证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  特别提示：本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  山河智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2014年第二次临时股东大会于2014年3月8日发出通知，于2014年3月24日9时30分在本公司技术中心大楼B206会议室召开。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东或代理人共4人，代表股份112,436,808股，占公司股份总额的27.33%。

  本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长何清华先生因公出差，全体董事推举独立董事王乐平先生主持会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

  表决结果：同意112,436,808股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

  2、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

  表决结果：同意112,436,808股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海协力（长沙）律师事务所罗光辉、左浪律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  （一）公司2014年第二次临时股东大会决议；

  （二）上海协力（长沙）律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山河智能装备股份有限公司

  二○一四年三月二十五日