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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21 日发出《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-014）。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则 》的规定，为保护中小投资者的合法利益，本次召开股东大会时，除现场会议投票外，同时向股东提供网络投票的方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。因此公司在原《关于公司2014年第二次临时股东大会的通知》的基础上，增加网络投票的补充通知，详细内容请见附件。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十二日

附件：

关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，兹于2014年4月8日召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会；

(二)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(三)会议召开日期和时间：现场会议召开时间为2014年4月8日（星期二）上午9点；网络投票时间为：2014年4月7日－2014年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月8日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月7日15:00 至2014年4月8日15:00期间的任意时间。

(四)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

(六)股权登记日：2014年4月2日。

二、会议议题

(一)关于对参股公司增资的关联交易的议案；

(二)关于参与投资上海隆华汇并购基金合伙企业（有限合伙）的议案。

三、会议出席对象

(一)截止2014年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

(二)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

(三)公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议的登记办法

(一)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

(二)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(三)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(四)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

(五)登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券部；

(六)登记时间：2014年4月3日、4日上午9时～11时，下午3时～5时。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过交易系统进行网络投票的操作程序

1、投票代码：362556；投票简称：辉隆投票

2、投票时间： 2014 年4月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；

3、在投票当日，“辉隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。以 100 元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以 1.00 元代表议案 1《关于对参股公司增资的关联交易的议案》，以 2.00 元代表议案 2《关于参与投资上海隆华汇并购基金合伙企业（有限合伙）的议案》，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对所有议案表达相同意见。对应“委托价格”如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

③在“委托数量”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数为： 1 股代表同意；2 股代表反对；3 股代表弃权。见下表：

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二） 采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月7日15:00至2014年4月8日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、此次股东大会有2项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其它事项

（一） 联系方式

联系电话：0551-62634360

传真号码：0551-62655720

联系人：邓顶亮 徐敏

通讯地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码：230022

（二） 会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理；

（三） 若有其它事宜，另行通知。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十九次（临时）会议决议；

（二） 授权委托书及参会回执。

特此公告

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十二日

附件1

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回 执

截止2014年4月2日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2014年4月4日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。