证券时报多媒体数字报

  证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2014－16

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2014年3月21日

  （2）会议召开地点：公司三楼会议室

  （3）会议召开方式：采取现场投票方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长袁菊兴先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表公司股份78,454,783股，占公司有表决权股份总数的36.49%。公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会每项提案均采取现场记名投票的表决方式。大会审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  同意78,454,783股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

  同意78,448,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权6,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  同意78,448,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权6,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  4、审议通过了《关于2013年度董事薪酬的议案》。

  同意78,448,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权6,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  5、审议通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》。

  同意78,448,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权6,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  6、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  同意78,448,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权6,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  7、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计审计机构的议案》。

  同意78,448,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权6,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  8、审议通过了《2013年年度报告及摘要》。

  同意78,448,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权6,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  具体内容详见2014年3月1日《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  9、审议通过了《2014年度日常关联交易的议案》。

  关联股东铜陵化学工业集团有限公司和袁菊兴先生回避该议案的表决。

  同意11,363,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权6,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。

  具体内容详见2014年3月1日《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  本次股东大会分别以累积投票方式选举袁菊兴先生、陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士、郝敬林先生、鲍仕年先生为公司第四届董事会非独立董事；选举李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生为公司第四届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。

  以上9名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年（自 2014年3月21日起至 2017年3月20日止）。具体表决结果如下：

  1.1 非独立董事候选人

  （1）选举袁菊兴先生为公司第四届董事会董事。

  同意78,454,783股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  （2）选举陈嘉生先生为公司第四届董事会董事。

  同意78,454,783股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  （3）选举马苏安先生为公司第四届董事会董事。

  同意78,454,783股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  （4）选举李霞女士为公司第四届董事会董事。

  同意78,454,783股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  （5）选举郝敬林先生为公司第四届董事会董事。

  同意78,454,783股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  （6）选举鲍仕年先生为公司第四届董事会董事。

  同意78,454,783股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  1.2 独立董事候选人

  （1）选举李晓玲女士为公司第四届董事会独立董事。

  同意78,454,783股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  （2）选举崔鹏先生为公司第四届董事会独立董事。

  同意78,454,783股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  （3）选举潘平先生为公司第四届董事会独立董事。

  同意78,448,382股，占出席会议有效表决权总数的99.99%。

  11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举钱玉贵先生、王志强先生为公司第四届监事会监事，其与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姚成宽先生共同组成公司第四届监事会，任期三年（自 2014年3月21日起至2017年3月20日止）。具体表决结果如下：

  （1）选举钱玉贵先生为公司第四届监事会监事。

  同意78,448,382股，占出席会议有效表决权总数的99.99%。

  （2）选举王志强先生为公司第四届监事会监事。

  同意78,448,382股，占出席会议有效表决权总数的99.99%。

  12、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

  同意78,448,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权6,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生作了2013年度述职报告。

  具体内容详见2014年3月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由安徽天禾律师事务所张大林、费林森律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2013年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  具体内容详见2014年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  五、备查文件

  1．安徽安纳达钛业股份有限公司2013年年度股东大会决议

  2．安徽天禾律师事务所关于安徽安纳达钛业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2014-17

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽安纳达钛业股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2014年3月10日以邮件及送达的方式发出会议通知，2014年3月21日在公司三楼会议室召开。应参会董事9人，实际参会董事8人，董事郝敬林先生委托董事袁菊兴先生代为行使表决权，会议由董事袁菊兴先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举袁菊兴先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  2、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项表决通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

  （1）选举董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、独立董事崔鹏先生为董事会战略委员会委员。

  （2）选举独立董事李晓玲女士、潘平先生、董事李霞女士为董事会审计委员会委员。

  （3）选举独立董事潘平先生、李晓玲女士、董事袁菊兴先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

  （4）选举独立董事崔鹏先生、潘平先生、董事马苏安先生为董事会提名委员会委员。

  董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

  3、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  （1）聘任鲍仕年先生为公司总经理。

  （2）聘任张俊先生为公司副总经理。

  （3）聘任董泽友先生为公司副总经理。

  （4）聘任蒋岳平先生为公司总工程师。

  （5）聘任王先龙先生为公司财务负责人。

  以上高级管理人员任期与本届董事会一致。

  公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  4、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  聘任王先龙先生为公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  王先龙先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  通迅方式：

  办公电话：0562-3867899

  传 真：0562-3861769

  电子邮箱：th_wxl@sina.com.cn

  公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  5、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  聘任洪燕女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  通迅方式：

