证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  回顾2013：

  2013年，国内汽车市场实现了高速增长，全年汽车产销量超2000万辆，美国经济进入持续复苏轨道，美国汽车销量创2007年以来新高；同时，国内通讯业下半年运行状况明显好转，行业收入增速大幅提高，通讯设备建设投入加大。在得益于汽车和通讯两个行业良好发展的基础上，公司在报告期内对内整合资源、优化管理，对外继续主攻汽车市场和通讯市场，不断加大市场开发和新产品研发的力度，销售收入及利润均创历史新高，产品市场占有率得到进一步提高；此外，公司在报告期内逐渐摆脱“钓鱼岛事件”的负面影响，日系产品订单获得了恢复性增长。

  报告期，公司实现营业收入1,822,645,900.38元，同比增长35.51%，实现营业利润106,270,699.55元，同比增长39.06%，实现净利润90,085,055.49元，同比增长15.91%。

  2013年，公司主要完成了以下几方面的工作：

  1、实施非公开发行股票

  经中国证监会批准，公司非公开发行人民币普通股2770万股，使公司股本规模扩大到19170万股。此次增发共筹集资金净额21,987.63万元，主要用于“汽车轻合金精密零部件增资扩产项目”，该项目由南通公司实施。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用募集资金一亿元向南通公司增资，其注册资本从原来的1亿元增加至2亿元。南通公司已于报告期内完成增资有关的工商变更登记手续。

  2、全力推进南通鸿图竣工投产

  推进全资子公司南通鸿图在年内顺利投产是公司的重点工作。南通鸿图于报告期内先后完成了工程建设、设备安装调试及试生产等前期工作，达到了正常批量生产所需的条件，于2013年10月正式竣工投产，并在第四季度实现月度盈利。南通鸿图的竣工投产，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。截至报告期末，南通公司共有压铸机20台，数控加工中心115台；同时，南通公司于报告期内通过了江苏省2013年第二批拟认定高新技术企业名单的公示。

  3、成功成立两家全资子公司

  （1）报告期内，公司为便于公司的进出口业务的开展及充分利用香港稳健的金融系统和优越的投资环境，以自筹资金在香港设立全资子公司——广东鸿图（香港）贸易有限公司。其成立将有助于本公司以香港公司为融资平台，拓宽融资渠道，减少融资成本，也有助于本公司在进出口业务中规避汇率风险，减少由于人民币升值导致的损失。

  （2）完善布局，布点华中

  报告期内，为完善公司区域市场布局，开拓华中市场，加强与母子公司之间的协同优势，发挥区位及市场先占优势，以适应公司规模和业务的不断发展的趋势以及解决公司生产能力、生产场所不足的困境，经公司第五届董事会第八次会议审议，同意在湖北省武汉市江夏区通用汽车零部件核心供应商生产基地设立全资控股子公司——武汉鸿图。公司迈出了建立“布点武汉，辐射华中”的战略基地的第一步，建成后将有利于优化市场布局结构，适当提高国内市场的销售比例，减小对海外市场订单的依赖。武汉鸿图目前已完成相关工商注册登记手续及取得日后生产工业用地的土地使用权。

  4、积极开发新客户、新产品，并得到客户的高度认可

  2013年，公司共开发新客户6家，新开发汽车类和通讯类新产品共138款。与此同时，公司不断提高生产管理水平和技术水平，产品和服务质量均得到了客户的认可，截至目前，公司获得了康明斯中国区“2013年度最佳质量奖”，东风本田发动机有限公司 “2013年度优秀供应商”、东风本田汽车有限公司 “最优秀供应商”、约翰迪尔有限公司“最佳质量奖”、东风日产乘用车公司“铝材集中采购项目最佳零部件供应商”以及佩卡中国授予“最佳新OE供应商”等客户奖项。

  报告期内，公司总体经营情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  报告期,公司实现营业收入18.23亿元，同比增长35.51%；实现归属于上市公司股东的净利润90,085,055.49元，同比增长15.91%，主要是由于报告期内产品市场需求旺盛，产品销售收入增加，经营业绩稳步增长。

  报告期内公司实现营业利润106,270,699.55元，同比增长39.06%，增幅高于营业总收入的增长比例，但利润总额同比只增长22.04%，主要是由于本年收到的政府补助大幅度减少所致。

  同时，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为59,657,332.97元，同比下降53.75%，主要是：1）南通公司的投产，相应的经营性支出增加占用了资金；2）销售收入的增长，尤其是出口销售的增长，结算期相应较长，造成报告期末应收账款余额增加，另一方面随着生产规模的扩大，经营性投入增加，占用资金也不断增加。

