证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）行业及公司概况

  近几年受粘胶短纤市场剧烈波动、行业产能过快增长及宏观经济等因素的影响，2013年粘胶短纤平均市场价格较2012年小幅下降，粘胶短纤市场持续低迷。在艰难的市场环境下，公司一方面在2012年的基础上进一步优化生产经营，从各方面降低公司成本。其中，公司控股子公司阜宁澳洋投资建设的热电联产项目于2013年6月实现并网发电，在一定程度上降低其生产成本，对公司产生了积极的影响；另一方面通过调整经营节奏，优化库存管理，公司经营与市场走势基本保持一致。同时，公司根据市场需求，积极调整产品结构，增加了阻燃纤维等差异化产品的生产销售比例。通过上述举措，使公司在艰难的市场环境下保持盈利状态。

  报告期内，公司实现营业收入总额3,277,439,678.62元，较上年同期下降7.74%；归属上市公司股东的净利润20,912,531.41元，较上年同期下降41.34%。

  （2） 公司报告期内公司财务状况分析

  a、应收账款较期初增加51.39%，主要因对较大销售客户采用信用证结算方式结算期末未到期相应增加应收账款所致。

  b、预付账款较期初下降65.40%，主要因上年预付甲乙(连云港)粘胶有限公司2,512.48万元转其他应收款及期末减少原材料采购预付款所致。

  c、其他应收款较期初增加69.48，主要因本期增加了江苏国信扬州发电有限责任公司机组容量费出售款600万元及收到上年张家港永兴热电有限公司设备购置款200万元所致。

  d、长期股权投资较期初下降100%，主要因阜宁澳洋参股企业甲乙(连云港)粘胶有限公司亏损所致。

  e、投资性房地产较期初下降100%，主要因公司宿舍资产租赁合同解除，转入固定资产核算。

  f、在建工程较期初增长48.74%，主要因报告期子公司环保提标改造工程及化纤改造工程增加所致。

  g、固定资产清理较期初下降100%，主要因根据张家港市发展改革委员会的要求对电厂进行关停，并对电厂资产进行处置，截止2013年12月31日，上述资产已处置结束所致。

  h、长期待摊费用较期初下降33.40%，主要因报告期摊销该项费用所致。

  i、应交税费较期初增长43.76%，主要因增值税留抵税额大幅减少所致。

  j、应付股利较期初下降40.00%，主要因控股子公司玛纳斯澳洋公司支付玛纳斯县供销合作社联合社股利所致。

  k、其他应付款较期初下降73.66%，主要因控股子公司阜宁澳洋公司归还阜宁县财政局1,000万元及阜宁澳洋工业园财税局950万元暂借款所致。

  l、一年内到期的长期应付款较期初下降100%，主要因公司偿还了一年以内到期的长期借款所致。

  有关财务数据的重大变动情况

  a、营业税金及附加较上年同期下降58.89%，主要因报告期公司缴纳的增值税少于上年同期所致。

  b、财务费用较上年同期下降32.83%，主要因本期票据贴现大幅减少贴现利息相应减少所致。

  c、资产减值损失较上年同期增长163.69%，主要因上期转回了5,665.28万元的存货跌价准备及对甲乙(连云港)粘胶有限公司其他应收款2,512.48万元全额计提了坏账准备所致。

  d、投资收益较上年同期下降36.52%，主要因联营企业甲乙(连云港)粘胶有限公司本期亏损增加所致。

  e、营业利润较上年同期增长96.79%，主要因报告期公司销售毛利总额大于去年同期及财务费用小于去年同期所致。

  f、营业外收入较上年同期下降78.37%，主要因本期收到的与收益相关的政府补助大幅减少所致。

  g、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降41.34%，主要因本期收到的与收益相关的政府补助大幅减少所致

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  江苏澳洋科技股份有限公司

  董事长：沈学如

  2014年3月22日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-12

  江苏澳洋科技股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年3月11日以通讯方式发出会议通知，于2014年3月20日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《2013年度总经理工作报告》

  关联董事迟健先生回避表决。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  二、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过《2013年年度报告》及摘要

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于2013年度利润分配的预案》

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末合并报表未分配利润为-432,980,709.79元，母公司未分配利润为-195,806,351.87元，无可分配的利润本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过《2013年度公司内部控制的自我评价报告》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  七、审议通过《审计委员会〈关于对公司2013年度审计工作的总结报告〉》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  八、审议通过《关于2014年度独立董事津贴及费用事项的议案》

  2014年度独立董事津贴为人民币6万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

  关联董事虞卫民、肖维红、王志刚予以回避表决。

  同意：6票；反对：0票；弃权：0票

  本议案需提交股东大会审议。

  九、审议通过《关于2014年度公司日常关联交易事项的议案》

  关联董事沈学如回避表决

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、审议通过《关于2014年公司授信计划的议案》

  因经营发展需要，公司（含子公司）拟在2014年向银行申请20亿元以内的综合授信额度，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至2014年年度股东大会结束日止。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  十一、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  同意审计委员会对2013年度审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价，继续聘任其为公司2014年度财务会计审计机构。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  十二、审议通过公司《2013年度环境报告》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  十三、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

