证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月6日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  二、会议召开和出席情况

  公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月21日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人共计25名，代表有表决权的股份数为63,603,231股，占公司有表决权股份总数的79.50%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份数为60,000,000股，占公司股份总数的75.00%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共23人，代表股份数为3,603,231股，占公司股份总数的4.50%。公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、会议审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，具体投票结果如下：

  2.1发行股份购买资产

  2.1.1交易对方

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.2标的资产

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.3交易价格

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.4期间损益归属

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.6发行股票的种类和面值

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.7发行方式

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.8发行价格

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.9发行数量

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.10发行对象及认购方式

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.11滚存未分配利润的处理

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.12锁定期安排

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.13拟上市地点

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.1.14决议有效期

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。。

  2.2发行股份募集配套资金

  2.2.1发行股票的种类和面值

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.2.2发行方式

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.2.3发行价格

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.2.4发行数量

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.2.5发行对象及认购方式

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.2.6滚存未分配利润的处理

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.2.7募集资金用途

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.2.8锁定期安排

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.2.9拟上市地点

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2.2.10决议有效期

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  4、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  5、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  6、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  7、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于<深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  8、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  9、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  10、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于重组完成后公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  11、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  12、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份63,603,231股的股东审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票63,319,875股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.55%。反对票283,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.45%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》。

  2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十二日