证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年受宏观经济形势影响，中国国内经济增速放缓，工业投资需求减缓，公司所处输配电行业也受影响。在此背景下，全体员工在董事会领导下，坚持以客户为中心的服务理念，发扬群体奋斗精神，以“使电能传输与分配更安全、更可控、更高效”为企业使命，积极开拓市场，强化内部管理，不断优化流程，全面提升产品质量、服务品质和成本管理水平，确保了公司持续健康稳定的运营。2013年公司当年新增销售订单50.56亿元，同比上升29.73%；实现营业收入33.86亿元，同比上升17.08%；实现净利润34,675万元，同比上升39.65%；实现扣除非经常性损益后的净利润28,030万元，同比上升49.01%；在新增合同订单指标上圆满完成了董事会制定的年初经营目标（48亿元），新增合同订单首次超过了50亿元，但在营业收入指标上未达成董事会确定的经营目标（35亿元），其主要原因是，受宏观经济影响，输配电产品交付放缓，影响了收入确认。

  2013年公司实现基本每股收益为0.79元；截至2013年末公司净资产为32.14亿元，每股净资产为7.31元，与上年同期相比上升12.29%。

  2013年公司在订单、收入、利润均实现较快增速的同时，公司的市场地位和组织能力取得了长足进步。公司战略主产品252kV GIS跻身国网主要供应商行列，在铁路行业、石化行业也相继取得业绩突破，并首次走出国门销往海外市场；35kV电抗器产品通过了欧盟客户严格的质量检测，顺利实现首次交付；110kV和220kV变电站监控产品均取得了国网集招资质并相继中标，110kV继电保护装置取得了集招资质的重大突破；550kV 隔离开关国网集采首次中标；直流场电容器在国南网系统业绩取得突破；电力电子成套设备分别在南网和国网市场取得了业绩突破；电容器实现了试验用电容器租赁的全新商业模式，为公司获得新的利润增长点；公司首个工程总包项目(巴基斯坦首都伊斯兰堡机场变电站)在2013年10月破土动工。

  2013年公司继续推进集团体系化管理模式，取得良好成效：市场战略体系加强需求管理和战略实施能力，公司实现新产品销售合同8.73亿、新市场销售合同7.11亿；销售服务体系完成国内营销中心布局，以满足客户需求为中心，进一步聚焦和服务重点客户，新增订单实现预期目标；研发体系持续推进集成产品研发管理，提升项目化管理水平和研发效率，产品质量、新产品上市速度显著提升；稳步推进精益供应链建设，通过供应商整合、库存优化、加强工艺管理和现场管理等举措，有效降低了供应链成本；推进集团统一的财经平台建设，通过工程项目四算、财务在线系统、预算管理、资金管控提升财务运营效率，费用控制能力显著增强；通过优化薪酬和激励管理，大力倡导群体奋斗精神，进一步焕发了组织和员工活力，增强了凝聚力，人力资源效率得到有效提升。

  我国能源发展目前处于转方式、调结构的阶段，可能的重点是降低煤炭消费比重，大力发展清洁能源，优化电源结构和布局。国家电网公司可能会加快发展特高压电网，推进“一特四大”战略和电能替代战略，转变能源发展方式，实现我国能源从以化石能源为主、清洁能源为辅，向以清洁能源为主、化石能源为辅的战略转型。公司将积极应对能源结构调整带来的商机，充分利用自身的技术优势、人才优势和资本优势，拓展新市场，发展新产品。公司的未来增长点主要来自于产品线的延伸和新市场的开拓。公司业务全面，产品覆盖传统一次设备(高压开关、电容器、互感器等)、二次设备(变电站自动化及继电保护系统、在线监测系统)和电力电子产品(无功补偿、有源滤波等)，这些产品都是传统电网、智能变电站和分布式电源并网的核心设备，公司将受益于电网投资和能源结构调整所带来的电力设备的需求增长。

  2014年公司的经营目标是，实现新增合同订单58亿元，同比增长15%；实现营业收入39亿元，同比增长15%。上述经营目标,是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。

  公司拟通过以下措施实现该目标：

  (1) 在市场拓展方面，推进国内销售和服务平台的建立，进一步提升现有产品在现有客户的市场占有率，大力拓展海外市场、国内系统外市场，确保新产品的顺利上市；探索为客户提供输配电总包业务。

  (2) 以550kV GIS为龙头产品，丰富现有一次产品线，进一步提升现有一次产品线的品牌和质量，满足客户的需求；以智能电网的发展为契机，积极开拓柔性输电、智能变电站、微网等业务，确保相关产品在行业中取得领先地位。

