证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1.会议通知情况：

  公司董事会于2014年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开北京湘鄂情集团股份有限公司2013年度股东大会的通知》。

  2.召开时间：2014年3月21日上午10:00

  3.召开地点：北京市西城区月坛南街24号公司会议室

  4.召开方式：现场会议

  5.召集人：公司第三届董事会

  6.主持人：孟凯先生

  7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1.出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表3名（以下简称"股东"），代表股份数为291,660,000 股，占公司股份总数的36.46％。

  2.公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师秦庆华、黄湘琼出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了以下决议：

  1.审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》。

  有效票 291,660,000 股；

  同意票 291,660,000 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

  反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

  弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

  2.审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

  有效票 291,660,000 股；

  同意票 291,660,000 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

  反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

  弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

  3.审议通过《关于2013年度报告及其摘要的议案》。

  有效票 291,660,000 股；

  同意票 291,660,000 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

  反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

  弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

  4.审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》。

  有效票 291,660,000 股；

  同意票 291,660,000 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

  反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

  弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

  5.审议通过《2013年度利润分配预案》。

  有效票 291,660,000 股；

  同意票 291,660,000 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

  反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

  弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

  6.审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。

  有效票 291,660,000 股；

  同意票 291,660,000 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

  反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

  弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

  五、备查文件：

  1.经出席会议董事签字确认的《公司2013年度股东大会决议》

  2.《北京国枫凯文律师事务所关于北京湘鄂情集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十一日