证券时报多媒体数字报

(上接B81版)

三、交易的定价政策及定价依据

公司向关联方出租办公用房的价格根据公司园区所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。

四、关联交易的主要内容

1、公司向金智投资（含其下属公司“康厚置业”）出租办公用房约1,979m2,租赁期间自2014年1月1日起至2014年12月31日，本年度租金预计为67.68万元；

2、公司向金智教育（含其下属公司“云智信息”）出租办公用房约5,845 m2,租赁期间自2014年1月1日起至2014年12月31日，本年度租金预计为199.90万元；

3、公司向金智视讯出租办公用房约1,397 m2,租赁期间自2014年1月1日起至2014年12月31日，本年度租金预计为47.78万元；

4、以上租金于2014年度内统一结算。

5、如上述关联方在实际租赁过程中租赁面积有变，将按前述租金标准执行，并在2014年度内统一结算。超出租金金额达到董事会决策标准的，将重新履行相关决策程序。

五、交易的目的和对公司的影响

公司向金智投资、金智教育、金智视讯等关联方出租办公用房，有利于在金智科技园区形成科技产业集聚效应，有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来一定的营业外收益。

以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

以上议案，请董事会审议批准。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，公司独立董事认为：公司向金智投资等关联方出租办公用房，交易定价公允，有利于提高公司固定资产运营效率，没有损害公司和中小股东的权益。董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、房屋租赁合同。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-016

江苏金智科技股份有限公司

关于以自有闲置资金

投资低风险短期金融产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。

2、投资额度

公司拟使用不超过3亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资的低风险短期金融产品的总额不超过3亿元。

3、投资产品品种

投资的产品品种只能为安全性高、流动性强、短期（不超过365天）的保本型金融产品，如国债逆回购、货币型基金、银行短期理财产品等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：资金来源为公司自有资金且合法合规，不使用银行信贷资金进行投资。

6、实施方式：在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议批准了上述以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的事项。

本事项不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司拟投资的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但短期投资的实际收益仍存在不确定性。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司在选择低风险短期金融产品投资前，应将就该具体金融产品投资制定实施细则，报经公司财务负责人、总经理、董事长会签后严格执行。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期金融产品投资以及相应的损益情况。

三、投资对公司的影响

1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险短期金融产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。

2、通过进行适度的低风险金融产品投资，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经认真审查，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资，有利于提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，符合公司和全体股东的利益。并且，公司投资的产品品种仅为安全性高、流动性强、短期（不超过365天）的保本型金融产品，风险较低，对此，公司已制定了相应的风险控制措施。因此，公司独立董事同意公司以不超过3亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-017

江苏金智科技股份有限公司

关于转让乾华科技部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为促进控股子公司北京乾华科技发展有限公司（简称“乾华科技”）持续、健康发展，公司拟向乾华科技的核心骨干员工转让部分股权。

公司目前持有乾华科技95%的股权，拟向乾华科技6名核心骨干员工转让共计乾华科技30%的股权，转让对价合计772.2万元。

2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议批准了上述转让股权事项。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、陈晨

陈晨 中国国籍，女，目前持有乾华科技5%的股权。2003年3月加入本公司，先后任办事处主任、区域经理、大区经理、市场总监等职，2010年作为主要成员之一，参与乾华科技的收购及业务开创，现任乾华科技常务副总经理，负责乾华科技市场营销管理工作。

2、王俊良

王俊良 中国国籍，男，2011年1月加入乾华科技，作为主要成员之一，参与乾华科技北京分院的组建及业务初创，现任乾华科技设计院副院长，负责北京分院的管理。

3、杨智勇

杨智勇 中国国籍，男，2011年7月加入乾华科技，作为主要成员之一，参与乾华科技南京分院的组建及业务初创，现任乾华科技设计院副院长，负责乾华科技南京分院的管理。

4、王书鹏

王书鹏 中国国籍，男，2011年7月加入乾华科技，参与乾华科技南京分院的组建及业务初创，现任乾华科技南京分院副总工程师，兼任乾华科技南京分院电气室主任。

5、贾立超

贾立超 中国国籍，男，2012年3月加入乾华科技，现任乾华科技设计院院长助理兼乾华科技北京分院土建室主任，协助负责乾华科技北京分院管理。

6、孙进宇

孙进宇 中国国籍，男，2004年5月年加入本公司，任营销中心商务支持部经理，2011年3月调入乾华科技，参与乾华科技商务、业务资质、采购等体系的建立，现任乾华科技商务采购部经理。