  办公电话：0562-3862867

  传 真：0562-3861769

  电子邮箱：596971030@qq.com

  6、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

  聘任杨静女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

  7、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  保荐机构浙商证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  公司监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，监事会同意公司拟继续运用不超过3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过12个月，具体期限从2014年3月21日起到2015年3月20日止。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第一次会议决议

  特此公告。

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十二日

  附：高级管理人员简历

  鲍仕年，男，1969年6月出生，大学本科，1991年7月参加工作。1998年3月至2004年4月历任铜官山化工有限公司生产技术科副科长、科长、副总经理、常务副总经理；2004年4月至2008年6月任铜陵市华兴化工有限公司常务副总经理；2008年6月至2009年8月任铜陵市铜官山化工有限公司总经理。2009年8月起至今任本公司总经理。公司第四届董事会董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董泽友，男，1974年5月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员，安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理，本公司总经理助理。2006年5月15日起至今任本公司副总经理。2013年9月5日起至今任铜陵纳源材料科技有限公司董事长。持有公司股份392,400股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张俊，男，1968年6月出生，大专学历。曾任安纳达钛白粉有限公司团委副书记、销售部副经理、经理、总经理助理。2005年3月20日起至今任本公司副总经理。持有公司股份324,300股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蒋岳平，男，1965年1月出生，大学本科。曾任铜官山化工总厂技术员、安纳达钛白粉有限公司技术员、技术中心工艺工程师、技术中心副主任、安徽安纳达钛业股份有限公司副总工程师。2005年7月6日起至今任本公司总工程师。持有公司股份359,920股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王先龙，男，1966年10月出生，大学本科。曾任安徽庐江县人民医院财务科会计，铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本科副科长、会计科科长，铜陵化工集团新桥矿业公司财务部部长、安纳达钛白粉有限公司财务部经理。2005年3月20日起至今任本公司财务负责人。2011年8月起至今任本公司董事会秘书。持有公司股份252,800股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  洪燕，女，1965年4月出生，大专学历。曾任铜官山化工总厂黄磷厂机动部工作人员，1994年起先后担任安徽安纳达钛业股份有限公司生产部、供应部、财务部、企管部工作人员，2005年起在本公司证券部工作，现任证券部副经理、公司证券事务代表。持有公司股份46,000股，与控股股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨静，女，1972年11月13日出生，本科学历。曾任铜官山化工总厂会计、本公司会计，2006年元月至2007年6月任本公司财务部副经理，2007年7月至2008年3月任本公司审计部副经理，2008年4月起任公司审计部负责人。持有公司股份36,000股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2014-18

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2014年3月10日以邮件及送达的方式发出召开第四届监事会第一次会议通知，2014年3月21日公司第四届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举钱玉贵先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

  2、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，监事会同意公司拟继续运用不超过3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过12个月，具体期限从2014年3月21日起到2015年3月20日止。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第一次会议决议

  特此决议。

  安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2014－19

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  关于继续运用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]188号）核准，2011年2月，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行2,859万股人民币普通股（A股），募集资金总额为37,738.80万元，募集资金净额为35,886.9926万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对募集资金到位情况出具了会验字[2011]3417号《验资报告》。此次非公开发行股票募集资金已于2011年2月22日全部到位。

  2013年3月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续运用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过12个月，具体期限从2013年3月24日起到2014年3月23日止。2014年3月17日，公司已将全部暂时补充流动资金的募集资金3,280万元归还并存入公司募集资金专用账户。

  本次继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案

  1、在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，拟继续运用不超过3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过12个月，具体期限从2014年3月21日起到2015年3月20日止，可减少利息支出约200万元。

  2、本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不是变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金不超过募集资金净额的10%，补充流动资金时间不超过十二个月；公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，符合《上市公司监管指引第2号》和《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  二、保荐机构意见

  保荐机构浙商证券有限责任公司发表了核查意见，认为：根据公司募集资金投资项目实际进展情况，浙商证券对该事项无异议，主要依据如下:

  1、本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。

  2、本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金不与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  3、本次继续以闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%。

  4、本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过12个月。

  因此，浙商证券同意安纳达本次继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、独立董事意见

  公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生认为：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不是变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金不超过募集资金净额的10%，补充流动资金时间不超过十二个月；公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，符合《上市公司监管指引第2号》和《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意公司继续运用不超过3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过12个月，具体期限从2014年3月21日起到2015年3月20日止。

  具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  四、监事会意见

  监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，监事会同意公司拟继续运用不超过3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过12个月，具体期限从2014年3月21日起到2015年3月20日止。

  五、备查文件

  （一）公司第四届董事会第一次会议决议；

  （二）公司第四届监事会第一次会议决议；

  （三）独立董事关于相关事项的独立意见；

  （四）浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 。

  特此公告

  安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

  二0一四年三月二十二日