证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，公司积极应对剧烈的市场变化，顶住了巨大的经营压力。一年来，在公司董事会的正确领导下，在公司经管会的努力和广大员工的支持帮助下，公司按照年初制定的经营方针要求，积极推进和组织开展经营活动，切实采取有力措施，积极应对形势变化，竭尽全力拼抢市场，努力扩大经营成果。

  作为公司的管理提升年，报告期内公司重点加强了提高经营管理质量，加强企业文化建设，凝聚员工队伍，提升员工素质等方面的管理工作，向管理要效率、要效益，在产品研发、市场开拓、客户服务、体系建设等方面都实现了稳步的增长。

  报告期内，公司实现销售收入１，３４０，４０９，７１４．６２元，较上年同下降３．３８％；实现净利润（归属于上市公司股东）７，６１２，０５０．２９元，较上年同期下降了８２．０６％。公司受行业整体发展趋势影响，在市场紧缩、成本提升等不利环境因素的作用下，汽车电子毛利有所下降，同时在２０１３年公司研发投入加大，报告期内实现利润情况同比有所下降。

  ２０１４年是公司持续深化管理提升的关键年。经营工作指导思想是，以十八届三中全会的精神为指导，落实公司的战略规划，以实现新发展为战略目标，效益为中心，管理提升为手段，恪尽职守担起责任 ，坚定信心、抓好落实、达成目标。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司根据经营生产的实际情况，生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低，为了使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，于２０１３年１月１日变更固定资产核算的会计估计。本公司将调整固定资产的确认标准，以及机械设备、动力设备及传导设备类固定资产的折旧方法，同时延长部分固定资产的折旧年限。本次变更经公司第三届董事会２０１３年第一次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意的独立意见及监事会意见。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  启明信息技术股份有限公司

  董事长:许宪平

  2014年3月20日

  证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-011

  启明信息技术股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于２０１４年３月２０日９：００在公司２２０会议室召开。

  本次会议通知已于２０１４年３月１０日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共９人，实到董事９人，董事长许宪平先生亲自出席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

  １、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜总经理２０１３年度工作报告＞的议案》。

  ２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１４年度财务预算方案的议案》。

  公司２０１４年度财务预算方案如下：公司２０１４年度拟实现营业收入１３．５０亿元，实现归属于上市公司股东的净利润２８１．７０万元，公司总资产１７．０８亿元，净资产９．９９亿元。

  上述财务指标并不代表公司对２０１４年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１３年度利润分配预案的议案》。

  根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司２０１３年度审计报告》（致同审字【２０１４】第１１０ＺＡ０５８６号），母公司２０１３年度实现的净利润为６，８３２，０２３．３８元，根据《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金６８３，２０２．３４元，减去２０１２年度利润分配４，３５６，４８５．１０元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润２３８，９６３，４１８．８１元，母公司本年度可供股东分配的利润累计为２４０，７５５，７５４．７５元。

  ２０１３年度利润分配预案为：以２０１４年３月２０日公司总股本４０８，５４８，４５５股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．０２元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

  公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１３年度董事会工作报告＞的议案》。

  公司独立董事吴博达先生、陈贺新先生、孙立荣女士向董事会提交了《独立董事２０１３年度述职报告》，并将在公司２０１３年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议，详细内容见于２０１４年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１３年年度报告》全文中董事会报告部分。

  ５、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１４年度日常关联交易预计的议案》。

  由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平先生、李冲天先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事５人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案提交公司２０１３年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

  公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

  详细内容见于２０１４年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１４年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：２０１４－０１５）。

  ６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１３年年度报告＞全文及摘要的议案》。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议，《２０１３年年度报告》摘要（公告编号：２０１４－０１３）见于２０１４年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１３年度财务决算报告的议案》。

  公司委托致同会计师事务所以２０１３年１２月３１日为基准日，对公司２０１３年度财务状况进行审计。会计师出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司２０１３年度审计报告》（致同审字【２０１４】第１１０ＺＡ０５８６号）。经审计确认，公司截至２０１３年１２月３１日，资产总额为１７．３４亿元，净资产９．９７亿元，２０１３年全年实现营业收入１３．４０亿元，实现净利润（归属于母公司股东）７６１．２１万元。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ８、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项说明＞的议案》。

  致同会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告认为：启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议，内容详见２０１４ 年３月２２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：２０１４－０１６）。会计师事务所出具的《２０１３年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《关于启明信息技术股份有限公司配股项目２０１３年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。

  公司独立董事发表独立意见如下：公司本次调整募投项目实施进度符合公司募投项目实施的实际情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，同意此次调整募投项目实施进度的方案。

  公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，监事会认为：此次调整募投项目实施进度，是基于募投项目实施的客观情况，调整计划切实可行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，同意此次调整募投项目实施进度的方案。

  保荐机构核查后认为：启明信息本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期，符合募投项目实际的客观进展情况，未改变募集资金的用途，未改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对启明信息调整募投项目实施进度无异议。

  详细内容见于２０１４年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：２０１４－０１７）。

  １０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》，详细内容见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定内部控制缺陷认定标准的议案》。

