证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，受金融危机和主权债务危机蔓延的影响，全球经济呈现疲弱状态，国际金融市场持续波动，经济增长速度继续小幅回落。人民币汇率在2013年连创新高，加上原辅料、人工工资等成本价格普遍上涨和产品出口政策调整的影响，出口创汇型企业仍然面临较为复杂的经济环境。面对这些不利影响，公司管理层积极应对，加强生产经营的管理，调整适当的市场竞争策略，有效提升公司盈利能力。通过努力，报告期内公司植物提取业务收入结构得到优化，高毛利产品的销售占比增加，综合毛利率较上年度得到较大提升。全资子公司桂林莱茵投资有限公司的BT项目进入回购期确认部分项目收益。同时，转让桂林锦汇投资有限公司80%的股权为公司业绩贡献了较大额的投资收益。2013年度，公司实现营业总收入426,617,655.04元，较2012年度增长38.63%；实现营业利润37,971,909.06元，归属于上市公司股东的净利润34,448,225.73元，较2012年度增长152.22%，实现扭亏为盈。

  2013年，公司参与制定的第一批《植物提取物国际商务标准》正式发布，该标准的执行将完善我国植物提取行业产品的质量标准体系，提高行业准入机制，预示着我国植物提取行业将迈向规范发展的大好时机，公司作为行业龙头企业，将努力发挥自身优势和经验，把握机会实现大跨步发展。公司将继续深入执行既定的战略发展规划，继续积极调整产品结构和客户结构，及时总结与大客户合作的各方面经验，进一步提高公司生产经营管理水平，大力开发海外市场，密切关注国内市场的发展趋势，寻求更多大客户合作，为公司未来业绩的增长建立有力的保障。同时，继续调动生产线的规模生产能力和国际领先的技术优势，加强自主研发和创新能力，提升客户关系管理水平，为打造植物提取行业“优质产品、优质服务”的“莱茵”品牌形象而不懈努力。

  此外，BT项目已经进入大规模建设和评审验收的阶段，公司将积极协调各方，加快推动BT项目的实施进度并达成分段验收的目标，为桂林市打造国际旅游胜地作出自身应有的贡献，同时也通过BT项目为公司贡献更多收益。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  法定代表人：姚新德

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014－008

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第二十八次会议的通知于2014年3月7日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年3月20日上午10：00在公司五楼会议室召开。会议应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》；[该议案需提交2013年度股东大会审议]

  公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会述职。《2013年度董事会工作报告》及《2013年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》；

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》；[2013年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2013年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，该议案需提交2013年度股东大会审议]

  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度财务报告》；[该议案需提交2013年度股东大会审议]

  2013年度，公司实现营业总收入426,617,655.04元，较2012年度增长38.63%；实现营业利润37,971,909.06元，归属于上市公司股东的净利润34,448,225.73元，较2012年度增长152.22%，实现扭亏为盈。

  5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，该议案需提交2013年度股东大会审议]

  根据瑞华会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度公司实现归属于上市公司所有者的净利润34,448,225.73元，2013年初未分配利润-58,152,558.94元，本年度公司（合并报表口径）可供股东分配利润为-23,704,333.21元（每10股未分配利润为-1.83元），本年度母公司可供股东分配利润为-34,722,377.92元（每10股未分配利润为-2.68元）。

  基于公司的实际经营情况和长远发展考虑，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

  6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构的议案》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，该议案需提交2013年度股东大会审议]

  7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于支付2013年度审计费用的议案》；[该议案需提交2013年度股东大会审议]

  根据工作量及双方的业务约定书约定，会议决定支付公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费用36万元。

  8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度向金融机构申请综合授信的议案》；[该议案需提交2013年度股东大会审议]

  根据公司持续生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2014年度公司拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）4.8亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准），包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产（含公司持有的桂林银行股份有限公司股权）提供质押、抵押及保证担保等。

  为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至2014年度股东大会召开日为止。

  9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度为控股子公司提供担保的议案》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交2013年度股东大会审议]

  为满足公司控股子公司经营活动的资金需求，2014年度，公司拟为控股子公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）2.6亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

  为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至2014年度股东大会召开日为止。

  10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事津贴制度>的议案》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交2013年度股东大会审议]