上述6名自然人均为乾华科技核心骨干员工，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

公司本次交易的标的为乾华科技30%的股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

2、乾华科技的基本情况如下：

（1）公司名称：北京乾华科技发展有限公司

（2）注册地址：北京市西城区新街口外大街28号B座227号（德胜园区）

（3）企业类型：有限公司

（4）法定代表人：叶留金

（5）注册资本：5,000万元（实收资本：1,800万元，剩余出资额3,200万元计划于2014年8月8日前出资。）

（6）成立时间：2005年9月14日

（7）经营范围：许可经营项目：施工总承包；专业承包。

一般经营项目：技术开发、技术服务；项目投资；投资管理；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备；电力业务及计算机技术培训。

（8）股权结构：

（9）主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，乾华科技最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

乾华科技净利润中不包含较大比例的非经常性损益。

（10）乾华科技不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

3、针对本次向乾华科技现有股东外的核心骨干员工转让乾华科技部分股权，乾华科技股东陈晨已明确放弃优先受让权。

四、交易协议的主要内容

1、公司将所持有的不存在任何索赔、担保物权等法律障碍的乾华科技的5%的股权（乾华科技实收出资额90万元）转让给陈晨，后续出资权利和义务随股权转让同步转让，股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高的原则确定，每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元，计128.70万元。

2、公司将所持有的不存在任何索赔、担保物权等法律障碍的乾华科技的7%的股权（乾华科技实收出资额126万元）转让给王俊良，后续出资权利和义务随股权转让同步转让，股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高的原则确定，每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元，计180.18万元。

3、公司将所持有的不存在任何索赔、担保物权等法律障碍的乾华科技的7%的股权（乾华科技实收出资额126万元）转让给杨智勇，后续出资权利和义务随股权转让同步转让，股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高的原则确定，每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元，计180.18万元。

4、公司将所持有的不存在任何索赔、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权（乾华科技实收出资额72万元）转让给贾立超，后续出资权利和义务随股权转让同步转让，股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高的原则确定，每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元，计102.96万元。

5、公司将所持有的不存在任何索赔、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权（乾华科技实收出资额72万元）转让给王书鹏，后续出资权利和义务随股权转让同步转让，股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高的原则确定，每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元，计102.96万元。

6、公司将所持有的不存在任何索赔、担保物权等法律障碍的乾华科技的3%的股权（乾华科技实收出资额54万元）转让给孙进宇，后续出资权利和义务随股权转让同步转让，股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高的原则确定，每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元，计77.22万元。

上述股权转让协议将于公司董事会批准该事项后签署并生效。前述6名核心骨干员工应在协议生效之日起30日内支付上述股权转让款项，股权转让的最终完成以工商登记机关办理变更登记确认前述6名核心骨干员工持有乾华科技的上述股权为准。

股权转让完成后，乾华科技的股权结构如下：

五、 交易的目的和对公司的影响

乾华科技是公司于2010年底收购的一家电力工程设计公司，具有电力工程设计综合乙级资质，主要从事新能源、电力工程设计与服务业务。

经过三年来的发展，乾华科技完成了骨干团队组建，在业务范围、规模、综合实力等方面为后续发展打下了良好的基础。

为进一步健全乾华科技激励约束机制，最大程度激发乾华科技核心骨干团队的积极性和创造性，促进乾华科技持续、健康发展，公司拟向乾华科技的核心骨干员工转让部分股权。经公司评估，以上核心骨干员工各自具备支付其个人受让股权款项的能力。

公司转让前述乾华科技部分股权后，仍持有乾华科技65%的股权，不影响乾华科技纳入公司合并报表范围。公司转让股权所收资金将用于公司主营业务发展。

六、独立董事意见

经认真审查，公司独立董事认为公司向乾华科技核心骨干员工转让部分股权是为了进一步健全乾华科技的激励约束机制，有利于最大程度激发乾华科技核心骨干团队的积极性和创造性，从而促进乾华科技的持续、健康发展，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-020

江苏金智科技股份有限公司

关于举行2013年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月28日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司董事长徐兵先生，董事、总经理冯伟江先生，独立董事李永盛先生，执行副总经理、财务负责人张浩先生，董事会秘书、副总经理李剑先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-019

江苏金智科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年3月12日以邮件、电话的方式发出，于2014年3月22日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议，具体内容刊载于公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度利润分配预案》。

