证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议审议

  通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，并于2014年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长申东日先生

  3、会议召开时间：2014年3月24日下午2:00

  4、会议召开地点：北京市西城区裕民路18号北环中心1906会议室

  5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2014年

  3月24日下午2:00在公司1906会议室召开，网络投票时间为2014年3月23日至2014年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月23日15：00至2014年3月24日15：00期间的任意时间。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计20名，代表股份142100200股，占公司有表决权股份总额的71.05%。

  其中，现场表决的股东及股东代表4名，代表股份141,923,200股，占公司有表决权股份总额的70.96%；通过网络投票的股东16人，代表股份177,000股，占上市公司总股份的0.0885％。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、议案审议表决情况

  1、审议并通过《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意142,051,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,900股；弃权44,700股。表决结果为通过。

  2、审议并通过《关于变更募投项目的议案》。

  表决结果：同意141,992,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.92%；反对5,800股；弃权101,900股。表决结果为通过。

  上述议案具体内容已于2014年3月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  朗姿股份有限公司

  董事会

  2014年3月24日