证券时报多媒体数字报

（上接B45版）

五、内部控制自我评价

（一）本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

（二）本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。

（三）本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司生产经营需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

（四）公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

（五）本自我评价报告业经全体董事审核并同意。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-017

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于为全资子公司深圳市易思博软件

技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人：深圳市易思博软件技术有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保为人民币8,000万元（为续展担保），累计为其担保数量为人民币51,000万元（含本次担保）。

本公司累计的对外担保总额为74,500万元人民币，1,321.80万元美金（含本次担保），约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的68.80%，需要提交股东大会审议。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行和招商银行股份有限公司苏州新区支行申请综合授信额度提供最高限额分别为8,000万元人民币的两笔担保，总计额度为16,000万元人民币。（详见刊登于2013年7月19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2013-56的公告内容）。

其中公司为深圳易软技术向招商银行股份有限公司苏州新区支行提供的担保将于2014年6月26日到期。公司于2014年03月20日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请综合授信额度提供最高限额为8,000万元人民币的连带责任保证，期限一年。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市易思博软件技术有限公司；

注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼202A室；

法定代表人：毛真福；

成立时间：2007年3月9日；

注册资本：10,498万元；

经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。

深圳易软技术系本公司全资子公司（详情可见公司于2013年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要》内容）。

深圳易软技术最近一年主要财务指标如下表：

单位：元

注：2013年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、提供担保的主要内容

本公司全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司因业务运作需要，现需继续向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请不超过8,000万元人民币的综合授信。公司于2014年3月20日召开的第五届董事会第十次会议，同意公司为深圳市易思博软件技术有限公司申请前述综合授信业务提供最高限额为8,000万元人民币的担保，担保期限为1年，担保形式为连带责任担保。

四、董事会意见

随着深圳易软技术生产规模的不断扩大，对流动资金需求不断加大。为了保证生产经营所必需的经营流动资金，满足其业务运作的需要，深圳易软技术需继续向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请不超过8,000万元人民币的综合授信，本公司继续为其贷款提供连带责任担保，担保期限为1年。

公司本次对深圳易软技术提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

深圳市易思博软件技术有限公司为公司全资子公司，其在公司日常经营中占有相当比重的地位和贡献，且经营情况较为稳定，资产状况良好。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年3月20日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为74,500万元人民币，1,321.80万元美金，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的68.80%。目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币45,350.3万元人民币，1,100万元美金，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的43.39%。本次担保金额人民币8,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的6.67%，需要提交股东大会审议。

公司控股子公司无对外担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-018

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于公司2014年度

日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届第十次会议于2014年3月20日以现场表决的方式审议通过了《关于公司2014年度日常经营关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事张亦斌先生、毛真福先生、兰红兵先生、马崇基先生回避表决。其余5位董事行使了表决权，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。

公司独立董事对本次交易事宜出具了事前认可意见及对本次关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该关联交易议案不需要提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位金额：人民币万元

注*1 苏州新海宜图像技术有限公司（为公司全资子公司）

注*2 苏州新纳晶光电有限公司（公司持有其90%股权）

注*3 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司（为公司全资子公司）

注*4 深圳市易思博软件技术有限公司（为公司全资子公司）

注*5 苏州海汇投资有限公司（公司持有其99%股权，全资子公司工程公司持有其1%股权）

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、北京威视数据系统有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼501室

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张亦斌

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；计算机系统服务；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、仪器仪表、通讯设备、照相器材、日用品、家用电器。

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：元

注： 2012年度财务数据经北京中天易会计师事务所有限公司审计，2013年度财务数据未经审计。

关联关系：同受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。

2、深圳市软酷网络科技有限公司

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园2栋202B室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：兰红兵

经营范围：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期至2015年6月13日）及相关信息咨询，网络技术咨询；软件产品研发和销售（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：元

注： 2012年度财务数据经深圳汇田会计师事务所审计，2013年度财务数据未经审计。

关联关系：受本公司董事兰红兵先生控制。

3、苏州工业园区海宏精密科技有限公司

注册地址：苏州工业园区娄葑分区泾茂路168号

公司类型：有限公司（自然人控股）

法定代表人：沈耀忠

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：汽车及摩托车发动机壳体等金属零部件、移动通讯放大器及滤波器金属部件、电脑机壳及附件等非金属件、精密模具金属件的设计、生产、加工装配、销售；并从事以上相关产品及技术的进出口贸易。