  １２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》。

  致同会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。经公司董事会审计委员会建议，本公司拟续聘致同会计师事务所为公司及下属公司２０１４年度的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

  公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

  本议案需提交公司 ２０１３年度股东大会审议。

  １３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》。

  详细内容见于２０１４年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１３年度股东大会通知的公告》（公告编号：２０１４－０１４）。

  特此公告。

  启明信息技术股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十二日

  证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-012

  启明信息技术股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于２０１４年３月２０日１０：３０在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于２０１４年３月１０日发出。本次会议应参会表决监事３名，实际参会并表决的监事３名。会议由监事会主席杨延晨先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

  １、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１３年度监事会工作报告＞的议案》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１４年度财务预算方案的议案》。

  公司２０１４年度财务预算方案如下：公司２０１４年度拟实现营业收入１３．５０亿元，实现归属于上市公司股东的净利润２８１．７０万元，公司总资产１７．０８亿元，净资产９．９９亿元。

  ３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１３年度利润分配预案的议案》。

  ２０１３年度利润分配预案为：以２０１４年３月２０日公司总股本４０８，５４８，４５５股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．０２元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

  ４、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１４年度日常关联交易预计的议案》。

  ５、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１３年年度报告＞全文及摘要的议案》。

  监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１３年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  ６、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１３年度财务决算报告的议案》。

  公司委托致同会计师事务所以２０１３年１２月３１日为基准日，对公司２０１３年度财务状况进行审计。会计师出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司２０１３年度审计报告》（致同审字【２０１４】第１１０ＺＡ０５８６号）。经审计确认，公司截至２０１３年１２月３１日，资产总额为１７．３４亿元，净资产９．９７亿元，２０１３年全年实现营业收入１３．４０亿元，实现净利润（归属于母公司股东）７６１．２１万元。

  ７、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》。

  经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对２０１３年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《启明信息技术股份有限公司２０１３年度内部控制自我评价报告》无异议。

  ８、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定内部控制缺陷认定标准的议案》。

  ９、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》。

  本议案需提交公司 ２０１３ 年度股东大会审议。

  １０、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项说明＞的议案》。

  １１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。

  监事会认为：此次调整募投项目实施进度，是基于募投项目实施的客观情况，调整计划切实可行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，同意此次调整募投项目实施进度的方案。

  特此公告。

  启明信息技术股份有限公司

  监事会

  二○一四年三月二十二日

  证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-014

  启明信息技术股份有限公司关于召开

  2013年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年３月２０日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议的相关事项，按照《公司章程》的规定，董事会、监事会审议通过后，需提交股东大会审议。公司第四届董事会第一次会议决定于２０１４年４月１５日召开公司２０１３年度股东大会，具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议时间：２０１４年４月１５日９：００

  （二）会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园Ａ座２２０会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：现场会议

  （五）会议投票方式：现场投票

  （六）股权登记日：２０１４年４月１１日

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于＜２０１３年度董事会工作报告＞的议案》；

  （二）审议《关于＜２０１３年度监事会工作报告＞的议案》；

  （三）审议《关于２０１４年度财务预算方案的议案》；

  （四）审议《关于２０１３年度利润分配预案的议案》；

  （五）审议《关于２０１４年度日常关联交易预计的议案》；

  （六）审议《关于＜２０１３年年度报告＞全文及摘要的议案》；

  （七）审议《关于２０１３年度财务决算报告的议案》；

  （八）审议《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项说明＞的议案》；

  （九）审议《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  以上议案内容详见本公司２０１４年３月２２日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议的决议公告及其他相关公告。

  三、出席会议人员

  （一）本次股东大会的股权登记日为２０１４年４月１１日，截止２０１４年４月１１日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二） 公司董事、监事、董事会秘书。

  四、列席会议人员

  （一）公司其他高级管理人员；

  （二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  五、特别说明

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  六、参加会议登记办法

  （一）登记时间：会议登记时间：２０１４年４月１４日（上午８：３０－１１：００ ，下午１３：００－１６：００ ）。

  （二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部

  （三）登记办法：

  １、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

  ３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年４月１４日１６：００ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

  七、其他事项

  １、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  ２、会务联系人： 周远帆

  邮 箱： ｚｙｆ＿ｑｍ＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

  联系电话：０４３１－８９６０３５４７ 传真：０４３１－８８９６０３５４７

  通讯地址：净月区百合街启明软件园Ａ座２０９室

  邮 编：１３０１２２

  启明信息技术股份有限公司

  二○一四年三月二十二日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１４年４月１５日召开的启明信息技术股份有限公司２０１３年度股东大会，并代表本人／公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注１．投票栏中用“√”表明意见。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

  持股数：

  股东账号：

  受托人：（签字）

  受托人身份证号：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

  证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-015

  启明信息技术股份有限公司关于

  2014年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计２０１４年全年日常关联交易

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对２０１４年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司２０１４年日常关联交易进行了预计，具体如下：