  展望2014：

  随着我国新一轮改革开放的深入推进，中国经济发展的内在潜力将得到进一步释放，经济发展方式的实质性转变将更有望得以实现，也必将为世界经济可持续发展注入新的动力。中国经济需求和供给的结构正在发生变化，消费对中国经济增长的作用正在增强，产业结构转型升级增加了对中国经济增长的支撑作用，预计2014年，中国经济将继续保持平稳运行。

  基于以上对于外部经济环境的预测，2014年，随着公司在南通、武汉生产基地的布局，公司产能逐步增大，在愈发复杂多变、竞争激烈的市场中，我们将以“在稳定现有市场的基础上，加大开拓新市场（客户）”这个根本目标行进。汽车和通讯仍是铝合金压铸件需求量最大的行业，未来市场大方向将继续以这两个行业为主，同时加大新市场新产品的调研和开拓力度，以抵御系统风险。

  新能源汽车是现今一个受热捧的新兴市场，公司将会继续密切关注和跟踪电动汽车市场和前沿技术的发展，做好相关客户和技术的储备。根据国家节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆；同时，结合中国汽车工业协会的预测，2015年中国汽车销量将达到2500万辆，占世界汽车产量的30%。前述数据表明，在未来几年的汽车产业发展中，新能源汽车的产销所占比例仍不算高，新能源汽车的普及尚需一段时间，传统汽车仍有较大的市场空间。因此，公司未来几年汽车类产品将坚持以市场为导向，巩固原有市场与开拓新兴市场并重。

  随着我国逐渐进入汽车时代以及汽车轻量化和对节能降耗的需求，汽车用铝合金压铸件的需求将越来越大，广东鸿图将通过紧密跟踪汽车行业的市场动态，发挥自有优势，加强生产和质量管理，确保获取现有超大项目的换代项目，同时积极开拓复杂、高精度、高附加值等产品类型的市场领域，如车身结构件、缸体，变速箱，转向器等。区域市场方面，将加强华中区域客户的开拓力度，如东风汽车系、武汉通用等，以支撑武汉基地的布局。

  通讯行业方面，4G牌照的发放，加快了通讯设备零部件市场的发展，公司除了做好现有的压铸毛坯件市场外，还将积极洽谈通讯件机加工、装配等总成业务，完成通讯产品从毛坯向总成件的过渡，以提高产品的附加值 。

  降成本将继续成为公司的常态化工作。以化解人力资源成本上升的压力作为2014年的重点工作之一；继续实推行精益生产，合并工序，提高效率，减少浪费；采取自动化生产，以压铸岛替代人工生产；坚持技术创新，提高员工队伍素质，节省人力管理成本。

  全面筹建武汉鸿图，合理配置，整合鸿图资源：围绕鸿图高要、南通、武汉三大生产基地，摸索总结出广东鸿图的投资、经营、管理模式，并探索出三地各项资源充分有效利用的方法，促使南通、武汉工厂在多变复杂的市场中建立一套不断改进、超越的创新管理模式，快速实现模仿与创新的过程。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年相比，报告期合并报表范围增加两个全资子公司，分别为广东鸿图武汉压铸有限公司和广东鸿图(香港)贸易有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

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  广东鸿图科技股份有限公司

  董事长：黎柏其

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-11

  广东鸿图科技股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年3月10日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2014年3月20日在武汉光谷金盾大酒店召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一三年度董事会工作报告》。

  公司独立董事孙友松先生、崔毅女士、汪月祥先生向董事会提交了《独立董事二〇一三年度述职报告》，并将在公司二〇一三年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站（http://cninfo.com.cn）。

  本报告需提交公司二〇一三年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站（http://cninfo.com.cn）《公司二〇一三年度报告》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一三年度报告》及其摘要。

  年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2014年3月22日《证券时报》、《中国证券报》上。

  本报告需提交二〇一三年度股东大会审议。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一三年度财务决算报告》。

  相关数据详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《二〇一三年度报告》。

  本报告需提交二〇一三年度股东大会审议。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2013年度使用情况的专项报告》。

  《关于2013年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司二〇一三年度利润分配预案》。

  经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,085,055.49元，母公司净利润为107,375,091.79元，遵照《公司章程》的规定，以2013年度母公司实现的净利润107,375,091.79元为基数，计提10%的法定盈余公积金10,737,509.18元后；减去实施了2012年分配现金股利32,800,000.00元，加上年初未分配利润257,278,776.23元，2013年末可供股东分配的利润总额为303,826,322.54元。

