证券时报多媒体数字报

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-016

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议于2014年3月22日上午以书面送达及电子加密邮件的方式发出会议通知及会议资料，2014年3月22日15：00在公司五号楼七楼会议室召开现场会议，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议形成以下决议

  以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于施少斌先生请求辞去公司董事、董事长等职务的议案》

  《关于董事长辞职的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

  独立董事对公司董事长辞职发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1、董事会决议；

  2、董事长辞职报告。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十四日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-017

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（下称"公司"）董事会于2014年3月22日上午收到董事长施少斌先生的书面辞职报告。施少斌先生由于工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长及董事会战略与风险管理委员会委员、召集人及提名委员会委员等职务。施少斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后施少斌先生不再担任公司任何职务。

  施少斌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

  根据《公司章程》的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长李建宁先生履行董事长（法定代表人）职务。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

  施少斌先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的持续发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

  公司独立董事已就董事长辞职发表了同意的独立意见，《独立董见》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十四日