  １、 销售商品、提供劳务情况表

  单位：万元

  ■

  ２、采购商品、接受劳务情况表

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍

  １、存在控制关系的关联方：

  ■

  ２、本公司联营企业情况

  ■

  ３、 本公司的其他关联方情况

  ■

  ■

  ４、关联人履约能力分析

  以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

  三、定价政策和定价依据

  关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

  公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  （１）关联交易的目的

  公司作为汽车业ＩＴ企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车ＩＴ领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

  （２）关联交易对公司的影响

  公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

  五、独立董事意见

  独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

  （１）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

  （２）公司的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司非关联方股东的利益不应产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

  六、备查文件

  １、第四届董事会第一次会议决议；

  ２、独立董事对公司２０１３年年度报告及第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  启明信息技术股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-016

  启明信息技术股份有限公司

  2013年度募集资金存放与使用情况的

  专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司２０１３年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  首次配售新股募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２２２号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》核准，本公司由华龙证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用代销方式，向全体股东配售普通股（Ａ股）股票３８，１３６，０００股，配股价为每股人民币７．５８元。依据本次配股发行结果，本公司２０１０年度配股有效认购股份３７，５８０，３２５股。截至２０１０年３月２２日止，本公司共募集资金２８，４８５．８９万元，扣除发行费用８５０．００万元、配股登记手续费人民币３．７６万元、路演推介等费用１９６．８２万元，加上配股认购款利息０．６８万元后，募集资金净额为２７，４３５．９９万元，其中超额募集资金人民币２２．０３万元。本公司将人民币２２．０３万元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。

  上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所出具京都天华验字（２０１０）第０３０号验资报告验证。

  截至２０１０年３月２９日止，本公司以自筹资金先期投入募集资金１９３．７０万元。２０１０年４月９日，本公司以募集资金１９３．７０万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金１９３．７０万元，并承诺募集资金使用情况：投入吉林省数据灾备中心扩建项目２４，４１３．９６万元，补充流动资金３，０００万元。该事项已经京都天华会计师事务所有限公司审核，并出具了京都天华专字（２０１０）第０９７８号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》验证。

  本公司首次配售新股募集资金净额共计２７，４３５．９９万元，超额募集资金２２．０３万元，永久补充流动资金３，０００万元，用于募投项目的可使用金额为２４，４１３．９６万元。

  （二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  （１）以前年度已使用金额

  截至２０１２年１２月３１日止，配股募集资金累计直接投入募投项目１５，３５３．７１万元。尚未使用的金额为１２，０６０．２５万元。本公司首次配股募集资金专户余额为７，５８９．７３万元，利息收入５２９．６７万元，手续费０．２０万元。

  （２）本年度使用金额及当前余额

  ２０１３年度，本公司首次配售新股募集资金的使用情况及当前余额为：

  １、以募集资金直接投入募投项目２，８８８．０９万元。截至２０１３年１２月３１日止，本公司配股募集资金累计直接投入募投项目１８，２４１．８０万元。尚未使用的金额为９，１７２．１６万元。本公司首次配股募集资金中国建设银行长春一汽支行专户余额为９，８２６．３４万元，累计利息收入６５４．４０万元，累计手续费０．２３万元。

  ２、公司第三届董事会２０１０年１２月２０日２０１０年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于２０１１年１月５日获得公司２０１１年第一次临时股东大会批准，公司将暂时闲置的８，０００万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过６个月，即自２０１１年１月５日起至２０１１年７月４日止。２０１１年６月１４日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

  ３、公司第三届董事会２０１１年６月１６日２０１１年第二次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于２０１１年７月４日获得公司２０１１年第二次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的５，０００万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过６个月，即自２０１１年７月４日起至２０１２年１月３日止。２０１１年１２月３０日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

  ４、公司第三届董事会２０１２年１月５日２０１２年第一次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于２０１２年１月３１日获得公司２０１２年第一次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的５，０００万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过６个月，即自２０１２年１月３１日起至２０１２年７月３０日止。２０１２年７月２４日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

  ５、公司第三届董事会２０１２年７月２６日２０１２年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于２０１２年８月１７日获得公司２０１２年第三次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的５，０００万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过６个月，即自２０１２年８月１７日起至２０１３年２月１６日止。 ２０１３年２月１７日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

  综上，截至２０１３年１２月３１日止，募集资金累计投入１８，２４１．８０万元，尚未使用的金额为９，１７２．１６万元，募集资金专户余额为９，８２６．３４万元。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《启明信息技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于２００８年５月３０日经本公司董事会二届二次会议审议通过。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司于２０１０年３月分别与保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）和中国建设银行长春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》，对首次配售新股募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１３年１２月３１日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用首次配售新股募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至２０１３年１２月３１日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息净收入６５４．１７万元（其中２０１３年度利息收入１２４．７３万元），已扣除手续费０．２３万元（其中２０１３年度手续费０．０３万元）。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度，以首次配售新股募集资金直接投入的募投项目，吉林省数据灾备中心扩建项目，实现的效益为１７５．２１万元，详细内容参见公司２０１４年３月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１３年年度报告》全文中的介绍。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１３年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  启明信息技术股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十二日