证券时报多媒体数字报

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-021

  山东威达机械股份有限公司

  第六届董事会第十四次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次临时会议于2014年3月19日以邮件形式发出会议通知，于2014年3月21日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。会议的召开与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》；

  为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称"上海自贸区"）的优惠政策优势，吸引国际高端技术、管理人才的加盟，加快公司向环保领域的拓展力度，公司拟以自有资金2000万元（人民币）在上海自贸区成立上海威达环保工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准）。注册成立后，上海威达环保工程有限公司成为公司的全资子公司。

  《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》刊登在2014年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  三、备查文件

  第六届董事会第十四次临时会议决议。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月22日

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-022

  山东威达机械股份有限公司

  关于在上海自贸区

  设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金2000万元（人民币）在中国（上海）自由贸易试验区（以下简称"上海自贸区"）设立上海威达环保工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），现将本次对外投资事项公告如下：

  一、对外投资情况概述

  1、为充分利用上海自贸区的优惠政策优势，吸引国际高端技术、管理人才的加盟，加快公司向环保领域的拓展力度，公司拟以自有资金2000万元（人民币）在上海自贸区设立上海威达环保工程有限公司。注册成立后，上海威达环保工程有限公司成为公司的全资子公司。

  2、根据《公司章程》及相关法律法规等规定，本次对外投资金额在公司董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、2014年3月21日，公司第六届董事会第十四次临时董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。

  4、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  5、投资主体介绍

  公司是上海威达环保工程有限公司的唯一股东，无其他投资主体。

  二、投资标的的情况介绍

  1、公司名称：

  中文名称：上海威达环保工程有限公司

  英文名称：SHANGHAI WEIDA ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD

  2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

  3、法定代表人：宋战友

  4、注册资本：2000万元

  5、经营范围：航运、船舶类环境保护设备的研发、调试安装及销售（最终经营范围以工商行政管理局核准登记为准）。

  6、与公司的关系：该公司为公司的全资子公司。

  7、出资方式：上海威达环保工程有限公司由公司以自有资金2000万元出资，公司为上海威达环保工程有限公司的唯一投资主体。

  三、对外投资的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策优势，吸引国际高端技术、管理人才的加盟，加快公司向环保领域的拓展力度，为公司创造新的利润增长点，符合公司的长远发展战略。但该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

  2、存在的风险

  截至目前，上海自贸区的政策细则尚未完全明确，需要进一步熟悉相关的政策体系，加强风险控制管理，避免发生政策风险。

  五、其他

  公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告，公司的所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件目录

  1、第六届董事会第十四次临时会议决议。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月22日