证券时报多媒体数字报

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-041

华夏幸福基业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:

1、时间:2014年3月24日上午10:00点

2、地点:河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(二)股东出席情况:

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场投票方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

上述议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所杨科、张紫璇律师见证并出具了法律意见,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-042

华夏幸福关于全资子公司京御地产

股权收购进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于２０１４年２月２４日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司拟收购股权的议案》，同意公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）以总价款人民币３５０７９．５５万元收购霸州市京华房地产开发有限公司（以下简称“京华地产”）持有的廊坊市圣斌房地产开发有限公司（以下简称“圣斌地产”）１００％股权。

鉴于京华地产已按照约定将座落于廊坊市新１０４国道以东、六干渠以北６７８２１．２２平方米土地使用权转让至圣斌地产名下，并办理了国有土地使用权证（廊国用（２０１４）第００３１８号）。近日，京御地产与京华地产正式签署了《股权转让协议》，京御地产以人民币３５０７９．５５万元受让京华地产持有的圣斌地产１００％股权。交易的主要内容详见２０１４年２月２５日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告，公告编号为临２０１４－０２２号。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司

董事会

2014年3月25日