  (3) 推进全面质量管理，强化全员质量意识和行为，加强供应链质量策划、控制和改进，提升产品质量和供应链运作质量。

  (4) 基于长期共赢的合作策略，整合供应资源，细化采购策略和供应商组合发展策略，加强优质供应商队伍的建设与管理，提升供应商质量及交付水平，降低采购总成本。

  (5) 优化组织架构及组织绩效管理体系，完善岗位任职资格体系和职业发展通道，建立持续改进的学习型组织，打造一支主动、协同、胜任、高效的队伍。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  (1) 重大会计政策变更

  本报告期内未发生重大会计政策变更。

  (2) 重大会计估计变更

  根据公司第五届董事会第二次会议通过， 自2013年10月1日起对公司新增生产设备折旧年限进行变更，变更前后具体如下：

  1）变更前采用会计估计

  ■

  2）变更后采用会计估计

  ■

  本次会计估计变更，调增公司本期利润总额19,846.21元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期内，会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50％以上。

  ■

  思源电气股份有限公司

  2014年3月21日

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014-009

  思源电气股份有限公司

  关于向四川汇友电气有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年3月20日审议批准了《关于向四川汇友电气有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：

  一、担保情况概述

  由于本公司下属参股子公司四川汇友电气有限公司（下简称“四川汇友”）拟申请人民币1500万元、期限为二年的综合授信，本公司和其他股东共同拥有的四川汇友全部股权作为该授信的担保，按照授信银行的规定履行担保人手续，按股权比例承担相应的担保风险。

  二、被担保人基本情况

  四川汇友电气有限公司创建于一九九八年，注册资本为人民币3000万元。思源电气股份有限公司为该公司第一大股东，持有该公司40.03%的股份。法定代表人为汪永宁先生，公司地址为成都市高新区西芯大道5号4栋5层409号。四川汇友是专门从事电气化铁道高低压电器成套设备及自动化监控系统研制、开发、生产的专业化高科技公司。

  截止2013年12月31日，四川汇友资产总额11436万元，负债总额4648万元（其中包括银行贷款总额500万元、流动负债总额4648万元），净资产6788万元，营业收入6362万元，净利1040万元。

  四川汇友的其他股东均为自然人股东，与公司及公司高管除公司参股之外没有任何关联关系。

  三、担保主要内容

  由于四川汇友拟申请人民币1500万元、期限为二年的综合授信，本公司和其他股东拥有的四川汇友全部股权共同作为该授信的担保，按照授信银行的规定履行担保人手续，按股权比例承担相应的担保风险。

  四、董事会意见

  根据公司发展需要，四川汇友拟申请人民币1500万元、期限为二年的综合授信；授信银行相应提出担保要求：四川汇友股东以拥有的四川汇友股权作为本项授信的担保。由于本公司是四川汇友第一大股东，持有该公司40.03%的股份。本公司和其他股东共同拥有的四川汇友全部股权作为该授信的担保，按照授信银行的规定履行担保人手续，按持股比例承担相应风险。公司实际承担的担保金额为600.45万元。四川汇友其他股东已经书面同意申请该项贷款并愿意提供相关担保。四川汇友承诺，其一旦取得所购置的房屋产权证后，将用房屋产权进行抵押，以置换股东对此笔综合授信提供的担保。

  董事会对被担保人四川汇友的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，认为本项综合授信担保符合四川汇友发展需要，目前该公司经营状况良好，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

  五、累计担保金额及逾期担保金额

  截止2014年3月20日，公司累计提供对外担保额度600.45万元，是为公司参股子公司提供的担保，担保额度占公司最近一期经审计（2013年度）净资产的0.37%，实际担保余额120.09元，无逾期担保。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第三次会议决议。详见刊载于2014年3月22日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2014-004号公告。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十一日

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2014－008

  思源电气股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年3月20日审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》，现就召开公司2013年度临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

  一、会议召集人：公司董事会

  二、会议召开时间：2014年4月16日（星期五）上午10：30－12：00

  三、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室

  四、股权登记日：2014年4月10日

  五、召开方式：现场方式

  六、投票方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。

  七、会议审议事项：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  2、《2013年度监事会工作报告》

  3、《2013年度公司财务报告》

  4、《2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》

  5、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》

  6、《关于聘用2014年度审计机构的议案》

  上述议案中，第1、2、3、5项议案内容详见2014年3月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司2013年年度报告》，第4、6项议案内容详见2014年3月22日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2014-004号公告《第五届董事会第三次会议决议公告》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  八、出席会议的对象：

  1、截止2014年4月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  九、出席会议登记办法：

  1、登记时间：2014年4月11日至4月15日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日除外）。

  2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号证券部。

  3、登记方式：

  （1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年11月28日下午3点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  （4）建议采用传真或信函的方式登记，信函请寄以下地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部（收）（邮政编码：201108）。

  十、其他事项

  1、会务联系人：王慧

  联系电话：021—61610958

  联系传真：021—61610959

  联系地址：上海市闵行区华宁路3399号公司 证券部

  2、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次大会不发礼品及补贴。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十一日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：2014年 月 日 委托日期：2014年 月 日