  公司本年度进行利润分配，拟以2013年12月31日总股本191,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）,不进行送股或公积金转增股本,本次利润分配共计28,755,000.00元,剩余未分配利润275,071,322.54元转入下一年度。

  本利润分配方案符合本公司《章程》以及相关法律法规的规定。

  独立董事发表了独立意见。

  本预案需提交二〇一三年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2013年度内部控制评价报告>的议案》。

  《2013年度内部控制评价报告》全文详见公司2014年3月22日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

  董事会同意，续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构，2014年度审计费用为55万元。

  独立董事发表了独立意见。

  本议案需提交二〇一三年度股东大会审议。

  八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》；

  确定徐飞跃先生、何荣先生为第五届董事会董事候选人。

  以上候选人简历请见附件。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

  同意选举廖坚先生担任公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满日止。

  廖坚先生的简历请见附件。

  十、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  同意聘任谭妙玲女士担任公司证券事务代表职务，任期至本届董事会届满日止。相关简历及联系方式详见公司2014年3月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  十一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选南通公司第二届董事会成员的议案》；

  同意推选张国光先生、廖坚先生、彭星国先生、徐飞跃先生、张百在先生担任南通公司第二届董事会董事。

  十二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  同意对《公司章程》第四十三条、第一百六十六条及第一百六十七条的部分条款内容进行修改，详见公司2014年3月22日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

  十三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

  2013年度股东大会将于2014年4月25日上午9:00在广东鸿图会议中心召开，股权登记日为2014年4月18日。会议通知的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十二日

  附件：

  徐飞跃，男，1971年生，高级工商管理硕士（EMBA），工程师职称。曾任高要鸿图工业有限公司技术部主任、生产部经理、开发部经理，2000年起先后担任广东鸿图科技股份有限公司市场部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理， 2012年10月起担任公司总经理。其与公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。没有持有本公司股份，均没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  何荣，男，1962年生，高级工商管理硕士（EMBA）。曾任广东省科学技术委员会处长、广东省粤科风险投资集团董事、总经理，本公司第一、二、三届董事会董事（其中在第一届董事会担任董事长）；现任广东省粤科金融集团有限公司（原广东省粤科风险投资集团）董事、总经理。其与公司实际控制人及控股股东不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  廖坚先生，男，1968年出生，大学本科学历，曾任高要市信息中心、信息办主任、高要市资产经营有限公司董事、高要鸿图工业有限公司董事；现任高要市资产经营有限公司（公司实际控制人）董事长、高要鸿爱斯工业机械有限公司董事。其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-14

  广东鸿图科技股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第五次会议的会议通知于2014年3月10日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2014年3月20日在武汉光谷金盾大酒店召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

  一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一三年度监事会工作报告》；

  本报告需提交公司二○一三年度股东大会审议。

  详细内容见2013年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司二○一三年度监事会工作报告》。

  二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一三年度财务决算报告》；

  本报告需提交公司二○一三年度股东大会审议。

  三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一三年年度报告》及其摘要；

  监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交公司二○一三年度股东大会审议。

  四、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一三年度利润分配预案》；

  本预案需提交公司二○一三年度股东大会审议。

  五、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》；

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  广东鸿图科技股份有限公司

  监事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-15

  广东鸿图科技股份有限公司董事会

  关于募集资金2013年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金的基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]82号文核准，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过6882万股A股，发行价格不低于8.32元/股。公司和主承销商东海证券股份有限公司根据特定投资者询价情况，最终确定的发行价格为8.32元/股，最终发行数量为27,700,000股。截至2013年7月31日止，募集资金总额为人民币230,464,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计10,587,700.00元，募集资金净额为人民币219,876,300.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第13004100013号”验资报告。

  （二）2013年度募集资金使用情况及期末余额

  截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

  货币单位：人民币元

  ■

  截至2013年12月31日,募集资金使用金额为130,014,546.00元,其中：募集资金投资项目已累计使用募集资金30,014,546.00元，用于暂时补充公司流动资金为100,000,000.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额212,707.60元，剩余募集资金余额90,074,461.60元，与募集资金的期末资金余额91,074,461.60元不一致。原因是：非公开发行股份所应支付的承销费用1,000,000.00元，是从公司基本户支付的，此部分承销费用尚未用募集资金支付。

  二、募集资金的存放及管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

  经董事会批准，公司于 2013年07月31日起，公司分别与东海证券股份有限公司及上海浦东发展银行广州分行东湖支行分别签署了了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。

