别决议通过。

  10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  12、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  13、审议通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  14、审议通过了《关于制订<理财业务管理制度>的议案》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  15、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：同意61,884,264股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  广东亚太时代律师事务所委派律师徐佳女士、谢婉婷女士见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、广东亚太时代律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十一日

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-028

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2014年3月20日以书面形式发出，于2014年3月20日15:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由高绍丹女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

  会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  同意选举高绍丹女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会相同。（简历附后）

  备查文件

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  监事会

  二○一四年三月二十一日

  附件：简历

  高绍丹 女士，1974年生，中国国籍，大学本科学历，会计师、注册税务师。现任公司监事会主席，珠海实友化工有限公司财务负责人，珠海恒基达鑫投资有限公司监事，珠海横琴新区运达投资有限公司监事，珠海横琴新区恒投控股有限公司监事。曾任公司监事，珠海百智科技有限公司监事，珠海实友化工有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  高绍丹女士为与公司控股股东、实际控制人、董事长王青运女士、董事朱荣基先生、总经理张辛聿先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-027

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于2014年3月20日以书面形式发出，于2014年3月20日下午13:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由王青运女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

  一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  同意选举王青运女士为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。（简历附后）

  二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  同意选举公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员如下：

  审计委员会：

  主任委员：郑欢雪 委员：陈彩媛、徐卫东

  薪酬与考核委员会：

  主任委员：徐卫东 委员：程文浩、姜景国

  提名委员会：

  主任委员：姜景国 委员：朱荣基、郑欢雪

  战略委员会：

  主任委员：王青运 委员：程文浩、姜景国

  上述第三届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会相同。

  三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  根据提名委员会提名，同意聘任张辛聿先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。（简历附后）

  四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据张辛聿先生提名，同意聘任苏清卫先生、邹郑平先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（简历附后）

  五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  根据张辛聿先生提名，同意聘任李立瑾女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。（简历附后）

  六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据王青运女士提名，同意聘任苏清卫先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。（简历附后）

  联系方式如下：

  地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

  电话：0756-3226342

  传真：0756-3359588

  邮箱：vigorsu@winbase-tank.com

  七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据王青运女士提名，同意聘任朱海花女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。（简历附后）

  联系方式如下：

  地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

  电话：0756-3226242

  传真：0756-3359588

  邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com

  八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  根据审计委员会提名，同意聘任田家刚先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会相同。（简历附后）

  独立董事对选举董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，内容详见2014年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十一日

  附件：简历

  王青运 女士，1952年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任公司董事长，珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司执行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠海横琴新区恒投控股有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事。曾任上海得鑫实业有限公司监事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，珠海实友化工有限公司总经理。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  王青运女士为公司实际控制人，与公司控股股东、董事朱荣基先生、监事会主席高绍丹女士、总经理张辛聿先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。

  张辛聿 先生，1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任公司总经理，珠海实友化工有限公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事长，恒基达鑫(香港)国际有限公司董事，信威国际有限公司董事，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司总经理。曾任公司董事、常务副总经理，上海得鑫实业有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理，公司合同管理部（现商务部）副部长；除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  张辛聿先生与公司控股股东、实际控制人、董事长王青运女士、董事朱荣基先生、监事会主席高绍丹女士存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份300万股；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

  苏清卫 先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，持有董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书，珠海横琴新区恒投控股有限公司总经理。曾工作于中国外轮理货总公司珠海分公司、SGS通标标准技术服务有限公司。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  苏清卫先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

  邹郑平 先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师，化学工程师。现任公司副总经理。曾任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  邹郑平先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

  李立瑾 女士，1973年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。现任公司财务负责人。曾任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  李立瑾女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

  朱海花 女士，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，持有董事会秘书资格证书，会计从业资格证。现任公司职工代表监事、证券事务代表，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司监事。曾任珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  朱海花女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

  田家刚 先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，持有法律职业资格证、会计从业资格证。现任公司职工代表监事、审计部负责人，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  田家刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

  证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-029

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会监事任期于2014年3月20日届满，职工代表监事需进行换届选举。

  根据《公司法》、公司章程、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2014年3月19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举朱海花女士、田家刚先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。

  朱海花女士、田家刚先生与公司2013年年度股东大会选举的股东代表监事高绍丹女士共同组成公司第三届监事会，任期与本届监事会相同。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  备查文件

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司职工代表大会决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  监事会

  二○一四年三月二十一日

  附件：简历

  朱海花 女士，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，持有董事会秘书资格证、会计从业资格证。现任公司职工代表监事、证券事务代表，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司监事。曾任珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  朱海花女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。

  田家刚 先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，持有法律职业资格证、会计从业资格证。现任公司职工代表监事、审计部负责人，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  田家刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。