公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本20,400万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元人民币（含税）。

经认真审核，监事会认为公司 2013 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

公司《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

经认真审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年年度报告》及其摘要。

公司2013年年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2014年3月25日的《证券时报》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。

公司《章程修正案》刊登于2014年3月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议的公告》之附件二。

经认真审核，监事会认为：公司本次对《公司章程》的修订，是根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定并结合公司实际对公司利润分配政策的进一步完善，进一步增强了公司现金分红的透明度，维护了广大中小股东的利益，有利于公司持续长久的发展。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2014年3月25日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-018

江苏金智科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2013年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议于2014年4月21日下午14：00召开；

网络投票时间为：2014年4月20日—2014年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月21日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月20日下午15：00至2014年4月21日下午15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月15日。于2014年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

7、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议公司2013年度董事会工作报告

公司独立董事陈枫先生、张洪发先生、李永盛先生将向本次股东大会作2013年度工作述职，本事项不需审议。

2、审议公司2013年度监事会工作报告

3、审议公司2013年度财务决算

4、审议公司2013年度利润分配方案

5、审议关于续聘2014年度财务审计机构的议案

6、审议公司2013年年度报告及其摘要

7、审议为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案

8、审议为金智信息向银行申请综合授信额度提供担保的议案

9、审议为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案

10、审议为金智晟东向银行申请综合授信额度提供担保的议案

11、审议关于2014年度与金智视讯日常关联交易预计的议案（关联股东需回避表决）

12、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案

13、审议公司章程修正案

因公司对单个公司担保额度超过公司2013年末经审计净资产的10%，且在连续十二个月内担保额度超过公司2013年末经审计总资产的30%，上述第7、8、9、10四项对外提供担保的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；修改公司章程属于股东大会特别决议事项，也需要经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2014年4月18日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00

2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。（传真或信函须在2014年4月18日17:00前送达或传真至公司证券部）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362090

2、投票简称：金智投票

3、投票时间：2014年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

4、在投票当日，“金智投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（除累积投票议案外的所有议案），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表如下：

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（除采用累积投票制的议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月20日下午15:00至2014年4月21日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏金智科技股份有限公司2013年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

1、会议联系人：李剑、李瑾

联系电话：025-52762230，025-52762205

传 真：025-52762929

地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014年3月25日

附件：

江苏金智科技股份有限公司2013年度股东大会

股东参会登记表

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司2013年度股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“○”或“√”作出指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。

2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-007

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2014年3月12日以书面、邮件、电话的方式发出，于2014年3月22日上午9：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员、会计师代表、律师代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

本报告详细内容见公司2013年年度报告第四节“董事会报告”，需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事陈枫先生、张洪发先生、李永盛先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度财务决算报告》。

公司2013年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2014）00447号标准无保留意见的审计报告。2013年度，公司实现营业收入105,240.82万元，较上年同期增长28.15%；实现营业利润3,018.57万元，较上年同期增长了44.77%；归属于上市公司股东的净利润5,907.24万元，较上年同期增长41.20%；基本每股收益为0.2896元，较上年同期增长41.20%。截止2013年12月31日，公司总资产为154,013.09万元，较上年末增加了28.42%；归属于上市公司股东的所有者权益59,784.37万元，较上年末增加8.44%。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现净利润(母公司报表)为69,969,877.78元，提取法定盈余公积金6,996,987.78元，当年可供分配利润为62,972,890.00 元，加上年初未分配利润143,691,358.10元，扣除2013年度派发现金股利20,400,000.00元，可供股东分配的利润为186,264,248.10元。

本年度进行利润分配，公司拟以2013年末总股本204,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利20,400,000.00元（含税），剩余未分配利润165,864,248.10元滚存至下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》。

公司《2013年度内部控制自我评价报告》、监事会和独立董事的核查意见及天衡会计计师事务所（特殊普通合伙）的《内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司董事会关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。

董事会建议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的财务审计机构，年经常性审计费用40万元。

独立董事对该议案发表了独立意见，董事会审计委员会对审计机构2013年度审计工作进行了评价和总结，具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年年度报告》及其摘要。

公司2013年年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2014年3月25日的《证券时报》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》。

