证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  宁夏银星能源股份有限公司（以下简称"公司"或"银星能源"）六届二次董事会（本次董事会决议公告已于2014年3月20日在《证券时报》、《证券日报》上披露）审议通过了关于公司2014年度为子公司提供担保额度的议案。

  根据子公司的实际情况，2014年度公司拟为子公司提供担保额度如下：

  （一）根据全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司（以下简称"风电设备制造公司"）的生产经营需要，公司拟为该公司流动资金贷款人民币2,000万元提供连带责任担保，担保期限为1年。

  （二）根据控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司（以下简称"光伏发电设备公司"）的生产经营需要，公司拟为该公司流动资金贷款人民币4,000万元、银行承兑汇票敞口部分人民币3,000万元提供连带责任担保，担保期限为1年。

  光伏发电设备公司另外两家股东重庆启蓝科技有限公司（以下简称"重庆启蓝"）、宁夏佳美迪新能源科技有限责任公司（以下简称"宁夏佳美迪"）以各自持有的光伏发电设备公司股权作为质押物向公司提供反担保。上述两家公司按各自出资比例办理反担保手续后，公司办理担保手续。

  上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条的规定，该事项尚需提交股东大会审议。相关协议尚未签署。

  二、被担保人基本情况

  （一）风电设备制造公司

  风电设备制造公司是公司的全资子公司，成立于2007年8月16日，注册资本为7,000万元，法定代表人李卫东。该公司经营范围为：组装和生产风力发电机组、相关产品和部件，包括销售自产和组装产品；在风力发电机组应用领域进行组装、工程设计、土建和安装活动；售后服务和提供与风场的设计、建设和运营有关的咨询服务。

  截至2013年末，风电设备制造公司总资产50,739.96万元，净资产7,233.73万元，实现净利润-3,772.88万元，实现营业收入5,450.08万元，实现营业利润-2,934.68万元。

  （二）光伏发电设备公司

  光伏发电设备公司成立于2009年12月，是公司的控股子公司，注册资本为5,000万元。银星能源以现金2,750万元出资，占光伏发电设备公司注册资本的55%；重庆启蓝以现金1,250万元出资，占光伏发电设备公司注册资本的25%；宁夏佳美迪以与太阳能电池组件有关的设备、存货及现金合计1,000万元出资，占光伏发电设备公司注册资本的20%。光伏发电设备公司的主要经营范围为：太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统、风力发电系统、光伏建筑一体化、太阳能灯具、太阳能户用电源、太阳能交通信号灯、太阳能航标灯、太阳能杀虫灯、光伏水泵、光伏控制、逆变系统、光伏原辅材料、仪器仪表、零配件等新能源节能领域产品的生产制造、设计开发、技术服务、安装调试和销售及国内外光伏工程设计、施工，进出口业务（非配额许可证管理商品，非专管商品的收购出口业务，不含分销业务和国内贸易）。

  截至2013年末，光伏发电设备公司总资产23,005.88万元，净资产1,226.16万元，实现净利润-877.04万元，实现营业收入36,801.64万元，实现营业利润-1,019.21万元。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署。具体担保协议需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为主债务合同期限。

  四、董事会意见

  (一)提供担保的原因

  上述子公司贷款主要用于补充其生产经营流动资金。为确保下属子公司经营业务的持续稳定发展，公司董事会同意为上述子公司贷款额度提供连带责任担保。

  （二）董事会对被担保人偿还债务能力的判断

  风电设备制造公司是公司的全资子公司、光伏发电设备公司是公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要用于补充其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事李宗义先生、高凤林先生、黄爱学先生对上述担保事项发表独立意见如下：

  按照法律法规、公司章程和相关制度规定，公司2014年度为子公司提供担保额度履行了必要的审议程序；风电设备制造公司为公司的全资子公司、光伏发电设备公司为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年12月末，公司担保总额为17,729.62万元，占公司2013年12月末净资产的97.27%，均系为子公司提供的担保。公司无逾期担保。

  七、备查文件

  （一）公司六届二次董事会决议；

  （二）公司独立董事意见。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司董事会

  二0一四年三月二十二日