关联关系：同受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。

4、苏州海竞信息科技集团有限公司

注册地址：苏州工业园区环府路99号海逸大厦

公司类型：有限公司（自然人控股）

法定代表人：张栗滔

经营范围：许可经营项目：煤炭批发经营；批发：预包装食品。

一般经营项目：销售：化纤、纺织品、丝绸制品及原料、化工产品及原料、建筑材料、五金交电、钢材、船板；经营以上产品的进出口业务；研究开发销售计算机软硬件、通信网络设备及配套软件；实业投资；投资咨询、投资管理；自有房产出租；机械设备租赁。

关联关系：同受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。

5、苏州海风物业管理有限公司

注册地址：苏州工业园区环府路99号海逸大厦602室

公司类型：有限公司（自然人控股）

法定代表人：范敬力

经营范围：物业管理（凭资质经营）；自有房屋租赁。

关联关系：同受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。

（二）与上市公司的关联关系

上述关联方均为关联法人，与本公司及子公司的关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款的规定。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方目前经营状况良好，交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策管理制度》及内部控制制度等规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

（一）商品交易定价政策

1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；

2、对销售回款好的客户采用适度授信；

3、交易结算方式采用现金交易。

（二）提供或接受劳务定价政策

1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；

2、交易结算方式采用现金交易。

（三）租赁土地、房产的定价政策

1、当地土地发布信息价；

2、房屋建设年限及其结构情况；

3、当地周边房租价格；

4、交易结算方式采用现金交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

公司及子公司与上述关联法人的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。该等关联交易有其必要性、持续性。

2、交易的公允性

公司及子公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

3、交易对公司独立性的影响

公司的主要业务具有独立性，本次预计关联交易总额1,320.00万元仅占公司2013年度经审计后净资产的1.05%，占主营营业收入的1.60%，占比较小，不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事意见

公司就本次日常关联交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项时，独立董事出具了如下独立意见：

1、公司及子公司与关联法人北京威视数据系统有限公司、深圳市软酷网络科技有限公司等之间的关联交易是公允的、公平的，定价依据合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。

2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了该议案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。

3、公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：

1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、公司及子公司与关联法人北京威视数据系统有限公司、深圳市软酷网络科技有限公司等之间的业务属于正常的交易行为，有利于公司及子公司效益最大化、经营效率最优化。

保荐人对公司上述关联交易无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-019

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于拟投资设立苏州新海宜信息科技

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来业务发展的需要，本公司决定与上海浙鸥实业有限公司、华成利（北京）科技发展有限公司、苏州工业园区美泉投资管理有限公司、聂宝龙、王才珍共同出资在苏州市设立苏州新海宜信息科技有限公司（拟定名称），注册资本为人民币5,000万元。

本次对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司于2014年3月20日召开第五届董事会第十次会议，会议以全票9票审议通过了《关于拟投资设立苏州新海宜信息科技有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等相关规定，公司本次对外投资事项的决策权限由董事会审议决定，无须提交公司股东大会进行审议。

二、其他投资主体的基本情况

1、上海浙鸥实业有限公司基本情况

名称：上海浙鸥实业有限公司（以下简称“浙鸥实业”）

注册号：310230000409981

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路38号124室（上海泰和经济发展区）

法定代表人：胡曼秋

注册资本：5,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：船舶制造，船舶装饰，市政工程，土石方工程，房屋建筑工程，绿化工程，绿化养护，机械设备租赁，仓储服务，搬运装卸服务，为国内企业提供劳务派遣服务，钢结构制作、安装，建筑材料、金属材料、五金交电、机械设备及配件、水暖器材、电工材料、通讯器材、通信设备、矿产品的销售（铁矿石），电子电器元件、电气设备的制造、销售，实业投资。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

浙鸥实业实际控制人胡曼秋女士持有其80%的股权。

2、华成利（北京）科技发展有限公司基本情况

名称：华成利（北京）科技发展有限公司（以下简称“华成利公司”）

注册号：110107014740755

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7908房

法定代表人：洪夏森

注册资本：100万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：

许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；投资咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售机电设备、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、钢材、化工产品（不含危险化学品）。

