证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年公司的经营规模较去年同期取得了积极的增长。但由于外部市场环境的恶化，对公司的利润目标形成了很大的压力。面对压力和困难，公司在战略、组织架构、经营管理三个层面做了积极的梳理和调整。在业务层面，明确了南天信息未来的主营业务为信息产品、系统集成、软件业务，服务业务按照服务的内容不同划分到信息产品、系统集成、软件业务三个业务中；管理层面，建立了贯穿各业务体系的管理架构，强化了集团化经营和管控能力。报告期内，公司完成了董事会、监事会及经营班子的换届选举工作，班子结构有所优化。

  2013年，公司经营受到IT行业环境变化等方面的冲击和影响，经营管理遇到了极大的挑战。同时由于年初组织结构调整等一系列管理工作，报告期初公司销售收入情况一直低于上年同期，后经过一系列调整及公司全体员工的努力，公司各项经营指标逐步好转。2013年10月，公司召开了“各单元整体情况汇报及业务交流会”，各业务线、各业务单元就经营、资产、人力资源情况进行了细致分析，明确了经营情况并就相关问题提出了解决措施。

  报告期内，公司总体收入同比增加18.05%，其中：系统集成业务增长23.77%，软件业务增长17.04%，信息产品业务下降2.74%。在公司营业收入有所增长的同时，由于市场竞争的激烈，技术的快速变迁使得产品生命周期缩短，市场底价去库存的竞争策略，也使得产品销售价格被不断打压，产品毛利空间被进一步压低；公司在向服务转型过程中，员工人数及相应的用工成本增加，支付给职工以及为职工支付的现金4.13亿，较去年3.79亿增加了8.87%；同时，由于公司积极整合资源，研发投入增加，费用化较上年同期有所增长，也导致了管理费用的增加；此外，在公司规模逐年扩大的背景下，公司资金需求也在逐步增加，公司本期借款较去年同期增加较大，导致了财务费用的增长。综上因素的影响，使得公司主营业务成本较去年上升21.79%。

  报告期内，公司实施完成了非公开发行股票工作，2013年10月17日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，截止报告期末，公司总股本增加到2.47亿股。

  1、收入

  单位：元

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  经过一系列调整及公司全体员工的努力，2013年度公司实现主营业务收入2,067,619,617.35元，比上年数增加14.35%，主要是系统集成业务增长较快。

  2、成本

  行业分类

  单位：元

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  产品分类

  单位：元

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  3、费用

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  （1）公司销售费用较去年同期增加12.88%，主要是报告期内公司员工数量较去年同期增加，导致公司职工薪酬及社保等费用增加。

  （2）公司财务费用较去年同期增加10.76%，主要是报告期内公司借款较去年同期增加。

  （3）所得税费用较去年同期增加818.11%，主要是子公司北京南天软件有限公司及北京南天信息工程有限公司本年盈利金额较大，导致本年所得税费用增加较多。

  4、研发支出

  作为高新技术企业，公司历来重视对新产品新业务新技术的研发投入，公司2013年度研发支出总额为13,613.83万元，分别占公司本年度经审计净资产9.67%，营业收入的6.31%。

  5、现金流

  单位：元

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  （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加737.81 %，主要是去年部分月份的出口退税在本年度收到，本年度应收账款周转率上升。

  （2）投资活动现金流入小计较上年同期增加562.98%，主要是子公司北京南天信息工程有限公司处置投资性房地产所收回的现金净额为52,265,352.55元。

  （3）投资活动现金流出小计较上年同期减少48.20%，主要是公司去年投资云南东盟公共物流信息有限公司2,100万元。另外，报告期末昆明信息产业基地二期工程基本完结，投入较上年下降。

  （4）筹资活动现金流入小计较去年同期增加95.03%，主要是为了偿还短期融资券本金及补充流动资金增加了借款的金额。

  （5）筹资活动现金流出小计较去年同期增加61.48%，主要是本期偿还到期短期融资券本金2亿元。

  （6）现金及现金等价物净增加额较去年增加410.45%，主要是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长幅度较大所致。

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-004

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2014年3月10日以邮件方式送达，并于2014年3月20日在昆明本公司三楼会议室召开，会议由董事长雷坚先生主持，会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、同意《南天信息2013年度董事会报告》；

