证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2014年度第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  （一）召开时间：

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年3月21日（星期五）下午14:30-16:00

  （2）网络投票时间：2014年3月20日-3月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月20日下午15:00 至2014年3月21日下午15:00 期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。出席本次股东大会的股东（代理人）共计7人，代表有表决权的股份数为472,780,060股，占公司股份总数的56.76%。其中：参加现场投票的股东（代理人）3人，代表股份472,455,360股，占公司有表决权总股份56.72%；参加网络投票的股东（代理人）4人，代表股份324,700股，占公司有表决权总股份的0.04%。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  （一）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

  1. 本次公司债券的发行规模

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2. 本次公司债券的发行方式

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3. 本次公司债券的发行对象和认购方式

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4. 本次公司债券的面值和发行价格

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5. 本次公司债券的期限和品种

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  6. 本次公司债券的利率和利息支付方式

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  7. 本次公司债券的募集资金用途

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  8、本次公司债券的担保安排

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  9. 本次公司债券的特别偿债措施

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  10. 本次公司债券的上市地点

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  11. 本次公司债券决议的有效期

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （三） 《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事项的议案》

  该议案以特别决议通过。表决结果：同意472,492,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对288,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本公司法律顾问北京德恒（深圳）律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《华孚色纺股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、华孚色纺股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十二日