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高级管理人员：

叶留金：常务副总经理，任期一年；

贺安鹰：执行副总经理，任期一年；

张 浩：执行副总经理，任期一年；

李 剑：董事会秘书兼副总经理，任期至公司第五届董事会任期结束之日。

上述高级管理人员简历附后。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

公司原董事会秘书华美芳因任期届满不再担任公司董事会秘书，仍在本公司工作，现担任公司总经理助理职务。公司对其担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作，表示衷心感谢。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司2014年度计划向银行申请综合授信额度不超过10亿元。授权财务负责人张浩先生在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

详细内容见2014年3月25日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的公告》,独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智信息向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

详细内容见2014年3月25日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智信息向银行申请综合授信额度提供担保的公告》,独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

详细内容见2014年3月25日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的公告》,独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智晟东向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

详细内容见2014年3月25日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智晟东向银行申请综合授信额度提供担保的公告》，独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

14、会议以3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2014年度与金智教育日常关联交易预计的议案》，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避表决，独立董事陈枫、张洪发、李永盛表决同意。

详细内容见刊登于2014年3月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2014年度与金智信息日常关联交易预计的公告》，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

15、会议以3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2014年度与金智视讯日常关联交易预计的议案》，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避表决，独立董事陈枫、张洪发、李永盛表决同意。

详细内容见刊登于2014年3月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2014年度与金智视讯日常关联交易预计的公告》，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

16、会议以3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向金智投资等关联方出租办公用房的议案》，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避表决，独立董事陈枫、张洪发、李永盛表决同意。

详细内容见刊登于2014年3月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于向金智投资等关联方出租办公用房的公告》，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案》。

详细内容见刊登于2014年3月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于转让乾华科技部分股权的议案》。

详细内容见刊登于2014年3月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于转让乾华科技部分股权的公告》。

19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。

为进一步规范和完善公司利润分配政策，增强公司现金分红的透明度，充分保障股东权益，根据中国证券监督管理委员会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。《章程修正案》见本公告附件。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文及独立董事对该议案的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的议案》。

董事会决定于2014年4月21日下午14：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开2013年度股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2013年度股东大会会议通知详见刊登于2014年3月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司2013年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见；

3、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司五届七次董事会相关事项的独立意见；

5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各项意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014年3月25日

附件：

一、公司任命高级管理人员简历

叶留金先生 中国国籍，公司董事、常务副总经理，49岁。硕士，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2004年获中欧国际工商学院EMBA。曾任职东南大学电气工程系讲师，现任本公司董事、常务副总经理，兼任南京金智创业投资有限公司董事、南京东大金智电气销售有限公司执行董事、北京乾华科技发展有限公司执行董事总经理。主持完成“MFC2000型微机厂用电快速切换装置”的研制，获国家电力公司科技进步三等奖；指导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发，获2007年度国家电网公司科技进步二等奖。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有公司股份391.45万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺安鹰先生 中国国籍，公司董事、执行副总经理，39岁，毕业于东南大学计算机应用专业，2007年获北京大学光华管理学院EMBA。曾就职于东南大学计算机系，现任公司董事、执行副总经理，兼任江苏金智教育信息技术有限公司监事、江苏东大金智信息系统有限公司董事、南京金智视讯技术有限公司执行董事。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有公司股份178.67万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张浩先生 中国国籍，公司执行副总经理、财务负责人，38岁。本科学历，毕业于南京大学会计学专业，中国注册会计师、中国注册税务师资格，2004年加入本公司，历任本公司财务总监助理、证券部经理,2007年2月-2011年4月任公司董事会秘书，2008年3月至今任公司财务负责人，2010年3月至今任公司执行副总经理。截止本披露日不持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李剑先生 中国国籍，33岁。硕士学历，毕业于东南大学宪法与行政法专业，2008年通过国家司法考试，获得国家法律职业资格，2012年参加江苏省政府和企业高级管理人员“投资德国及欧洲专题进修班”培训，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书；2013年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年底任南京金智创业投资有限公司投资经理、法务经理，2013年至今任公司董事长助理、兼任江苏东大金智信息系统有限公司监事。截止本披露日不持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李剑先生联系方式如下：办公电话：025-52762230，传真号码：025-52762929，邮箱地址：tzb@wiscom.com.cn。

二、江苏金智科技股份有限公司章程修正案

2014年3月22日

为进一步规范和完善公司利润分配政策，增强公司现金分红的透明度，充分保障股东权益，根据中国证券监督管理委员会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的相关规定，结合公司实际情况，现对公司章程进行修订，具体内容如下：