证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年是公司进行产业转型、调整产业结构的最为关键一年，公司已彻底退出了化工生产，在向商业贸易、物业租赁等方面稳步推进，本年度公司已成功摘除了ST，同时公司也在努力寻找新的项目，力图改变目前主业不强的现状，但在本年度还没有取得实质性突破，2013年公司虽然只实现主营收入1763.95万元，但通过降低财务成本、人力成本等措施，已实现了盈利323.31万元，继续保持了盈利。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  董事长：赖淦锋

  二0一四年三月二十一日

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-008

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第九届董事会第十七次

  会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2014年3月15日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2014年3月20日以现场表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度董事会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议，2013年年度股东大会召开日期另行通知。

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议，2013年年度股东大会召开日期另行通知

  三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议，2013年年度股东大会召开日期另行通知。

  四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》。

  经大华会计师事务所有限公司审计：经大华会计师事务所审计：公司2013年度实现净利润3,233,130.54元，本年度可供股东分配的利润为-216,521,204.94元。

  董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。

  公司拟聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构，聘期一年。

  中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国成员机构。

  独立董事对聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构发表了同意意见。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议，2013年年度股东大会召开日期另行通知

  六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  备查文件：

  第九届董事会第十七次会议决议。

  湖南天润实业控股股份有限公司

  董事会

  二0一四年三月二十日

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-009

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2014年3月20日以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2014年3月15日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；收到有效表决票3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》；

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

  3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2013年度财务报告的议案》；

  4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》；

  5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

  6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；

  湖南天润实业控股股份有限公司

  监事会

  二0一四年三月二十日

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-011

  湖南天润实业控股股份有限公司

  关于举办2013年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司将于2014年3月28日（星期五）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理赖淦锋先生；财务总监沈洁坤女士；副总经理、董事会秘书江峰先生；独立董事牟小容女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  湖南天润天润实业股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十二日