  由于公司本次募集资金项目实施主体为本公司的全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司，为进一步规范募集资金的管理与使用，公司与广东鸿图南通压铸有限公司、中国工商银行股份有限公司南通城中支行以及东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户。

  截至2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

  ■

  报告期,本公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  三、募集资金的实际使用情况

  截至2013年12月31日，公司直接投入承诺投资项目3,001.45万元，按照实际投资项目列示如下：

  1、募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  2、未达到计划进度或预计收益的情况和原因

  （1)根据非公开发行股票预案规定：若本次非公开发行募集资金净额不足汽车轻合金精密零部件增资扩产项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。本次非公开发行募集资金净额为21,987.63万元，项目承诺投资总额为56,133.40万元，因而不足部分需通过自筹资金解决。

  （2）根据本次募集资金使用计划，2013年计划投入7,050万元，而实际投入金额3,001.45万元，实际投入与计划投入差异为57.43%，主要由于募集资金到位时间晚于预期；设备采购周期较长，出现当年采购并非当年全额完成付款的情况所致。

  3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议于 2013年08月15日召开，并在2013年09月02日召开的公司二O一三年第三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过 12个月。 

  保荐机构东海证券股份有限公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的，合规的。

  截至报告期末，本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为10,000.00万元，使用期限为2013年09月02日至2014年09月02日。

  4、用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况

  为了控制风险，提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司于2013年12月26日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过6,000万元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，产品期限不超过12个月。

  保荐机构东海证券股份有限公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次运用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的行为是合规的。

  截至报告期末，本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品总额为0万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-16

  广东鸿图科技股份有限公司

  关于变更证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表赵璧女士，因个人原因及内部工作调动向董事会申请辞去证券事务代表职务。公司衷心感谢赵璧女士在任职期间为公司所作出的贡献。

  经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任谭妙玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。谭妙玲女士简历如下：

  谭妙玲，女，29岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年6月加入公司董秘办工作至今。2013年10月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

  谭妙玲女士联系方式：

  电话：0758-8512658

  传真：0758-8512658

  邮箱：tml@ght-china.com

  地址：广东省高要市金渡世纪大道168号

  邮编：526108

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-17

  广东鸿图科技股份有限公司

  关于召开公司二〇一三年度股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议共有八个议案需要提交二〇一三年度股东大会审议，现董事会提议召开二〇一三年度股东大会，具体内容如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召开日期和时间：2013年4月25日（星期五），上午9:00

  （二）股权登记日：2013年4月18日（星期五）

  （三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式：现场投票表决。

  （六）会议出席对象

  1、凡2013年4月18日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

  二、会议审议事项

  （一）、本次会议审议的事项均经董事会或监事会审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

  （二）、会议审议的议案：

  1、审议《公司二〇一三年度董事会工作报告》；

  公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；

  2、审议《公司二〇一三年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司二〇一三年年度报告》及其摘要；

  4、审议《公司二〇一三年度财务决算报告》；

  5、审议《关于公司二〇一三年度利润分配方案》；

  6、审议《关于续聘二〇一四年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  8、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；8.1选举徐飞跃先生为公司第五届董事会董事

  8.2选举何荣先生为公司第五届董事会董事

  上述议案中议案1、3-8已经第五届董事会第十一次会议审议，议案2已经第五届监事会第五次会议审议，具体内容详见公司于2014年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

  其中议案8适用累积投票制进行表决，具体操作为：

  A．股东拥有的选举董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人徐飞跃先生、何荣先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  B．股东（包括股东代理人）对董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

  C．每位当选董事的得票总数必须超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）、会议登记时间：2014年4月22日、23日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

  （二）、会议登记方法：

  1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以4月23日17：00时前到达本公司为准）；

  4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

  四、其他事项

  登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

  信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号；

  邮 编：526108；

  传真号码：0758-8512658；

  邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

  会议咨询：董秘办

  联 系 人：谭妙玲、邱津

  联系电话：0758-8512658

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十二日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2014年4月25日召开的二〇一三年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  说明：

  1、上述审议事项1-7，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、议案8采用累积投票制进行表决。具体操作为：

  （1）股东拥有的选举董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人徐飞跃先生、何荣先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积；

  （2）股东（包括股东代理人）对董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决权数量时，该股东投票有效，累积表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

  （3）每位当选董事的得票总数必须超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

  本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-18

  广东鸿图科技股份有限公司

  关于举行2013年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月31日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理徐飞跃、财务总监兼董事会秘书莫劲刚、独立董事孙友松、保荐代表人郭婧。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十二日