证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年3月21日上午9：30

  2、股权登记日：2014年3月17日

  3、会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、会议主持人：董事长李胜军先生

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计4名，代表股份66,642,401股，占公司股份总数的35.23%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议

  三、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

  一、以66,642,401股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  二、以66,642,401股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

  三、以66,642,401股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。

  2013年年报及其摘要详见2014年2月28日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

  四、以66,642,401股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  五、以66,642,401股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》。

  同意2013年度利润分配的方案为：以公司2013年12月31日的总股本189,150,000股为基数，向全体股东每10股派息0.50元（含税），共派发现金红利9,457,500.00元。剩余140,471,268.28元未分配利润结转以后年度分配。

  六、以66,642,401股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

  除以上议案外，公司独立董事李百兴先生代表杨益军先生、张承瑞先生、墨德尚先生、杨庆英女士、彭学军先生向大会作了2013年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名： 刘志勇 都伟

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十一日