  会议议题及相关事项见《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-13

  江苏澳洋科技股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏澳洋科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014年3月11日以通信方式发出会议通知，于2014年3月20日上午在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案须提交股东大会审议。

  二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，公司报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《2013年年度报告》及摘要

  监事会认为：董事会编制和审核的2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案须提交股东大会审议。

  四、审议通过《关于2014年度公司日常关联交易事项的议案》

  公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案须提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于2013年度利润分配的预案》

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末合并报表未分配利润为-432,980,709.79元，母公司未分配利润为-195,806,351.87元，无可分配的利润。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案须提交股东大会审议。

  六、审议通过《2013年度公司内部控制的自我评价报告》

  监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；董事会《2013年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  江苏澳洋科技股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-16

  江苏澳洋科技股份有限公司

  董事会关于2014年度

  公司日常关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容

  单位：（人民币）万元

  ■

  二、关联关系的基本情况

  ■

  1、江苏澳洋纺织实业有限公司，注册资本：10,000万元人民币，法定代表人为本公司董事长沈学如先生。经营范围：从事高档织物面料的织染及后整理加工，服装等针纺织品的生产，销售自产产品，并从事同类产品的进出口业务（不含分销业务）。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。

  2、张家港华盈彩印包装有限公司，注册资本：166万美元。经营范围：普通商标印刷、人用药品商标印刷、烟草制品商标印刷。该企业为本公司的控股股东澳洋集团的参股企业，本公司董事长沈学如先生兼任其董事。

  3、张家港市澳洋顺康医院有限公司，注册资本：300万元人民币，法定代表人：朱宝元，住所在张家港经济开发区（塘市镇中路）。经营范围：内科、外科、妇产科、口腔科、眼科、耳鼻喉咽科、中医科、康复医学科、皮肤科（皮肤病专业）、医学检验科、医学影像科、麻醉科。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。

  4、江苏澳洋置业有限公司，注册资本：10,000万元人民币，法定代表人：沈学如，住所在张家港经济开发区（澳洋国际大厦12楼）。经营范围：房地产开发、销售；钢材、木材销售。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。

  5、张家港市万源毛纺有限公司，注册资本：100万元人民币，法定代表人：蒋春雷，住所在杨舍镇塘市。经营范围：毛纺、精细纺针织绒线、针纺织品制造，加工；纺织原料购销。该公司为本公司监事蒋春雷控制的企业。

  目前，上列关联企业经营状况良好，预计2014年度公司与其关联交易基本不存在形成坏帐造成公司损失的可能。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  公司向上述关联企业销售的电力以政府定价为主导，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事虞卫民、肖维红、王志刚对2014年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司预计2014年度将与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

  特此公告。

  江苏澳洋科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-17

  江苏澳洋科技股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏澳洋科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决定于2014年4月15日（星期二）9：30在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司2013年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、会议审议事项

  1、《2013年度董事会工作报告》

  2、《2013年度财务决算报告》

  3、《2013年年度报告》及摘要

  4、《关于2013年度利润分配的预案》

  5、《关于2014年度独立董事津贴及费用事项的议案》

  6、《关于2014年度公司日常关联交易事项的议案》

  7、《关于2014年公司授信计划的议案》

  8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  9、《2013年度监事会工作报告》

  本次股东大会还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

  上述议案的详细内容，刊登在同日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  二、召开会议基本情况

  1、会议召开时间为：2014年4月15日9:30开始

  2、股权登记日：2014年4月11日

  3、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

  4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

  6、出席对象：

  （1） 凡2014年4月11日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

  （2） 本公司董事、监事及高管人员；

  （3） 公司聘请的律师等相关人员。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；

  2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

  3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。

  四、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理

  2、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

  3、联系方式：

  联系人：宋满元

  电话：0512-58598699

  传真：0512-58598552

  地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦十一楼

  邮政编码：215618

  七、备查文件

  1、《江苏澳洋科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

  2、《江苏澳洋科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

  特此公告。

  江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十二日

  委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋科技股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）

  2014年 月 日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-18

  江苏澳洋科技股份有限公司

  关于举行2013年年度

  报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ?江苏澳洋科技股份有限公司《2013年年度报告》已于2014年3月20日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。《2013年年度报告》全文及摘要已于2014年3月22日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2013年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者查询。

  为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2014年3月31日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司年度报告说明会。

  届时公司董事兼总经理迟健先生，董事、董事会秘书兼副总经理宋满元先生，财务总监马科文先生和独立董事王志刚先生将在网上与投资者进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏澳洋科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十二日