证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京东方园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于2014年3月14日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年3月21日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于向平安银行股份有限公司北京望京支行申请不超过人民币6亿元综合授信的议案》

  根据公司经营目标，为确保生产经营的资金需求，公司2014年度拟向平安银行股份有限公司北京望京支行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度（最终以银行实际批准的授信额度为准），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据、保函、保理等，期限壹年（12月）。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与银行实际发生的借款金额为准。

  公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

  表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票

  二、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币5亿元综合授信的议案》

  根据公司经营目标，为确保生产经营的资金需求，公司2014年度拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终以银行实际批准的授信额度为准），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据、保函、保理等，期限壹年（12月）。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与银行实际发生的借款金额为准。

  公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

  表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告。

  北京东方园林股份有限公司董事会

  2014年3月21日