  为更好的调动董事工作积极性，体现权、责、利的一致性，参照行业平均薪酬水平，结合公司经营规模、通胀水平等因素，公司拟对《董事津贴制度》作出如下修订：独立董事津贴的标准调整为4.2万元人民币/年(税前)，非独立董事津贴的标准调整为1.8万元人民币/年(税前)，自2013年度股东大会审议通过后生效。

  11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该报告刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn]

  12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2013年度股东大会的通知》]

  会议决定公司于2014年4月24日以现场方式在公司总部会议室召开公司2013年度股东大会。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二十八次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014-009

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十三次会议的通知于2014年3月7日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年3月20日11：00在公司五楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，会议由监事会主席秦寿峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》；[该报告刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，需提交2013年度股东大会审议]

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：

  董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2013年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，该议案需提交2013年度股东大会审议。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度财务报告》；[该议案需提交2013年度股东大会审议]

  2013年度，公司实现营业总收入426,617,655.04元，较2012年度增长38.63%；实现营业利润37,971,909.06元，归属于上市公司股东的净利润34,448,225.73元，较2012年度增长152.22%，实现扭亏为盈。

  4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度利润分配预案》；[该议案需提交2013年度股东大会审议]

  根据瑞华会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度公司实现归属于上市公司所有者的净利润34,448,225.73元，2013年初未分配利润-58,152,558.94元，本年度公司（合并报表口径）可供股东分配利润为-23,704,333.21元（每10股未分配利润为-1.83元），本年度母公司可供股东分配利润为-34,722,377.92元（每10股未分配利润为-2.68元）。

  基于公司的实际经营情况和长远发展考虑，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

  5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<监事津贴制度>的议案》；[该议案需提交2013年度股东大会审议]

  为更好的调动监事工作积极性，体现权、责、利的一致性，参照行业平均薪酬水平，结合公司经营规模、通胀水平等因素，公司拟对《监事津贴制度》作出如下修订：股东监事津贴的标准调整为1.2万元人民币/年（税前），职工监事津贴的标准调整为1.2万元人民币/年（税前），自2013年度股东大会审议通过后生效。

  6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》并提出如下审核意见：[该报告刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn]

  公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014－011

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2014年3月20日召开，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1.会议召集人：公司董事会

  2.会议日期：2014年4月24日上午10:00

  3.股权登记日：2014年4月21日

  4.会议方式：现场表决

  5.会议地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

  二、会议审议事项

  1.审议《2013年度董事会工作报告》；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  [独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn]

  2.审议《2013年度监事会工作报告》

  3.审议《2013年度报告全文及摘要》；

  4.审议《2013年度财务报告》；

  5.审议《2013年度利润分配预案》；

  6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构的议案》；

  7.审议《关于支付2013年度审计费用的议案》；

  8.审议《关于2014年度向金融机构申请综合授信的议案》；

  9.审议《关于2014年度为控股子公司提供担保的议案》；

  10.审议《关于修订<董事津贴制度>的议案》；

  11.审议《关于修订<监事津贴制度>的议案》。

  三、会议出席对象

  1、截至2014年4月21日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的法律顾问。

  四、会议登记方法

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

  5.登记时间：2014年4月22日上午9:00 至11:30，下午14:30至17:00；

  6.登记地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

  五、其他

  1.会议联系人：罗华阳、唐春龙

  电话：0773-3568817

  传真：0773-3568872

  地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

  邮编：541199

  2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1.公司第三届董事会第二十八次会议决议及公告；

  2.公司第三届监事会第十三次会议决议及公告。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十二日

  附：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一三年度股东大会，并对以下议案行使表决权。

  1.审议《2013年度董事会工作报告》；

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  2.审议《2013年度监事会工作报告》

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  3.审议《2013年度报告全文及摘要》；

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  4.审议《2013年度财务报告》；

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  5.审议《2013年度利润分配预案》；

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构的议案》；

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  7.审议《关于支付2013年度审计费用的议案》；

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  8.审议《关于2014年度向金融机构申请综合授信的议案》；

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  9.审议《关于2014年度为控股子公司提供担保的议案》；

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  10.审议《关于修订<董事津贴制度>的议案》；

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  11.审议《关于修订<监事津贴制度>的议案》。

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  委托日期：二〇一四年 月 日