证券时报多媒体数字报

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  2014年3月20日山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第五次会议。独立董事王开元先生向董事会提出辞职申请，部分董事、高管人员发生变更，现进行补充说明。

  公司董事会近日收到独立董事王开元先生提交的书面辞呈，因年龄原因，王开元先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与提名委员会委员之职。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。鉴于王开元先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，王开元先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王开元先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。

  相关变更董事、高管简历：

  于海田先生，1969年9月出生，博士，现任山东航空集团有限公司党委副书记，山东航空股份有限公司总经理、党委书记。

  历任山东航空股份有限公司机务工程部生产计划处副处长、机务工程部副部长兼青岛分公司副经理、总裁助理、机务工程部部长、总工程师、副总经理、青岛分公司党总支书记、青岛分公司总经理，山航股份党委副书记、山航集团副总裁等职。

  苗留斌先生，1971年2月出生，大学本科学历，现任山东航空股份有限公司副总经理兼安全总监。

  历任山东航空公司飞行二中队副中队长、飞行二中队副中队长兼任培训部训练处副处长、飞行六中队中队长、飞行一大队副队长、飞行一大队大队长、飞行部总经理兼飞行部党总支副书记。

  王宪林先生，1965年11月出生，大学本科学历，现任山东航空股份有限公司副总经理。

  历任空军航空兵第十九师五十五团飞行员、副连职飞行员、正连职、中队长、山东航空公司飞行员、飞航部飞行二大队副队长、飞行二大队737中队长、飞行二大队副大队长、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、副总飞行师兼运行标准管理部部长、安全总监。

  山东航空股份有限公司董事会

  2014年3月21日