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华夏幸福基业股份有限公司公告(系列) 2014-03-25 来源:证券时报网 作者:
证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-041 华夏幸福基业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点: 1、时间:2014年3月24日上午10:00点 2、地点:河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展馆会议室 (二)股东出席情况:
(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场投票方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。 (四)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。 二、提案审议情况
上述议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市天元律师事务所杨科、张紫璇律师见证并出具了法律意见,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、上网公告附件 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2014年3月25日
证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-042 华夏幸福关于全资子公司京御地产 股权收购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2014年2月24日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司拟收购股权的议案》,同意公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“京御地产”)以总价款人民币35079.55万元收购霸州市京华房地产开发有限公司(以下简称“京华地产”)持有的廊坊市圣斌房地产开发有限公司(以下简称“圣斌地产”)100%股权。 鉴于京华地产已按照约定将座落于廊坊市新104国道以东、六干渠以北67821.22平方米土地使用权转让至圣斌地产名下,并办理了国有土地使用权证(廊国用(2014)第00318号)。近日,京御地产与京华地产正式签署了《股权转让协议》,京御地产以人民币35079.55万元受让京华地产持有的圣斌地产100%股权。交易的主要内容详见2014年2月25日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2014-022号。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2014年3月25日 本版导读:
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