华成利公司实际控制人洪夏森先生持有其60%的股权。

3、苏州工业园区美泉投资管理有限公司基本情况

名称：苏州工业园区美泉投资管理有限公司（以下简称“美泉投资公司”）

注册号：320594000298516

注册地址：苏州工业园区星湖街218号A1北座2楼F63单元

法定代表人：陈文秀

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：

许可经营项目：无

一般经营项目：投资管理、财务信息咨询。

美泉投资公司实际控制人陈文秀女士持有其100%的股权。

4、聂宝龙

住所：辽宁省鞍山市铁西区人民路179号-400

5、王才珍

住所：江苏省苏州市沧浪区桂花新村71幢302室

三、拟设立的子公司的基本情况

1、拟设立子公司的名称：苏州新海宜信息科技有限公司（最终以公司登记机关核准为准）。

2、注册资本：人民币5,000万元。

3、股东的出资情况如下：

本公司拟以自有资金出资人民币2,800万元，占其注册资本的56%，出资方式为货币；浙鸥实业出资人民币1,176.50万元，占其注册资本的23.53%，出资方式为货币；华成利公司出资人民币441万元，占其注册资本的8.82%，出资方式为货币；美泉投资公司出资人民币412万元，占其注册资本的8.24%，出资方式为货币；聂宝龙出资人民币117.50万元，占其注册资本的2.35%，出资方式为货币；王才珍出资人民币53万元，占其注册资本的1.06%，出资方式为货币。

4、经营范围：电子计算机与电子技术领域信息技术开发、转让、咨询、服务；计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯和通信电子工程、网络工程、光机电一体化、通讯和通信电子科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的研究与开发；通讯和通信电子设备、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务、销售。（最终以公司登记机关核准为准）。

5、企业类型：有限责任公司。

四、本次设立子公司的背景

我国新一代信息技术产业已形成了一定的发展能力，市场应用需求广阔。未来一段时期是我国深化改革开放、加快转变经济发展方式的关键时期。我国新一代信息技术产业发展已迎来难得的历史机遇。

五、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、设立子公司的目的

为适应未来业务发展的需要，进一步加强在通信和通讯电子以及计算机软硬件服务等领域的研发、生产水平，公司决定出资设立苏州新海宜信息科技有限公司，开展电子通信及相关行业内的业务，以期向产业链高端延伸。

2、存在的风险

本次公司以自有资金出资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，与公司未来发展方向一致，项目的实施将进一步提升公司与现有客户资源的合作力度，提高公司的盈利能力，促进公司的可持续发展。但仍面临宏观政策变化，以及业务开拓等不确定因素，存在一定风险。

3、对公司的影响

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-020

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于控股子公司拟投资设立苏州

新海宜电子技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来业务发展的需要及新设控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司（以下简称“信息科技公司”）的发展战略及规划，由苏州新海宜信息科技有限公司与上海泽霖食品有限公司、上海梦见投资管理中心、?郭俊英、李金佐、邱瑾共同出资设立苏州新海宜电子技术有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币1亿元。

本次对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司于2014年3月20日召开第五届董事会第十次会议，会议以全票9票审议通过了《关于拟投资设立孙公司苏州新海宜电子技术有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等相关规定，公司本次对外投资事项的决策权限由董事会审议决定，无须提交公司股东大会进行审议。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：苏州新海宜信息科技有限公司（最终以公司登记机关核准为准）

2、注册地点：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1809室（最终以公司登记机关核准为准）

3、注册资本：人民币5,000万元

4、股东的出资情况如下：

本公司拟以自有资金出资人民币2,800万元，占其注册资本的56%，出资方式为货币；浙鸥实业出资人民币1,176.50万元，占其注册资本的23.53%，出资方式为货币；华成利公司出资人民币441万元，占其注册资本的8.82%，出资方式为货币；美泉投资公司出资人民币412万元，占其注册资本的8.24%，出资方式为货币；聂宝龙出资人民币117.50万元，占其注册资本的2.35%，出资方式为货币；王才珍出资人民币53万元，占其注册资本的1.06%，出资方式为货币。

5、经营范围：电子计算机与电子技术领域信息技术开发、转让、咨询、服务、计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯和通信电子工程、网络工程、光机电一体化、通讯和通信电子科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的研究与开发；通讯和通信电子设备、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务； 销售。（最终以公司登记机关核准为准）

6、企业类型：有限责任公司。

信息科技公司系本公司拟投资设立的控股子公司（详情可见公司于2014年3月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上2014-019号公告内容）。

三、其他投资主体的基本情况

1、上海泽霖食品有限公司基本情况

名称：上海泽霖食品有限公司（以下简称“泽霖食品”）

注册号：310110000629036

注册地址：上海市杨浦区逸仙路25号702室

法定代表人：郑旭海

注册资本：50万元人民币

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：食用农产品（不含生猪产品、牛、羊肉品），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发非实物方式。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

泽霖食品实际控制人郑旭海先生持有其60%的股权。

2、上海梦见投资管理中心基本情况

名称：上海梦见投资管理中心（以下简称“梦见投资”）

注册号：310230000561700

注册地址：上海市崇明县潘园公路1800号2号楼2530室（上海泰和经济开发区）

法定代表人：张丽

经营范围：投资管理，资产管理，市场营销策划，文化艺术交流策划，会务会展服务，商务服务，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