  注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014-004

  思源电气股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的会议通知于2014年2月27日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2014年3月20日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议或报告：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告及2014年度经营计划》。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  报告内容详见公司于2014年3月22日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告《2013年度报告》中第四节“董事会报告”部分。

  公司独立董事向董事会递交了《2013年度独立董事述职告》，并将在公司 2013 年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司 2014 年3 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  本项决议尚须提交股东大会审议批准。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度公司财务报告》。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本决议》。

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司2013年实现净利润21,702.81万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润10%提取盈余公积金 2,170.28万元；加上年初未分配利润 101,171.35 万元，减去支付的2013年度股利4,396.8万元，截至2013年末未分配的利润为116,307.07 万元，母公司资本公积金为25,440.05 万元，其中股本溢价为21,215.5万元。

  公司拟以2013年12月31日总股本43,968万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利8,793.6万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以2013年12月31日总股本43,968万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增4股，总计转增17,587.2万股，转增后股本增至61,555.2万股。上述利润分配方案符合公司章程等相关规定。本项决议尚须提交股东大会审议批准。

  董事会提请股东大会授权董事会办理本次利润分配具体事宜，包括修改因本次分配造成公司股本变动涉及的《公司章程》相应条款。

  公司独立董事对2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案发表了独立意见，认为符合公司实际情况，有利于公司的发展。

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。

  《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》详见公司 2014 年3 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

  《2013年度内部控制评价报告》详见公司 2014 年 3 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对于《2013年度内部控制评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》，详见公司 2014 年 3 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告, 其认为：公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告相关的内部控制。

  公司独立董事对公司内部控制评价报告，发表如下独立意见：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，认为《思源电气股份有限公司2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付2013年度审计费用的决议》。

  根据2013年公司实际业务情况和市场情况等，经与审计机构协商确定，同意向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付2013年度审计费用85万元。

  八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2014年度审计机构的决议》。

  决定继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘期一年。

  对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2014年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

  本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

  公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度证券投资情况专项说明》。

  《公司2013年度证券投资情况专项说明》详见公司 2014 年 3 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  公司独立董事对公司2013年度证券投资情况发表独立意见如下：报告期内公司出售部分平高电气股权有利于分散公司资产过度集中的风险，所获的投资收益可满足公司自有项目发展的需要，符合公司战略，公司和股东利益未受损害，对公司正常业务的开展未产生不良影响。报告期内公司相关证券投资活动符合公司内控制度的规定，履行了相关程序。

  十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《思源电气股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

  《思源电气股份有限公司内部控制缺陷认定标准》详见公司 2014 年 3 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向四川汇友电气有限公司提供担保的决议》。

  由于本公司下属参股子公司四川汇友电气有限公司（下简称“四川汇友”）拟申请人民币1500万元、期限为二年的综合授信，本公司以其拥有的四川汇友股权和其他股东拥有的四川汇友股权共同作为该授信的担保，按照授信银行的规定履行担保人手续，按股权比例承担相应的担保风险。

  十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立江苏如高送变电工程有限公司的决议》。

  为拓展电力设备运维检修业务，董事会批准控股子公司江苏省如高高压电器有限公司投资800万元设立全资子公司江苏如高送变电工程有限公司。拟设立公司名称为：江苏如高送变电工程有限公司【暂定，最终以工商登记为准】；暂定的经营范围为：送变电工程专业承包、承装承修电力设施等；注册资金为800万元；投资方为江苏省如高高压电器有限公司；资金来源为自有资金，本次交易不需本公司股东大会批准，此次投资亦不构成关联交易。

  十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度短期贷款总额度的决议》。

  根据2013年度的资金测算及考虑固定资产投资支出，公司2014年度短期贷款（含合并报表的下属公司贷款）总额度为6.0亿元（占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的19%），并授权董事长自本次董事会决议生效之日起至2015年5月1日止的时间段内批准在此范围内的短期贷款转期和新增短期贷款。

  十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的决议》。

  《关于提请召开2013年度股东大会的决议》详见公司 2014 年 3 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  上述第二、三、四、五、八项决议尚须提交股东大会审议。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十一日

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2014-007

  思源电气股份有限公司

  关于举行2013年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月28日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长陈邦栋先生，董事会秘书兼财务总监林凌先生、独立董事赵世君先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十一日

  证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2014-005

  思源电气股份有限公司第五届

  监事会第三次会议决议公告

  本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的会议通知于2014年3月1日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2014年3月20日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度公司财务报告》。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》。

  《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》详见公司 2014 年3 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  监事会对《公司2013年年度报告》进行审核并提出专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

  《2013年度内部控制评价报告》详见公司 2014 年 3 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对于《2013年度内部控制评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》，详见公司 2014 年 3 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告, 其认为：公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告相关的内部控制。

  公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

  公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《思源电气股份有限公司2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十一日