证券时报多媒体数字报

  证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-035

  北京荣之联科技股份有限公司

  第二届董事会第三十二次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称"荣之联"或"公司"）第二届董事会第三十二次会议通知于2014年3月14日以书面通知的方式发出，并于2014年3月20日在公司15层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、审议情况

  1、审议并通过《关于向全资子公司出售资产的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为进一步加强公司对控股、参股公司的管理，实现公司资源的合理配置，提升公司的管理效率，经董事会审议，一致同意公司将所持有的深圳华大基因科技服务有限公司（以下简称"华大科技"）0.4545%股权以1,500万元人民币的价格转让给公司全资子公司荣之联（香港）有限公司（以下简称"香港荣之联"）。

  本次交易资产所涉金额为1,500万元人民币，属于一般购买、出售资产的类别，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，属于公司董事会审批权限内事项，无需提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司董事会授权管理层签署协议并办理本次交易事项的有关手续。

  三、交易的基本情况

  本次交易对方荣之联（香港）有限公司系公司的全资子公司，香港荣之联于2010年4月21日注册成立；注册地点为香港新界沙田火炭穗禾路1号丰利工业中心6字楼18室；注册资本金100万美元；主营业务为国际贸易，咨询、培训，技术服务；法定代表人为王东辉；注册证书编号：1446504。

  本次交易标的为公司持有的华大科技0.4545%股权。本次交易的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。标的股权为公司于2013年1月以1,500万元人民币投资购得，现公司以1,500万元人民币转让给全资子公司。

  本次交易完成后，公司将不再直接持有华大科技的股权，转由公司全资子公司香港荣之联持有该部分股权。本次交易有利于进一步加强公司对控股、参股公司的管理，实现公司资源的合理配置，提升公司的管理效率，符合公司长远发展。

  公司独立董事对本次交易发表了独立意见，认为：本次交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，符合上市公司利益，没有侵害中小股东权益。因此，同意公司本次向全资子公司出售资产的交易事项。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会第三十二次会议决议

  2、独立董事关于向全资子公司出售资产的独立意见

  特此公告。

  北京荣之联科技股份有限公司董事会

  二0一四年三月二十二日

  证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-036

  北京荣之联科技股份有限公司

  关于向全资子公司出售资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月20日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》，同意公司将所持有的深圳华大基因科技服务有限公司（以下简称"华大科技"）0.4545%股权以1,500万元人民币的价格转让给公司全资子公司荣之联（香港）有限公司。

  本次公司的资产转让事项所涉金额为1,500万元人民币，属于一般购买、出售资产的类别，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，属于公司董事会审批权限内事项，无需提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  《公司第二届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2014-035）刊登于2014年3月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对上述事项发表了独立意见，详情请见公司2014年3月22日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于向全资子公司出售资产的独立意见》。

  二、交易对方基本情况

  1、基本情况

  公司名称：荣之联（香港）有限公司

  注册地：香港

  注册地点：新界沙田火炭穗禾路1号丰利工业中心6字楼18室

  注册资本：100万美元

  成立日期：2010年4月21日

  主营业务：国际贸易，咨询、培训，技术服务

  注册证书编号：1446504

  法定代表人：王东辉

  2、与公司关系：公司全资子公司

  三、交易标的的基本情况

  1、标的资产基本信息

  本次交易标的为公司持有的深圳华大基因科技服务有限公司0.4545%股权。

  2、资产完整性

  标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

  3、标的资产的账面价值

  本次交易标的股权为公司于2013年1月以1,500万元人民币投资购得，该长期股权投资以成本法进行核算，截至公告日该股权账面价值为1,500万元人民币。

  四、交易的主要内容

  1、交易标的：公司持有的深圳华大基因科技服务有限公司0.4545%股权。

  2、交易主体

  出让方：北京荣之联科技股份有限公司

  受让方：荣之联（香港）有限公司

  3、交易价格

  双方约定，以标的股权截至公告日的账面价值人民币1,500万元人民币为定价依据，本次交易标的股权的交易价格为1,500万元人民币。

  五、本次交易对公司的影响

  （一）本次资产转让交易完成后，公司将不再直接持有华大科技的股权，由公司全资子公司香港荣之联持有该部分股权，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

  （二）本次出售资产交易有利于进一步加强公司对控股、参股公司的管理，实现公司资源的合理配置，提升公司的管理效率，符合公司长远发展。

  六、独立董事的意见

  公司独立董事对本次交易发表了独立意见，认为：本次交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，符合上市公司利益，没有侵害中小股东权益。因此，同意公司本次向全资子公司出售资产的交易事项。

  特此公告。

  北京荣之联科技股份有限公司

  董事会

  二0一四年三月二十二日