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  二、同意《南天信息2013年度财务决算报告》；

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  三、同意《南天信息2013年度利润分配预案》；

  公司拟以2013年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,932,120.92元（含税）。

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  四、同意《南天信息2013年度内部控制评价报告》；

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  （具体内容详见公司同日公告）

  五、同意《南天信息2013年年度报告》全文及摘要；

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  （具体内容详见公司同日公告）

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  六、同意《关于聘任会计师事务所的议案》；

  公司拟对原聘请的瑞华会计师事务所有限公司进行更换，由中审亚太会计师事务所有限公司负责本公司2014年度财务会计报告及内部控制审计的审计任务。审计费用预计约95万元人民币（不承担差旅费）。

  中审亚太会计师事务所有限公司的前身是云南省财政厅1983年成立的云南会计师事务所，1998年改制为云南亚太会计师事务所，2002年吸收合并了原国家外汇管理局下属的中汇会计师事务所，更名为亚太中汇会计师事务所，并到北京注册。2009年2月亚太中汇会计师事务所有限公司吸收合并中审会计师事务所有限公司，组建了中审亚太会计师事务所有限公司。公司注册资本1,900万元人民币，注册及办公地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层。

  公司独立董事对本次会计师事务所的变更事项发表了独立意见，认为：中审亚太会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次对公司原聘请的瑞华会计师事务所有限公司进行更换，由中审亚太会计师事务所有限公司负责本公司2014年度财务会计报告及内部控制审计的审计任务，不会影响公司财务审计工作的延续性与正常运行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；同意此次变更。

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  七、同意《关于向银行申请授信额度的议案》；

  为满足公司产品的市场需求，保障公司生产经营活动的正常开展，公司拟向各银行申请总额为12亿元的授信额度。具体情况如下：

  1、 向工商银行昆明正义支行申请1.5亿元综合授信额度；

  2、 向交通银行昆明护国支行申请1.5亿元综合授信额度；

  3、 向兴业银行昆明分行申请1.5亿元综合授信额度；

  4、 向民生银行昆明分行申请2亿元综合授信额度；

  5、 向中国银行云南省分行申请1.5亿元综合授信额度；

  6、 向华夏银行昆明大观支行申请2亿元综合授信额度；

  7、 向中国农业银行昆明潘家湾支行申请2亿元综合授信额度。

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  八、同意召开南天信息2013年度股东大会的议案。

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年三月二十日

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-006

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、会议召集的合规性：公司董事会于2014年3月20日召开了第六届董事会第三次会议，决定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定

  3、会议召开时间：2014年4月18日（星期五）下午14：00

  4、会议召开方式：现场投票方式

  5、会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

  6、会议出席对象：

  ①截止于2014年4月11日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；

  ②本公司董事、监事、高级管理人员；

  ③公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  1、审议《南天信息2013年度董事会报告》；

  2、审议《南天信息2013年度监事会报告》；

  3、审议《南天信息2013年度财务决算报告》；

  4、审议《南天信息2013年度利润分配方案》；

  5、审议《南天信息2013年年度报告》全文及摘要；

  6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

  7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

  三、会议登记方法：

  1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股票账户卡和出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2014年4月15日15：00前公司收到传真或信件为准）。

  2、登记时间：2014年4月15日上午9：00—11：00，

  下午13：00—15：00

  3、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

  四、其他事项：

  1、会议联系人：沈 硕

  联系地址：昆明市环城东路455号南天信息三楼

  联系电话：0871-68279182 63366327

  传真：0871-63317397 邮编：650041

  2、本次股东会议现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

  五、备查文件

  南天信息第六届董事会第三次会议决议及公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年三月二十日

  附件

  授权委托书

  兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2013年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

  本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见为：

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  注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-007

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  云南南天电子信息产业股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2014年3月10日以邮件方式送达，并于2014年3月20日在昆明本公司三楼会议室召开，会议由监事会主席高文凤女士主持，会议应到监事五名，实到监事四名，监事张建生先生因公务请假，委托监事高文凤女士代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

  一、同意《南天信息2013年度监事会工作报告》；

  本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  二、同意《南天信息2013年度财务决算报告》；

  本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  三、同意《南天信息2013年度利润分配预案》；

  本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  四、同意《南天信息2013年年度报告》全文及摘要。

  本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  监 事 会

  二0一四年三月二十日