梦见投资实际控制人张丽女士持有其100%的股权。

3、郭俊英

住所：辽宁省鞍山市铁东区湖南街371栋2单元1层14号

4、李金佐

住所：辽宁省鞍山市立山区环山路107号楼4-3-34

5、邱瑾

住所：上海市静安区华山路285弄24号

四、控股子公司拟投资设立的子公司的基本情况

1、拟设立子公司的名称：苏州新海宜电子技术有限公司（最终以公司登记机关核准为准）。

2、注册资本：人民币10,000万元。

3、股东的出资情况如下：

本公司新设控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司拟以自有资金出资人民币4,500万元，占其注册资本的45%，出资方式为货币；泽霖食品出资人民币2,941万元，占其注册资本的29.41%，出资方式为货币；梦见投资出资人民币1,029万元，占其注册资本的10.29%，出资方式为货币；郭俊英出资人民币1,103万元，占其注册资本的11.03%，出资方式为货币；李金佐出资人民币294万元，占其注册资本的2.94%，出资方式为货币；邱瑾出资人民币133万元，占其注册资本的1.33%，出资方式为货币。

4、经营范围：网络系统、监控系统的研究与开发；通讯和通信电子设备、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务； 销售。通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成，电子、通讯产品的研发，技术咨询，技术转让等。（最终以公司登记机关核准为准）。

5、企业类型：有限责任公司。

五、本次控股子公司设立子公司的背景

我国新一代信息技术产业已形成了一定的发展能力，市场应用需求广阔。未来一段时期是我国深化改革开放、加快转变经济发展方式的关键时期。我国新一代信息技术产业发展已迎来难得的历史机遇。

六、控股子公司设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、设立子公司的目的

为适应未来业务发展的需要，利用公司在计算机软硬件服务以及通信和通讯电子研发等方面的能力，公司新设控股子公司决定出资设立苏州新海宜信息科技有限公司，在电子通信和通信相关产业链高端开拓市场，以期与公司现有主营业务形成良性互动，共同发展。

2、存在的风险

本次公司新设控股子公司以自有资金出资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，与公司未来发展方向一致，项目的实施将进一步提升公司与现有客户资源的合作力度，提高公司的盈利能力，促进公司的可持续发展。但仍面临宏观政策变化，以及市场开拓等不确定因素，存在一定风险。

3、对公司的影响

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-021

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2014年3月10日以邮件、书面形式发出通知，于2014年3月20日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《2013年年度报告及其摘要》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》。

同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润57,222,331.31元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金5,722,233.13元；加上以前年度未分配利润392,057,194.66元，减去在2013年度已分配2012年度现金红利21,173,328.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为422,383,964.84元。

公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本44,256.656万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.45元）。

公司2013年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性， 符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上述议案提交本公司2013年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2013年度内部控制的自我评价报告》

公司监事会认为：截止2013年12月31日，公司已建立的较为完善的内部控制体系，符合《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定，具有合规性、合理性和有效性。内部控制体系的有效运作，保证了本公司正常业务经营活动的进行，起到了有效控制经营风险的目的，增强了本公司运营管理能力与市场竞争力。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-022

关于召开苏州新海宜通信科技股份

有限公司2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年3月20日召开，会议决定于2014年4月11日（星期五）在苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室召开公司2013年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

3、本次股东大会的召开日期和时间：2014年04月11日下午15：00

4、会议召开方式：现场召开

5、股权登记日：2014年04月08日

6、出席对象：

（1）截至2014年04月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年年度报告及摘要》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年度利润分配预案》

6、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

7、《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》

上述审议事项内容详见本公司刊登于2014年3月22日《证券时报》上的《苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》、《苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》、《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告》及本公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的议案附件。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记、传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、会议登记时间：2014年04月09日， 9:00-12:00、14:00-17:00。

3、会议登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

四、其他

1、会议联系方式

会议联系地址：江苏省苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园

联系人：方舒

邮编：215021

联系电话：0512-67606666-8638

传真：0512-67260021

2、会议议费

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1、苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

2、苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年04月11日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

备注：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

3、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

4、股东填列的股份数不得超过截止2014年04月08日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书复印有效。

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-022

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于举行2013年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月31日（星期一）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁张亦斌先生、董事会秘书徐磊先生、财务负责人戴巍女士、独立董事王则斌、保荐代表人刘茂锋。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日