证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）之全资子公司潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司（下称“潍柴发电设备”）拟分别与自然人顾大局先生、乐忠杨先生共同出资设立合资公司。其中，潍柴发电设备拟与自然人顾大局先生两方共同出资在江苏省泰州市设立潍柴发电设备（泰州）有限公司，潍柴发电设备以自有资金出资255万元人民币，顾大局先生出资245万元人民币；潍柴发电设备拟与自然人乐忠杨先生两方共同出资在浙江省舟山市设立潍柴发电设备（舟山）有限公司，潍柴发电设备以自有资金出资255万元人民币，乐忠杨先生出资245万元人民币。2014年3月21日，上述各方人员在山东省潍坊市分别签署了《潍柴发电设备（泰州）有限公司出资人协议》和《潍柴发电设备（舟山）有限公司出资人协议》。

2、根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次投资额度未达到提交董事会、股东大会审议的标准，无需提交董事会、股东大会审议。

3、上述自然人出资人中，顾大局先生、乐忠杨先生均不属于公司或关联公司员工，上述自然人均非《深圳证券交易所股票上市规则》规定之关联自然人。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立合资公司的基本情况

（一）潍柴发电设备（泰州）有限公司

1、企业名称：潍柴发电设备（泰州）有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

2、注册资本：500万元人民币

3、法定代表人：王仙伟

4、企业住所：江苏省泰州市扬州路113-8（以工商登记为准）

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：发电机组、水泵机组、空压机组、液压泵机组及零部件的生产、销售、租赁和维修（以上生产不含铸造）；国家允许的货物进出口贸易。（最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）

7、股权结构：

（二）潍柴发电设备（舟山）有限公司

1、企业名称：潍柴发电设备（舟山）有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）

2、注册资本：500万元人民币

3、法定代表人：王仙伟

4、企业住所：浙江省舟山市定海区新港开发园区新港五道21号（以工商登记为准）

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：发电机组、水泵机组、空压机组、液压泵机组及零部件的生产、销售、租赁和维修（以上生产不含铸造）；国家允许的货物进出口贸易。（最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）

7、股权结构：

三、投资主体基本情况

1、潍柴重机股份有限公司全资子公司潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司

公司名称：潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司

住所：潍坊高新区福寿东街197号甲

法定代表人：张更生

注册资本：伍仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：发电机组、水泵机组、空压机组、液压泵机组及零部件的研发、生产、销售、租赁和维修（以上生产不含铸造）；国家允许的货物及技术进出口贸易。

2、顾大局，男，汉族，中国国籍，身份证号码为32111119630201****，住所为江苏省镇江市润州区翠堤春晓5幢302室。

3、乐忠杨，男，汉族，中国国籍，身份证号码为33090219691231****，住所为浙江省舟山市定海区金塘镇长沙南岙103号。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司全资子公司潍柴发电设备自成立以来，产品在中小功率发电机组低端市场毛利率偏低，竞争力不强。通过本次项目的实施，可帮助潍柴发电设备迅速对目标区域的销售渠道实现整合，增强对中小功率发电机组区域市场的控制力，有利于公司发电业务的快速发展。

顾大局先生、乐忠杨先生多年来一直从事发电机组及相关产品的生产及销售，有着丰富的市场经验和渠道网络。本次各方共同出资设立合资公司，目的是依托潍柴全系列、全领域发动机等核心产业资源，借助顾大局先生、乐忠杨先生在区域市场的渠道网络优势，获得目标区域发电机组市场份额的快速提升，从而实现共赢。合作各方均看好未来的市场前景。

项目实施后，潍柴发电设备在目标区域的中小功率发电机组业务将逐步由相应合资公司经营，潍柴发电设备则将侧重于发电机组产品的设计研发工作，同时集中力量拓展公司在通信、石油、矿山、数据中心等行业客户市场以及国内外大功率燃油、燃气电站市场的业务。

五、风险提示

合资公司成立后，存在市场开拓、生产经营管理、技术、质量、售后服务、人才等方面的风险，公司及潍柴发电设备将努力以合理的对策和措施控制并化解风险。

本次全资子公司合资设立公司目前仍处于筹备阶段，公司将根据项目后续进展情况及时进行相关信息的披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十一日