证券时报多媒体数字报

  证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号：2014-012

  转债代码：127001 转债简称：海直转债

  中信海洋直升机股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2014年3月21日（星期五）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2014年3月17日发送各位董事。

  会议应参加表决的董事15名，实际表决的董事15名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，通过如下决议：

  审议通过关于设立浙江分公司、海南分公司的议案。

  同意公司设立浙江分公司和海南分公司，并授权公司经营管理层按董事会要求，办理浙江分公司和海南分公司设立开办等相关事宜。

  （同意15票，反对0票，弃权0票）

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号：2014-013

  转债代码：127001 转债简称：海直转债

  中信海洋直升机股份有限公司

  关于设立浙江分公司、海南分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月21日，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过关于设立浙江分公司、海南分公司的议案（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司第五届董事会第二次会议决议公告》）。现就公司设立浙江分公司、海南分公司的事项公告如下：

  一、设立浙江分公司、海南分公司必要性

  更好满足海洋油气资源开发直升机服务市场需求。公司2002年开始在浙江舟山和海南东方设立作业基地，分别为东海海域和南海西部海域提供海上飞行服务，分属于上海分公司和湛江分公司管理。近年来，随着国家海洋战略的逐步推进，公司主要客户中海油逐步加大在东海海域、南海东部深水区域开发力度。东海海域油气产量增长快速，对直升机飞行服务需求逐年增加；随着"海洋石油981"平台投入使用，南海东部深水区域将成为中海油未来重点开发区域。面对新变化，公司需完善相关基地布局，在靠近南海东部深水区域的海南省东南部设立基地，并加大对现有舟山基地支持力度，提高海上石油飞行服务市场竞争力。

  有利于拓展浙江、海南地区通用航空业务。随着国务院《关于深化我国低空空域管理改革的意见》、《关于促进民航业发展的若干意见》、民航局《通用航空发展专项资金管理暂行办法》以及《通用航空飞行任务审批与管理规定》等一系列发展通航政策的出台，各地地方政府纷纷制订发展通用航空规划，大力发展通用航空产业。海南省及浙江舟山市亦以税收、用地优惠等优惠政策吸引公司在当地设立分公司，并支持公司在当地开展通用航空业务。设立浙江分公司、海南分公司除有助于进一步巩固公司在该地区的海上石油飞行服务外，亦有利于公司在当地拓展岛际飞行、港口引航、通航培训等其他通用航空业务。

  有利于降低经营管理成本。目前公司浙江舟山基地人员由公司深圳总部和上海分公司派出，海南东方基地人员由湛江分公司派出，人员采用轮流倒班制，并给予出差补助、值加班津贴。此方式产生大量人员流动成本。在当地设立分公司一方面可以降低人员流动成本，另一方面可以充分利用当地的人才政策，更好的招聘和留住人才，增加公司收益。

  鉴于上述，公司依托现有浙江舟山基地和海南东方基地机队及人员，设立浙江分公司和海南分公司。

  二、设立分公司基本情况

  1、浙江分公司基本情况

  (1)设立分公司名称: 中信海洋直升机股份有限公司浙江分公司

  (2)分公司性质:不具有独立法人资格

  (3)营业场所:浙江省舟山市

  (4)经营范围: 陆上石油、海洋石油业务、人工降水、航空物探、直升机引航作业、通用航空包机飞行、空中游览、出租飞行、直升机外载荷飞行、航空器代管业务、利用飞行驾驶执照培训、航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、气象探测、科学实验、城市消防、空中巡查、航空护林、空中拍照（有效期至2015年4月1日）；进出口业务；特许作业设备的维修；石油化工产品的仓储；机械设备的销售。

  2、海南分公司基本情况

  (1)设立分公司名称:：中信海洋直升机股份有限公司海南分公司

  (2)分公司性质：不具有独立法人资格

  (3)营业场所：海南省海口市

  (4)经营范围：陆上石油、海洋石油业务、人工降水、航空物探、直升机引航作业、通用航空包机飞行、空中游览、出租飞行、直升机外载荷飞行、航空器代管业务、利用飞行驾驶执照培训、航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、气象探测、科学实验、城市消防、空中巡查、航空护林、空中拍照（有效期至2015年4月1日）；进出口业务；特许作业设备的维修；石油化工产品的仓储；机械设备的销售。

  三、公司董事会授权事项

  根据公司第五届董事会第二次会议决议，公司董事会授权公司经营管理层按董事会要求，办理浙江分公司、海南分公司设立开办等相关事宜。

  四、备查文件

  公司第五届董事会第二次会议决议。

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十二日