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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议决议，公司将于2014年4月6日下午 2：00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2013年度股东大会。有关会议事项详见2014年3月11日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

2014 年3月21日，公司董事会收到控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下简称“景焦集团”）提交的《关于提请增加江西黑猫炭黑股份有限公司2013年度股东大会临时议案的函》。提议公司2013年度股东大会增加提案《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容见附件一。

截止本公告发布日，景焦集团持有公司股份208,381,971股，占公司总股本的43.44%。景焦集团提出的增加2013年度股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2013 年度股东大会审议。新增提案作为2013年度股东大会的第十项议案。

除增加上述一个临时提案外，公司 2013年度股东大会其他事项不变。现将召开 2013 年度股东大会具体事项重新通知如下：

一、 会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2014年4月6日下午2:00

3、会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室。

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2014年4月3日

二、会议议题:

（1）《公司2013年度董事会工作报告》；

（2）《公司2013年度监事会工作报告》；

（3）《公司2013年度财务决算报告》；

（4）《公司2013年度利润分配预案》；

（5）《公司2013年年度报告及摘要》；

（6）《关于签订日常关联交易协议的议案》；

（7）《关于公司2014年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；

（8）《关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案》；

（9）《关于聘任2014年度审计机构的议案》；

(10)《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》

注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《独立董事2013年述职报告》。

三、会议出席对象：

1、截止2014年4月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法 ：

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

2、登记时间及地址：

登记时间：2014年4月4日8:00-16:00，

登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；

通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码：333000； 传真号码：0798-8399126。

五、其他事项

1、股东大会联系人：张志景；

2、联系电话：0798-8399126；

3、传真电话：0798-8399126；

4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书（见附件二）

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十二日

附件一:

关于增加公司营业范围并修改《公司章程》的议案

原营业范围为：生产销售炭黑及其尾气、硅材料、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、蒽油、中温沥青、盐酸、次氯酸钠、炭黑油；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（以上项目国家有专项规定的除外）。

现增加为：生产销售炭黑及其尾气、硅材料、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、蒽油、中温沥青、盐酸、次氯酸钠、炭黑油、自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（以上项目国家有专项规定的除外）

公司章程修正案

附件（二）:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2013年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：

委托人账户： 委托人持股数：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（姓名）： 受托人身份证号码：

受托人 (签字): 委托人（盖章或签名）：

委托日期：2014年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）